Code des valeurs mobilières: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) titre abrégé: St Huaying annonce No: 2022 – 058 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) Le même jour, la société a tenu la première réunion du septième Conseil d’administration et la première réunion du septième Conseil des autorités de surveillance, et a élu le Président du septième Conseil d’administration, les membres des comités spéciaux du Conseil d’administration, le Président du Conseil des autorités de surveillance et engagé des cadres supérieurs et d’autres personnes. L’élection générale et l’emploi du personnel concerné sont annoncés comme suit:
Composition du septième Conseil d’administration
Membres du Conseil d’administration
Le septième Conseil d’administration de la société se compose des neuf administrateurs suivants, dont six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants, pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. À la première réunion du septième Conseil d’administration, M. Xu shuijun a été élu Président du septième Conseil d’administration pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du septième Conseil d’administration.
1. Administrateurs non indépendants: M. Xu shuijun (Président), M. Zhang Yong, M. Chen Yaohua, M. Cheng Ningning, M. Zhao Yao et Mme Sun Li;
2. Administrateurs indépendants: M. Ye Jinpeng, M. Wang huohong et Mme Zhang Rui.
Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration en tant que cadres supérieurs de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société et le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total d’administrateurs de la société. Membres des comités spéciaux du Conseil d’administration
1. Comité stratégique
Président: M. Xu shuijun;
Membres: M. Zhang Yong, M. Cheng Ningning, M. Zhao Yao et M. Wang huohong.
2. Comité des commissaires aux comptes
Président: Mme Zhang Rui;
Membres: M. Zhao Yao, Mme Sun Li, M. Ye Jinpeng et M. Wang huohong.
3. Comité de nomination
Président: M. Ye Jinpeng;
Membres: M. Xu shuijun, M. Chen Yaohua, Mme Zhang Rui et M. Wang huohong.
4. Comité de rémunération et d’évaluation
Président: M. Wang huohong;
Membres: M. Xu shuijun, M. Cheng Ningning, M. Ye Jinpeng et Mme Zhang Rui.
Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés est de trois ans, conformément à celui du Conseil d’administration actuel.
Le curriculum vitae des administrateurs susmentionnés est joint en annexe.
Composition du septième Conseil des autorités de surveillance
Le septième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose des trois autorités de surveillance suivantes, dont deux autorités de surveillance non représentatives des travailleurs et une autorité de surveillance représentative des travailleurs, pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Lors de la première réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société, M. Ding qingbo a été élu Président du septième Conseil des autorités de surveillance pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil des autorités de surveillance à la date d’expiration du mandat du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
1. Superviseurs non représentatifs des employés: M. Ding qingbo (Président du Conseil des superviseurs), Mme Zhang huqiong; 2. Superviseur du représentant du personnel: Mme Li lingge.
Le nombre de superviseurs représentant les employés de la société ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total de superviseurs de la société, et il n’y a pas de situation où les administrateurs, les cadres supérieurs eux – mêmes et leur conjoint ou leur famille immédiate agissent en tant que superviseurs de la société pendant leur mandat.
Voir l’annexe pour le curriculum vitae des superviseurs susmentionnés.
Nomination de cadres supérieurs
1. Nommer M. Xu shuijun Directeur général de la société;
2. Nommer M. Zhang Yong Directeur général adjoint de la société, M. Chen Yaohua, M. Zhang Jiaming, M. Fan junling, M. Hu Kui et M. Guo de Directeur général adjoint de la société;
3. Nommer M. Zhao Yao Directeur financier de la société;
4. Nommer M. He Zhifeng Secrétaire du Conseil d’administration de la société. M. He Zhifeng a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen et sa qualification est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, tels que le droit des sociétés et les Règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du mandat du septième Conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la nomination des cadres supérieurs, tel qu’il est détaillé sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Annonce pertinente publiée le même jour. Les curriculum vitae des cadres supérieurs susmentionnés sont présentés en annexe.
Nomination du chef du Département de l’audit interne
M. Ding qingbo est nommé chef du Département de l’audit interne de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du septième Conseil d’administration de la société.
Voir l’annexe pour le curriculum vitae.
Nomination de représentants des services des valeurs mobilières
M. Liu Shenglong est nommé représentant des valeurs mobilières de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du septième Conseil d’administration. M. Liu Shenglong a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen, qui est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
Voir l’annexe pour le curriculum vitae.
Les coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des valeurs mobilières sont les suivantes:
Tel: 0371 – 55697518 / 55697517
E – mail: zhifenghe Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 163.com. 1 / liushenglong Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 163.com. Adresse: 11 / F, West Tower, shengrun White House, 219 Jinshui Road, Zhengzhou
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du septième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la première réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du septième Conseil d’administration; 4. Résolution du Congrès des représentants des travailleurs.
Annonce faite par la présente
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Curriculum vitae des membres du Conseil d’administration
1. M. Xu shuijun, né en juin 1958, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Entrepreneur honoraire de l’industrie chinoise du duvet, personnalité exceptionnelle de l’industrie chinoise du duvet, Vice – Président de l’Association chinoise de l’industrie du duvet, Vice – Président de la province du Zhejiang du duvet, Vice – Président de la xiangxian Association of Xintang Street, Xiaoshan District, Hangzhou City, Vice – Président de la Chambre de commerce de Xintang Street, Xiaoshan District, Hangzhou City, excellent entrepreneur de la 6e PME de Hangzhou et membre du parti pionnier du district. Il a successivement été Directeur de Xiaoshan Light Industry Machinery Factory, Directeur de Xiaoshan East Asia duvet Factory, Directeur général de Hangzhou Dongxing duvet Products Co., Ltd., Directeur général de Hangzhou Donghe duvet Products Co., Ltd. Et Directeur général de Hangzhou Xiaoshan Xintang duvet Products Co., Ltd. Il est actuellement Président et Directeur général de la société, Directeur et Directeur général de Hangzhou Huaying Xintang duvet Products Co., Ltd., et Directeur exécutif de Huangchuan Dongxing duvet Co., Ltd.
