Avis juridique du cabinet d’avocats Anhui Tianhe sur Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 2021 Assemblée générale des actionnaires
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Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Avis juridique de l’Assemblée générale 2021
Tianluyi Zi [2022] No 00892 à Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « lignes directrices pour l’exploitation normalisée»), etc. Conformément aux règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts de Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) (ci – après dénommés « Statuts»), Anhui Tianhe law firm (ci – après dénommée « la bourse») accepte la Commission de Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) (ci – après dénommée « la société»), Nommer un avocat (ci – après appelé « l’avocat de la bourse ») pour assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après appelée « l’Assemblée ») tenue le 20 mai 2022 et émettre le présent avis juridique.
Avant de donner cet avis juridique, notre avocat a déclaré ce qui suit:
Cet avis juridique n’est utilisé que par la société aux fins de la présente réunion et n’est pas utilisé à d’autres fins. L’avocat de l’échange s’est strictement acquitté de ses fonctions statutaires et a suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédibilité, a procédé à une vérification et à une vérification suffisantes des actes du Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Les avocats de la bourse conviennent de publier cet avis juridique en tant que document nécessaire à la réunion de la société, de le publier sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Sur la base de la déclaration ci – dessus, les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les documents et les documents qui doivent être fournis ou divulgués en raison de la délivrance de cet avis juridique conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, conformément aux Documents pertinents de la réunion fournis par Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
I. procédure de convocation et de convocation de la réunion
Convocation de la réunion
Le 30 avril 2022, Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Selon l’avis, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société doit se tenir le 20 mai 2022. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration à la 7e Assemblée du 10e Conseil d’administration tenue les 28 et 29 avril 2022, et les actionnaires en sont informés par voie d’annonce publique 20 jours avant l’Assemblée générale. Le contenu de l’avis comprend l’heure de la réunion, le lieu de la réunion, le mode de réunion, l’organisateur de la réunion, le sujet de la réunion, la date d’enregistrement des capitaux propres, les participants, etc.
Après vérification par les avocats de la bourse, le Conseil d’administration de la société a convoqué la réunion conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et a pleinement divulgué le contenu de la proposition de la réunion.
Convocation de la réunion
La réunion de l’entreprise a été organisée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La réunion sur place a eu lieu le 20 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 2206, bloc B, place centrale de Meilin (district Sud), yueliao Meilin Road, Futian District, Shenzhen. La réunion a été présidée par M. Huang Xiang, Président de la société. Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
Après vérification par les avocats de la bourse, l’heure, le lieu et le contenu de la réunion sont conformes à ceux annoncés dans l’avis.
Après vérification, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux lignes directrices opérationnelles normalisées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Qualifications des participants et des organisateurs
Participants à la réunion
Selon les statistiques de l’Assemblée et la vérification par les avocats de la bourse, 112 actionnaires et agents d’actionnaires ont voté à l’Assemblée des actionnaires, détenant au total 40 347522 actions à la date d’enregistrement des actions (13 mai 2022), soit 25 863% du total des actions de la société. Dont:
1. Deux actionnaires ou mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée du site détiennent 67 500 actions à la date d’enregistrement des actions, soit 00433% du total des actions de la société;
Après vérification par les avocats de la bourse, les actionnaires susmentionnés ou leurs mandataires détiennent tous les certificats légaux d’assister à l’Assemblée et leurs qualifications pour assister à l’Assemblée sont légales et valides.
2. Il y a 110 actionnaires ou agents d’actionnaires qui votent par Internet et détiennent au total 4 028022 actions à la date d’enregistrement des actions, soit 258200% du total des actions de la société.
Les qualifications des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par l’institution qui fournit le système de vote en ligne.
3. Au total, 110 actionnaires de petits et moyens investisseurs ont participé à la réunion par l’intermédiaire du site et du réseau, Représentant 4140168 actions avec droit de vote, soit 26539% du total des actions de la société.
