Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879)
Questions relatives à la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration par des administrateurs indépendants
Opinion indépendante
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants, nous sommes des administrateurs indépendants de Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) Sur la base d’un jugement indépendant, les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur la proposition de la société de mettre fin à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2021
Après examen, nous croyons que la société a mis fin à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2021 en raison de l’évolution de la situation du marché et de la prise de décisions prudentes en tenant pleinement compte de la situation réelle de la société et du plan de développement des entreprises, qui n’auront pas d’impact négatif important sur la production et l’exploitation de la société et ne nuiront pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous émettons des avis indépendants sur la résiliation par la société de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2021 et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen. Avis indépendants sur la proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Après examen, nous estimons que, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs existants concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et qu’elles sont qualifiées pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. Par conséquent, il est convenu que la proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de la société concernant l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Après examen, nous estimons que le régime d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques est raisonnable et que les types, l’échelle d’émission, le montant nominal et le prix d’émission des titres émis, la durée de vie des obligations convertibles, le taux d’intérêt nominal, la durée et La méthode de remboursement du principal et des intérêts, la durée et la méthode de conversion des actions, la détermination du prix de conversion des actions, la clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions, la méthode de détermination du nombre d’actions convertibles, la clause de remboursement, la clause de rachat, Les dispositions relatives à la distribution des dividendes, à la méthode d’émission et à l’objet de l’émission après conversion, à l’Arrangement de placement auprès des actionnaires initiaux, aux questions relatives à l’Assemblée des détenteurs d’obligations, à l’objet des fonds levés lors de l’émission, aux questions de garantie, aux questions de notation, au dépôt des fonds levés et à la durée de validité du plan d’émission sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et autres documents normatifs pertinents concernant l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques. Il est conforme à la situation réelle et à la stratégie de développement de l’entreprise et est favorable à l’amélioration de la compétitivité durable à long terme de l’entreprise et à l’amélioration de la rentabilité durable de l’entreprise, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de l’entreprise et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques a été approuvée et la proposition a été soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques
Après examen, nous estimons que le contenu du plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques est vrai, exact et complet, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, qu’il est conforme à la situation réelle et à la stratégie de développement de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques a été approuvée et la proposition a été soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Après examen, nous croyons que le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, préparé par la société, fournit des explications détaillées sur les conditions de base du projet, la nécessité et la faisabilité de la construction du projet, l’échelle et le contenu de la construction du projet et d’autres questions pertinentes, afin d’aider les investisseurs à comprendre pleinement l’émission actuelle d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques. Par conséquent, la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques est approuvée et la proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du système d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Après examen, nous estimons que l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques est conforme aux objectifs stratégiques de la société et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres de sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions pertinentes, que les méthodes de financement, les principes de fixation des prix, les bases, les méthodes et les procédures d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques sont raisonnables, qu’elles sont propices à l’amélioration de la compétitivité de base de la société, à la promotion du développement durable et stable Par conséquent, la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques est approuvée et la proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au rendement au comptant dilué et aux mesures de remplissage des obligations de sociétés convertibles émises par la société à des objets non spécifiques et aux engagements des sujets concernés
Après examen, nous estimons que la société a satisfait aux exigences pertinentes des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs de la c
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Après examen, nous estimons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société sont conformes aux dispositions pertinentes de la csrc et de la Bourse de Shenzhen concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés de la société, et qu’Il n’y a pas de cas d’utilisation illégale des fonds collectés.
Par conséquent, la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment a été approuvée et soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen. Avis indépendants sur la proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Après examen, nous estimons que le contenu du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) préparé par la société est légal et conforme aux exigences de l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et d’autres documents, et qu’il est utile pour la société d’établir une politique et un mécanisme de surveillance des dividendes parfaits, continus et stables. Il est utile de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs. Par conséquent, la proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) est approuvée et la proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à la formulation des règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations convertibles
Après examen, nous estimons que les règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations convertibles préparées par la société sont légales et conformes, protègent raisonnablement les droits et les intérêts des détenteurs d’obligations et tiennent compte des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, la proposition relative à l’établissement des règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations convertibles de la société est approuvée et la proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition tendant à ce que l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter pleinement les questions relatives à l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques
Après examen, nous croyons que le Conseil d’administration de la société a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter les questions liées à l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, ce qui est propice à l’achèvement légal et efficace de l’émission et à la conformité avec les dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents. Par conséquent, il est convenu que la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et ses personnes autorisées à traiter pleinement les questions relatives à l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiés sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879)
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Liu Yun:
Jabin:
20 mai 2022