À la date de la présente annonce, Xinyang dingxinghua Industrial Investment Partnership (Limited Partnership), contrôlée par M. Xu shuijun, détenait 24% des actions de la société et M. Xu shuijun était le Contrôleur effectif de la société. N’a pas été puni par la c
2. Mr. Zhang Yong, born in August 1970, Chinese Nationality, without permanent residence abroad. Il a reçu des titres honorifiques tels que « vétéran de la région militaire du Tibet entrepreneur indépendant», « Guanghan excellent Party Branch secretary» et a été Président du Conseil d’administration de Guangyu duvet Products Co., Ltd. De Guanghan, Province du Sichuan, et Président de Daryl duvet Products Co., Ltd. De Guanghan, Province du Sichuan; Il est actuellement Directeur général et Vice – Directeur général, Directeur général de Guanghan Xinyu Real Estate Development Co., Ltd., Président de Guigang Jielong duvet Co., Ltd., Directeur général de Huangchuan Dongxing duvet Co., Ltd., Directeur général de Guanghan Dongxing duvet Products Co., Ltd., associé exécutif de Xinyang guangxing Equity Investment Management Center (Limited Partnership) et Directeur général de Sichuan Yuxin duvet Products Co., Ltd.
À la date de l’annonce, M. Zhang Yong détenait directement 10 000 actions de la société (achetées sur le marché secondaire); M. Zhang Yong est le partenaire exécutif du Xinyang guangxing Equity Investment Management Center (Limited Partnership), et la relation entre le Xinyang guangxing Equity Investment Management Center (Limited Partnership) et l’actionnaire contrôlant de la société, Xinyang Dingxin Xinghua Industrial Investment Partnership (Limited Partnership), est une personne agissant de concert. N’a pas été puni par la c
À la date de la présente annonce, M. Chen Yaohua ne détenait pas directement les actions de la société; M. Chen Yaohua détient 15% des actions de Hangzhou Xingsheng Enterprise Management Co., Ltd. Et 15% des actions de Guanghan Dongxing duvet Products Co., Ltd. Hangzhou Xingsheng Enterprise Management Co., Ltd. Et Guanghan Dongxing duvet Products Co., Ltd. Sont respectivement les associés généraux et les commanditaires de Xinyang Dingxin Xinghua Industrial Investment Partnership (Limited Partnership), les actionnaires contrôlants de la société; En outre, M. Chen Yaohua n’est pas lié à d’autres actionnaires, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. N’a pas été puni par la c
4. Mr. Cheng Ningning, Chinese Nationality, born in June 1982, Bachelor Degree. Il a travaillé pour Sichuan Development (HOLDING) Co., Ltd., principalement dans le domaine des banques d’investissement et des fonds. Depuis 2017, il a successivement été Directeur général adjoint de Xinyang Huaxin Construction Investment Group Co., Ltd. Et de Xinyang Hongxin State – owned Capital Operation Group Co., Ltd. Depuis octobre 2020, il est Directeur général de Xinyang Industrial Investment Group Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général de Xinyang Industrial Investment Group Co., Ltd., Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) Director.
À la date de la présente annonce, M. Cheng Ningning ne détenait pas d’actions de la société; M. Cheng Ningning est Directeur général de Xinyang Industrial Investment Group Co., Ltd., un commanditaire de Xinyang dingxinghua Industrial Investment Partnership (Limited Partnership), l’actionnaire contrôlant de la société. En outre, M. Cheng Ningning n’est pas lié à d’autres actionnaires, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. N’a pas été puni par la c
5. Mr. Zhao Yao, Chinese Nationality, born in November 1971, Bachelor Degree, Certified Public Accountant, Tax Officer, Intermediate Accountant title, successively served as financial manager of Henan Jianxuan Real Estate Co., Ltd., Deputy General Manager and Financial Director of Xinyang Jigongshan Liquor Co., Ltd., Audit Manager of Henan Huakai Certified Public Accountants, and Financial Director of Henan Dehui Investment Group Co., Ltd. De décembre 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur financier de Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co., Ltd. Il est actuellement Directeur financier de Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co., Ltd., Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
À la date de la présente annonce, M. Zhao Yao ne détenait pas d’actions de la société; M. Zhao Yao est membre de Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co., Ltd., un actionnaire contrôlant de Xinyang Industrial Investment Group Co., Ltd., un commanditaire de Xinyang Dingxing Xinghua Industrial Investment Partnership (Limited Partnership), un actionnaire contrôlant de la société. En outre, M. Zhao Yao n’est pas lié à d’autres actionnaires, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes, n’a pas été puni par la Bourse de valeurs, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’une violation présumée de la loi par la csrc, n’a pas fait l’objet d’une enquête en vertu du droit des sociétés, n’a pas fait l’objet d’une enquête en vertu des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – Situation des cadres supérieurs. N’est pas une personne soumise à l’exécution en cas de perte de confiance et est qualifiée pour occuper un poste conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents, règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et autres dispositions pertinentes de la bourse. 6. Ms. Sun Li, Chinese Nationality, born in March 1982, Bachelor Degree, Junior title of Accountant. Il a successivement été Directeur financier de Shangcheng County Jinyuan Credit Guarantee Co., Ltd. Et Directeur financier de Xinyang Industrial Investment Group Co., Ltd. De décembre 2021 à aujourd’hui. Xinyang City
