Code des valeurs mobilières: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) titre abrégé: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) L’avis de réunion a été envoyé par la poste à tous les administrateurs le 17 mai 2022. L’Assemblée est composée de neuf administrateurs et de neuf administrateurs. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
La réunion a été présidée par M. Wang Ge, Président du Conseil d’administration. Les administrateurs présents ont délibéré et voté sur diverses propositions et ont adopté les résolutions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative au règlement et à la vente à terme des opérations de change
Afin d’éviter et de prévenir efficacement le risque de fluctuation du taux de change, la société est convenue d’exercer des activités de règlement et de vente à terme de devises d’un montant n’excédant pas 50 millions de dollars des États – Unis, et la direction de la société est autorisée à signer des accords et des documents pertinents Dans les limites susmentionnées, sous la direction des systèmes de contrôle interne et des mesures de gestion pertinents, ainsi que des activités spécifiques d’exploitation et de gestion des activités de règlement et de vente à terme de devises. La durée des activités commerciales est d’un an à compter de la date d’adoption du présent Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times et Mega tides.com.cn. Annonce sur l’exploitation des opérations de règlement à terme et de vente de devises.
Les administrateurs indépendants ont publié les avis des administrateurs indépendants à la 10e réunion du cinquième Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie, le site Web de divulgation d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn). Avis est par les présentes donné.
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Conseil d’administration 24 mai 2002
