Titre abrégé: Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) Code du titre: Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) : 2022 – 058 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) la 13e réunion du 8ème Conseil d’administration a eu lieu sur place dans la salle de conférence de Hefei anjian International Building Co., Ltd. Dans la matinée du 23 mai 2022. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par M. Zhao shiyun, Président du Conseil d’administration. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Par vote écrit des administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes sont adoptées:
La proposition relative à la création d’une succursale Hefei a été examinée et adoptée. Il a été convenu que la société établirait une succursale Hefei dans le comté de Changfeng, dans la ville de Hefei, et l’a autorisée à mener des activités de construction d’ingénierie connexes.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
La proposition relative à l’investissement dans la création d’Anhui Ecological Environment Science and Technology Development Co., Ltd. A été examinée et approuvée. Il a été convenu que la filiale holding de la société, Anhui Communications and Aviation Engineering Co., Ltd., verserait 100 millions de RMB (100% du capital social) pour créer une filiale à part entière, Anhui Ecological Environment Science and Technology Development Co., Ltd. (nom provisoire), dans la zone de haute technologie de Hefei, afin d’assurer la gestion de l’environnement aquatique, la gestion des catastrophes géologiques, la restauration des mines, Restauration écologique, etc.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
(Ⅲ) The Proposal on Investment and Establishment of Wuhu anjian Construction Engineering Co., Ltd. Was approved and approved that Anhui Water Conservancy Development Co., Ltd., a Holding Subsidiary of the company, invested 20000000 Yuan (100% of the registered capital) to establish a wholly – owned subsidiary, Wuhu anjian Construction Engineering Co., Ltd. (Provisional name), in Jiujiang District of Wuhu City to carry out relevant engineering construction and other business.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
La proposition relative à l’investissement et à la création de Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) Travaux de construction, etc.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
La proposition d’investissement et de création de Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) Travaux de construction, etc.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Avis est par les présentes donné.
Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) Conseil d’administration 24 mai 2022
