Jiangsu letian Law Office
À propos de Ktk Group Co.Ltd(603680) 2021 Assemblée générale annuelle
De
Avis juridique
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Mai 2002
Jiangsu letian Law Office
À propos de Ktk Group Co.Ltd(603680) 2021 Assemblée générale annuelle
De
Avis juridique
Jiangsu letian law firm (hereinafter referred to as the Exchange) accepted the entrustment of Ktk Group Co.Ltd(603680) Les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées (ci – après dénommées lignes directrices sur l’autorégulation no 1) et les dispositions des statuts Ktk Group Co.Ltd(603680) Donner des avis juridiques sur des questions juridiques telles que la procédure de vote et la légalité des résultats du vote. Aux fins de l’émission de cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les questions pertinentes liées à l’Assemblée générale de la société, ont examiné les documents que les avocats de la bourse jugent nécessaires pour l’émission de cet avis juridique et ont effectué la vérification et la vérification nécessaires sur les questions pertinentes.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’à des fins d’observation de l’Assemblée générale des actionnaires et n’est pas utilisé à d’autres fins. Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique avec la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et d’assumer les responsabilités correspondantes conformément à la loi.
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par la profession d’avocat, nos avocats donnent les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après vérification par les avocats de la bourse, l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été proposée par la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 28 avril 2022, et le Conseil d’administration de la société est responsable de la convocation. Conseil d’administration de la société en 2022 4
28 et 13 mai 2022 sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et d’ajout d’une proposition provisoire est publié sous forme d’annonce dans les médias désignés pour la divulgation de l’information. L’annonce précédente publiée par la société indique l’heure, le lieu et les questions examinées à l’Assemblée, explique les questions telles que le droit des actionnaires d’assister à l’Assemblée, la date d’enregistrement des actions des actionnaires qui peuvent confier à un mandataire le droit d’assister et d’exercer le droit de vote et le droit d’assister à l’Assemblée, et la méthode d’enregistrement des actionnaires qui assistent à
Convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue le 23 mai 2022, en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La réunion sur place a eu lieu le 23 mai 2022 dans la salle de conférence du bâtiment des sciences et de la technologie, no 88, jinchuang Road, yaoguan Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu. La réunion a été présidée par Mme Hu Limin, Directrice générale, Directrice générale adjointe et Directrice financière de la société. La société adopte le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. L’heure du vote en ligne coïncide avec l’annonce précédente.
L’avocat de la bourse est d’avis que l’heure, le lieu, la méthode et la proposition de délibération de l’Assemblée générale sont conformes à la date, au lieu, à la méthode annoncés dans l’avis d’Assemblée générale et aux questions soumises à l’Assemblée pour délibération. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents juridiques normatifs, ainsi qu’aux statuts.
Qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale
Organisateur de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
Participants à l’Assemblée générale
Les certificats d’identité, les procurations et les documents relatifs à l’enregistrement des actionnaires des actionnaires et des représentants autorisés des actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires ont été vérifiés et trouvés. Au total, six actionnaires et représentants autorisés des actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires étaient des actionnaires de la société ou leurs représentants autorisés qui étaient inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited à la clôture de la Bourse de Shanghai à la date d’enregistrement des actions. Ces actionnaires ou leurs représentants autorisés détiennent 234588087 actions de la société, soit 296999% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats de la société assistent à l’Assemblée des actionnaires et y assistent sans droit de vote.
Selon les statistiques sur les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires fournies par Shanghai Information Network Co., Ltd., deux actionnaires ont voté par vote en ligne, détenant 163333 321 actions de la société, soit 206787% du total des actions avec droit de vote de la société.
La qualification des actionnaires participant au vote en ligne est vérifiée par la société de réseau d’information de la Bourse de Shanghai. En résum é, les avocats de la bourse estiment que l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires et les personnes présentes à l’Assemblée sur place sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des statuts, et qu’ils sont légaux et efficaces. Les qualifications des actionnaires qui ont participé au vote en ligne ont été vérifiées par la société et sont légales et valides. Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné les propositions énumérées dans l’annonce de l’Assemblée au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne, et les propositions inscrites à l’ordre du jour ont été examinées et mises aux voix sans être mises aux voix ou rejetées pour quelque raison que ce soit.
Les actionnaires qui participent au vote sur place votent sur toutes les propositions un par un au moyen d’un scrutin enregistré, et les représentants des actionnaires, les superviseurs et les avocats de cette bourse procèdent conjointement au dépouillement et à la surveillance des votes.
Les actionnaires qui participent au vote par Internet votent par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai ou du système de vote par Internet de la Bourse de Shanghai au moyen d’un vote à bulletin ouvert conformément aux procédures énoncées dans les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance no 1. Après le vote en ligne, la société a fourni à la société les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires.
Après l’achèvement de tous les votes à l’Assemblée générale des actionnaires, la société a consolidé et compté les résultats des votes sur place et en ligne. Selon les résultats des votes, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires: 1. Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021. 2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021. 3. Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
4. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021. 5. Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé. 6. Proposition relative au plan de pré – distribution des bénéfices pour 2021. 7. Proposition relative à la confirmation de la rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2021.
8. Proposition relative au rapport sur la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. 9. Proposition de renouvellement du cabinet comptable Shanghui (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022. 10. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales présentée par la société et ses filiales aux banques et autres institutions financières. 11. Proposition de renouvellement et d’augmentation du montant de la garantie de la société et de ses filiales. 12. Proposition relative à l’utilisation prévue des fonds propres de la société et de ses filiales pour la gestion de la trésorerie. 13. Proposition de la société et de ses filiales concernant les opérations de change à terme. 14. Proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024). 15. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale. 16. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration. 17. Proposition de modification du système des administrateurs indépendants 18. Proposition de modification des mesures administratives relatives aux opérations entre apparentés. 19. Proposition de modification des mesures de gestion des garanties extérieures. 20. Proposition relative à la phase I du plan d’actionnariat des employés (ébauche) et à son résumé. 21. Proposition relative à Ktk Group Co.Ltd(603680) phase I Management Measures for 22. Proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au premier plan d’actionnariat des employés de la société.
Le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires est signé par les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Président de l’Assemblée et le Greffier présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires et les représentants autorisés des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires n’ont pas soulevé d’objection au résultat du vote.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de vote de toutes les propositions à l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, et que le résultat du vote est légal et efficace.
Iv. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse sont d’avis que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois, règlements, documents normatifs pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, que les qualifications des organisateurs et des personnes présentes à l’Assemblée sont légales et valides, et que les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides. (aucun texte ci – dessous)