Les autres personnes présentes à la réunion comprennent certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins. Qualification du Coordonnateur
Après vérification par les avocats de la bourse, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux lignes directrices opérationnelles normalisées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Proposition relative à la réunion en cours
Conformément à l’avis publié par le Conseil d’administration de la société sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
1. Rapport annuel et résumé 2021;
3. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
4. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021;
5. Plan annuel de distribution des capitaux propres 2021;
6. Proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2021;
7. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021;
8. Proposition relative à l’acquisition de Beijing Zhiyou net an Technology Co., Ltd. Pour la réalisation de l’engagement de performance et le plan de compensation de performance;
9. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter exclusivement les questions relatives au rachat et à l’annulation d’actions;
10. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs;
11. Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du onzième Conseil d’administration;
11.01 proposition d’élection de Huang Xiang comme administrateur non indépendant du 11e Conseil d’administration
11.02 proposition relative à l’élection de Li chen Sen en tant qu’administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration
11.03 proposition d’élection de Chen Jinhai comme administrateur non indépendant du 11e Conseil d’administration
11.04 proposition d’élection de Liang Xin en tant qu’administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration
11.05 proposition relative à l’élection de Wu Dafei en tant qu’administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration
11.06 proposition d’élection de Liu duohong comme administrateur non indépendant du 11e Conseil d’administration
12. Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du onzième Conseil d’administration;
12.01 proposition d’élection de Xiao Yongping comme administrateur indépendant du onzième Conseil d’administration
12.02 proposition d’élection de Qiu xiaping comme administrateur indépendant du 11e Conseil d’administration
12.03 proposition d’élection de Zhong Mingxia comme administrateur indépendant du onzième Conseil d’administration
13. Proposition relative à l’élection des représentants des actionnaires au onzième Conseil des autorités de surveillance.
13.01 proposition relative à l’élection de Huang Yaqi comme Superviseur représentant les actionnaires du onzième Conseil des autorités de surveillance
13.02 proposition relative à l’élection de Li Yu comme Superviseur représentant les actionnaires au onzième Conseil des autorités de surveillance
Les points 1 à 2 et 4 à 12 de la proposition susmentionnée ont été adoptés à la septième réunion du dixième Conseil d’administration tenue les 28 et 29 avril 2022; Les points 1, 3 à 5, 7 à 8, 10 et 13 de la proposition susmentionnée ont été adoptés à la septième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance, tenue les 28 et 29 avril 2022.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que la proposition examinée à cette réunion est conforme au contenu de l’annonce pertinente du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, qu’elle est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux Lignes directrices opérationnelles normalisées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, et que la proposition de cette réunion est légale et efficace.
Procédure de vote et résultats de la réunion
Procédure de vote
1. Vote sur place
En présence de l’avocat de la bourse, la réunion sur place est soumise à un vote enregistré par écrit. Les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée ont procédé à un vote Article par article sur la proposition inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée, et les avocats, les représentants des actionnaires et les représentants des autorités de surveillance de l’échange ont procédé au dépouillement et à la surveillance des votes conformément aux dispositions pertinentes.
2. Vote en ligne
Le vote en réseau de l’Assemblée générale des actionnaires adopte le vote en réseau du système de négociation et le vote en réseau du système de vote en ligne. Les actionnaires peuvent participer au vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen.
Après le vote, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société le nombre d’actions avec droit de vote et les résultats du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote
Après l’achèvement de tous les votes à l’Assemblée générale des actionnaires, les résultats du vote après le vote sur place et le vote en ligne sont consolidés et comptés par la société. L’état et les résultats du vote des propositions examinées à l’Assemblée sont les suivants:
1. Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés.
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 39 416722, soit 976930% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; 617700 actions opposées, Représentant 15309% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions exemptées est de 313100 (dont 168000 actions exemptées par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 07760% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: le nombre d’actions approuvées est de 3209368, ce qui représente 77,5 178% des droits de vote effectifs détenus par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions d’opposition est de 617700, soit 149197% des droits de vote effectifs détenus par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions exemptées est de 313100 (dont 168000 actions exemptées par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 7,56 25% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
2. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 39 417722, soit 976955% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions opposées est de 616700, ce qui représente 15285% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions exemptées est de 313100 (dont 168000 actions exemptées par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 07760% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: le nombre d’actions approuvées est de 3 210368, ce qui représente 77,54 20% des droits de vote effectifs détenus par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions opposées est de 616700, soit 148955% des droits de vote effectifs détenus par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions exemptées est de 313100 (dont 168000 actions exemptées par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 7,56 25% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
3. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 39 417722, soit 976955% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions opposées est de 616700, ce qui représente 15285% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions exemptées est de 313100 (dont 168000 actions exemptées par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 07760% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: le nombre d’actions approuvées est de 3 210368, ce qui représente 77,54 20% des droits de vote effectifs détenus par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions opposées est de 616700, soit 148955% des droits de vote effectifs détenus par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; 3131100 actions avec renonciation (dont renonciation tacite sans vote)
