Code du titre: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) titre abrégé: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) No: 2022 – 039 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Annonce de la résolution du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) La réunion a été notifiée à tous les administrateurs par courriel, téléphone et messagerie instantanée le 17 mai 2022. Il y a 9 administrateurs, en fait 9. La réunion est présidée par le Président Hu Xin’an et est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des statuts Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (ci – après dénommés « Statuts»). La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Examen et adoption de la proposition d’élection partielle d’administrateurs indépendants
Considérant que M. Zhou Shengming, administrateur indépendant de la société, a demandé à démissionner de son poste d’administrateur indépendant pour des raisons personnelles et a également démissionné de son poste de membre et de coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration. Afin d’assurer la continuité et le bon déroulement des travaux du Conseil d’Administration et des comités spéciaux de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et des statuts, Le Conseil d’administration nomme M. Ji guijun (pour plus de détails sur le curriculum vitae, voir l’annexe) comme administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du dixième Conseil d’administration de la société. Si M. Ji guijun est nommé administrateur indépendant avec l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société accepte d’élire M. Ji guijun comme membre et Coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du dixième Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui des administrateurs indépendants susmentionnés.
M. guijun s’est engagé par écrit à accepter la nomination, à divulguer publiquement des renseignements véridiques, exacts, complets et conformes aux conditions d’emploi et à s’acquitter efficacement de ses fonctions après son élection.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition et émis des avis indépendants sur celle – ci.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
L’Assemblée générale des actionnaires ne peut voter qu’après que les qualifications et l’indépendance des candidats à l’administrateur indépendant susmentionnés n’ont pas fait l’objet d’un examen et d’une approbation par la Bourse de Shenzhen.
Pour plus de détails sur la Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant et la Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant, voir la publication de la société le même jour dans le Securities Times et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Le projet de loi a recueilli 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société doit tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 8 juin 2022 à 14 h 30. Pour plus de détails, voir la publication de la société dans le Securities Times et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Le projet de loi a recueilli 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Board of Directors 24 May 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Mr. Ji guijun, born in December 1964, Chinese Nationality, has permanent residence Abroad, Doctoral Degree. M. Ji guijun a été professeur agrégé à l’Institut d’instruments fins de l’Université de Tianjin et Directeur adjoint de l’Institut de technologie Optoélectronique de mesure et de contrôle, chercheur invité à l’Institut fédéral allemand de technologie physique de PTB, gestionnaire de l’assurance de la qualité de Kaifa Tech Inc., gestionnaire de la production d’e – tekdynamics, ingénieur principal de l’introduction de nouveaux produits JDS unifhase, Directeur principal de l’ingénierie des dispositifs oplinkcommunications, gestionnaire principal de l’ingénierie des opérations de JDS unifhase Waveguide, Molex, Senior Director of Device R & D, Neo Photonics Process Engineering, Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) Deputy General Manager, etc.; Il est actuellement Directeur général adjoint exécutif de Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) ( Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) .sz) et Directeur de Zhuhai guangchen Technology Co., Ltd.
À la date de la présente annonce, M. Ji guijun détenait 7 250 actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Il n’y avait pas les circonstances suivantes: (1) Il n’était pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la csrc pour ne pas être administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée n’ont pas expiré; La bourse estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée, et le délai n’a pas expiré; Les sanctions administratives imposées par la csrc au cours des 36 derniers mois; Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trente – six derniers mois ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique; Il n’y a pas eu d’avis définitif sur la conclusion de l’enquête déposée par les autorités judiciaires pour des infractions présumées ou de l’enquête déposée par la csrc pour des infractions présumées; Publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance ou inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes faisant l’objet d’une exécution pour abus de confiance. Qualification professionnelle conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et autres dispositions pertinentes de la bourse.
