Code des titres: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) titre abrégé: St Huaying Bulletin No: 2022 – 055 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Annonce de la résolution de la première réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) Neuf administrateurs assistent à la réunion et neuf sont effectivement présents. La réunion a été présidée par M. Xu shuijun et les superviseurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Après un examen attentif par les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion en combinant le vote sur place et le vote par correspondance:
La proposition relative à l’élection du Président du septième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, il est convenu d’élire M. Xu shuijun Président du septième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du septième Conseil d’administration.
La proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration et à d’autres lois et règlements, documents normatifs, statuts et règlements pertinents de la société, le septième Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités, à savoir le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation, qui sont pleinement discutés par les membres du septième Conseil d’administration. Élection des membres des commissions spécialisées:
Comité stratégique
Président: M. Xu shuijun;
Membres: M. Zhang Yong, M. Cheng Ningning, M. Zhao Yao et M. Wang huohong.
Comité de vérification
Président: Mme Zhang Rui;
Membres: M. Zhao Yao, Mme Sun Li, M. Ye Jinpeng et M. Wang huohong.
Comité de nomination
Président: M. Ye Jinpeng;
Membres: M. Xu shuijun, M. Chen Yaohua, Mme Zhang Rui et M. Wang huohong.
Comité de rémunération et d’évaluation
Président: M. Wang huohong;
Membres: M. Xu shuijun, M. Cheng Ningning, M. Ye Jinpeng et Mme Zhang Rui.
Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés est de trois ans, conformément à celui du Conseil d’administration actuel.
La proposition de nomination du Directeur général de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Comité de nomination du Conseil d’administration nomme et examine M. Xu shuijun au poste de Directeur général pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du septième Conseil d’administration.
La proposition de nomination du Vice – Directeur général de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, après la nomination du Directeur général et l’examen du Comité de nomination du Conseil d’administration, il est convenu de nommer M. Zhang Yong Vice – Directeur général exécutif de la société, M. Chen Yaohua, M. Zhang Jiaming, M. Fan junling, M. Hu Kui et M. Guo Germany comme Vice – Directeur général de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du septième Conseil d’administration.
La proposition de nomination du Contrôleur financier de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, après la nomination du Directeur général et l’examen du Comité de nomination du Conseil d’administration, il est convenu de nommer M. Zhao Yao Directeur financier pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à la date d’expiration du mandat du septième Conseil d’administration de la société.
La proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, il est convenu de nommer M. He Zhifeng Secrétaire du Conseil d’administration après la nomination du Président et l’examen du Comité de nomination du Conseil d’administration, pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du septième Conseil d’administration.
M. He Zhifeng a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen, qui est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
La proposition de nomination du chef du Département de l’audit interne de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Ding qingbo comme chef du Département de l’audit interne de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à la date d’expiration du mandat du septième Conseil d’administration de la société. 8. The Proposal on the appointment of the Representative of the Company for Securities Affairs was considered and adopted by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Après délibération, le Conseil d’administration a décidé de nommer M. Liu Shenglong représentant des affaires de valeurs mobilières de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à la date d’expiration du mandat du septième Conseil d’administration de la société. M. Liu Shenglong a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen, qui est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
La proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Sur la base de la proposition du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et des besoins réels de l’exploitation de l’entreprise, le système de rémunération annuelle continue d’être appliqué au Directeur général, au Directeur général adjoint et à d’autres cadres supérieurs. Le salaire annuel de M. Xu shuijun, Directeur général adjoint, est de 450000 RMB, celui de M. Zhang Yong, Directeur général adjoint, est de 420000 RMB, celui de M. Chen Yaohua, Directeur général adjoint, et celui de M. Zhao Yao, Directeur financier, est de 400000 RMB, et celui de M. Zhang Jiaming, M. Guo Germany et M. He Zhifeng, Secrétaire du Conseil d’administration, gagnent 320000 dollars par an.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du septième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du septième Conseil d’administration. Annonce faite par la présente
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) Conseil d’administration 24 mai 2002
