Code du titre: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) titre abrégé: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) annonce No: 2022 – 054
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (avis no 2022 – 049) a été publié. L’Assemblée générale des actionnaires 2021 de la société a eu lieu le 23 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du 11e étage du siège social de la société. L’Assemblée générale des actionnaires a été tenue par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 23 mai 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: de 9 h 15 le 23 mai 2022 à 15 h le 23 mai 2022; La réunion sur place a eu lieu le 23 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 11 / F, no 1 Industrial Avenue, Industrial Cluster zone, Huangchuan County, Henan province.
La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts. Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont légaux et efficaces.
II. Participation à la réunion
1. Au total, 24 actionnaires et mandataires des actionnaires ont participé à l’Assemblée générale, Représentant 1085158210 actions de la société, soit 508774% du total des actions existantes de la société 213289071 (quatre décimales sont réservées et la différence de queue, le cas échéant, est arrondie). Parmi eux, 9 actionnaires et mandataires des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 952086778 actions, Représentant 446383% du total des actions existantes de la société; Quinze actionnaires ont participé à l’Assemblée par vote en ligne, Représentant 133071432 actions, soit 62390% du total des actions existantes de la société. Les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, les mêmes que ci – dessous) qui ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du site et du réseau ont un total de 16 actionnaires représentant 18506787 actions, soit 86769% du total des actions existantes de la société.
2. Certains administrateurs, superviseurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion et certains cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale a examiné la proposition conformément à l’ordre du jour de la réunion et a procédé au vote sur la proposition en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les résultats du vote sont les suivants:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examiné et adopté;
Résultat du vote: 1085128210 actions avec droit de vote, soit 999972% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 30 000 actions avec droit de vote négatif, soit 00028% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; Aucune action avec abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 185037867 actions, Représentant 999838% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 000 actions, soit 00162% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté;
Résultat du vote: 1085128210 actions avec droit de vote, soit 999972% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 30 000 actions avec droit de vote négatif, soit 00028% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; Aucune action avec abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 185037867 actions, Représentant 999838% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 000 actions, soit 00162% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
3. Examiner et adopter le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021;
Résultat du vote: 1085128210 actions avec droit de vote, soit 999972% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 30 000 actions avec droit de vote négatif, soit 00028% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; Aucune action avec abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 185037867 actions, Représentant 999838% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 000 actions, soit 00162% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
4. Examiner et adopter le rapport financier final de la société pour 2021;
Résultat du vote: 1085128210 actions avec droit de vote, soit 999972% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 30 000 actions avec droit de vote négatif, soit 00028% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; Aucune action avec abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 185037867 actions, Représentant 999838% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 000 actions, soit 00162% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
5. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Résultat du vote: 1085128210 actions avec droit de vote, soit 999972% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 30 000 actions avec droit de vote négatif, soit 00028% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; Aucune action avec abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 185037867 actions, Représentant 999838% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 000 actions, soit 00162% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
6. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable;
Résultat du vote: 1085128210 actions avec droit de vote, soit 999972% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 30 000 actions avec droit de vote négatif, soit 00028% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; Aucune action avec abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 185037867 actions, Représentant 999838% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 000 actions, soit 00162% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
7. La proposition de confirmation supplémentaire des opérations quotidiennes et autres opérations connexes en 2021 et des opérations quotidiennes connexes prévues en 2022 a été examinée et adoptée;
Les actionnaires liés Xinyang dingxinghua Industrial Investment Partnership (Limited Partnership) et Xinyang guangxing Equity Investment Management Center (Limited Partnership) ont évité le vote, et le nombre total d’actions évitées était de 554551418.
Résultat du vote: 53 057792 actions, soit 999943% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 30 000 actions avec droit de vote négatif, soit 00057% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; Aucune action avec abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 185037867 actions, Représentant 999838% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 000 actions, soit 00162% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
8. Examiner et adopter la proposition selon laquelle les pertes non compensées de la société atteignent un tiers du capital social versé;
Résultat du vote: 1085107110 actions avec droit de vote, soit 999953% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 51 100 actions avec droit de vote, soit 00047% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; Aucune action avec abstention.
Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs étaient les suivants: 185016767 actions, Représentant 999724% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 51 100 actions, soit 00276% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
9. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 1085128210 actions avec droit de vote, soit 999972% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 30 000 actions avec droit de vote négatif, soit 00028% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; Aucune action avec abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 185037867 actions, Représentant 999838% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 30 000 actions, soit 00162% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
La proposition est une résolution spéciale et a été examinée et adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
10. Examiner et adopter la proposition d’élection des administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration un par un au moyen d’un vote cumulatif;
10.01 a délibéré et adopté l’élection de M. Xu shuijun comme administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration;
État du vote: 1025949075 actions approuvées, Représentant 945437% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 125858 732 actions, soit 680068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le résultat du vote est l’élection. 10.02 a examiné et adopté l’élection de M. Zhang Yong comme administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration; État du vote: 1025949075 actions approuvées, Représentant 945437% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 125858 732 actions, soit 680068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le résultat du vote est l’élection. 10.03 l’élection de M. Chen Yaohua en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration a été examinée et approuvée;
État du vote: 1025948975 actions approuvées, Représentant 945437% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 125858 632 actions, soit 680067% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le résultat du vote est l’élection. 10.04 l’élection de M. Cheng Ningning en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration a été examinée et adoptée;
Vote: 1025948974 actions ont été approuvées, ce qui représente 945437% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 125858 631 actions ont été approuvées, ce qui représente 680067% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le résultat du vote est l’élection. 10.05 le vote sur l’élection de M. Zhao Yao en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration a été examiné et adopté: 1025948974 actions ont été approuvées, ce qui représente 945437% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 125858 631 actions ont été approuvées, ce qui représente 680067% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le résultat du vote est l’élection. 10.06 le vote sur l’élection de Mme Sun Li en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration a été examiné et adopté: 1025948974 actions ont été approuvées, ce qui représente 945437% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 125858 631 actions ont été approuvées, ce qui représente 680067% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le résultat du vote est l’élection. 11.00 examiner et adopter la proposition d’élection des administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration un par un au moyen d’un vote cumulatif;
11.01 examiner et approuver l’élection de M. Ye Jinpeng au poste d’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration; État du vote: 1025948973 actions approuvées, Représentant 945437% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 125858 630 actions, soit 680067% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le résultat du vote est l’élection. 11.02 l’élection de M. Wang huohong en tant qu’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration a été examinée et adoptée; État du vote: 1025948973 actions approuvées, Représentant 945437% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 125858 630 actions, soit 680067% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le résultat du vote est l’élection. 11.03 a examiné et adopté l’élection de Mme Zhang Rui en tant qu’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration; État du vote: 1025948973 actions approuvées, Représentant 945437% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 125858 630 actions, soit 680067% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le résultat du vote est l’élection. 12.00 examiner et adopter la proposition relative à l’élection des superviseurs non représentatifs des travailleurs au septième Conseil des autorités de surveillance un par un au moyen d’un vote cumulatif;
12.01 a examiné et approuvé l’élection de M. Ding qingbo au poste de superviseur non représentant des travailleurs du septième Conseil des autorités de surveillance;
