Beijing zhonglun (Shanghai) Law Firm about China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Mai 2002
Floor 6 / 10 / 11 / 16 / 17, phase II, Guojin Center, No. 8 Century Avenue, Pudong New District, Shanghai 200120
6 / 10 / 11 / 16 / 17f, two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China
Tél.: + 86 2160613666 Fax: + 86 2160613555
Site Web: www.zhonglun. Com.
Beijing zhonglun (Shanghai) Law Office
À propos de China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Beijing zhonglun (Shanghai) Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of China Calxon Group Co.Ltd(000918) Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que les dispositions pertinentes des statuts China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Pour émettre cet avis juridique, nos avocats ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo et ont examiné les documents pertinents fournis par la société, y compris, sans s’y limiter:
1. Statuts;
2. Résolution adoptée à la 19e réunion du septième Conseil d’administration de la société;
3. Avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis d’assemblée générale») publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shenzhen le 30 avril 2022;
4. Les registres d’enregistrement des actionnaires et les documents justificatifs de l’Assemblée générale des actionnaires de la société;
5. Les propositions et autres documents pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Sur la base de l’assurance et de l’engagement de la société à l’égard de l’authenticité et de l’exhaustivité de l’original et des copies des documents fournis et des omissions de la société, les avocats de la société conviennent que l’avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la présente Assemblée générale des actionnaires de la société, qu’il est annoncé avec d’autres documents d’information divulgués à l’Assemblée générale des actionnaires de la société et qu’ils assument la responsabilité juridique correspondante de l’avis juridique.
Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse n’expriment leurs opinions que sur la convocation, la procédure de convocation, la qualification des personnes présentes à l’Assemblée, la qualification des organisateurs et la procédure de vote de l’Assemblée, et si les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, et ne donnent pas d’avis sur le contenu des propositions examinées à l’Assemblée et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données exprimés dans ces propositions.
En raison de l’épidémie de covid – 19, la ville de Shanghai en est à la phase de mise en oeuvre des mesures d’isolement et de contrôle. Nos avocats ont communiqué pleinement avec la société et celle – ci accepte que nos avocats assistent à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo. Cette méthode est conforme aux dispositions pertinentes de l’avis sur certaines mesures de soutien à l’économie réelle (sz [2022] No 439) publié par la Bourse de Shenzhen.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de la bourse vérifient et vérifient les documents pertinents et les faits pertinents fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat.
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale
Après examen, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée conformément à la décision de la 19e Assemblée du 7ème Conseil d’administration tenue le 29 avril 2022. Le 30 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 dans China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times et Mega tide Information Online.
L’avis d’Assemblée des actionnaires précise l’heure, le lieu et la durée de l’Assemblée des actionnaires, divulgue pleinement les questions examinées à l’Assemblée, indique que les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires en personne ou par procuration et d’exercer leur droit de vote, ainsi que la date d’enregistrement des Droits d’actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée, la méthode d’enregistrement des actionnaires qui assistent à l’Assemblée et les coordonnées de l’Assemblée, conformément aux règles de l’Assemblée des actionnaires et aux statuts.
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant l’Assemblée sur place (y compris la vidéoconférence) et le vote en ligne. L’Assemblée sur place a eu lieu le 23 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence au 5e étage du Shanghai Office Center, 536 Hongqiao Road, Shanghai China Calxon Group Co.Ltd(000918) Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) les heures de vote seront de 9 h 15 le 23 mai 2022 à 15 h le 23 mai 2022.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts.
Qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale
Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. La qualification du Coordonnateur est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts, et elle est légale et efficace.
Qualification du personnel participant à l’Assemblée générale
Après vérification, il y a au total deux actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires sur place (y compris les actionnaires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires par vidéo en raison de l’épidémie de covid – 19, qui sont considérés comme présents conformément aux règles de l’Assemblée des actionnaires), Représentant 539486959 actions, soit 29,9% du total des actions de la société.
Selon les résultats statistiques du vote en ligne fournis à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Après le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, 37 actionnaires de la société ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires pendant la période de validité, Représentant 117371600 actions, soit 65055% du total Des actions de la société. La qualification des actionnaires pour le vote par Internet est certifiée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. Les avocats de cette bourse ne peuvent pas vérifier la qualification des actionnaires pour le vote par Internet. Les actionnaires participant à l’Assemblée sont qualifiés à condition que la qualification des actionnaires participant au vote par Internet soit conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie covid – 19, le personnel qui assiste et assiste à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo sur place et en ligne comprend également certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins employés par la société. Les avocats de la bourse estiment que les qualifications des personnes présentes et présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts, et qu’elles sont légales et efficaces.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée des actionnaires votent par écrit sur place sur les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires. Les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance et les avocats de la bourse (par voie vidéo) procèdent au vote sur place à l’Assemblée générale des actionnaires. Le Président de l’Assemblée a annoncé sur place l’état et le résultat du vote sur la proposition, et les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée n’ont pas soulevé d’objection au résultat du vote. Après le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société les résultats statistiques du vote en ligne. La société a combiné les résultats du vote en direct et du vote en ligne.
Après examen, toutes les propositions examinées et votées à l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont celles énumérées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires de la société. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas voté sur les questions non énumérées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
Après examen, l’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examen et adoption du rapport annuel du Conseil d’administration 2021
Résultat du vote: 655456959 actions acceptées, 1397800 actions rejetées et 3800 actions abandonnées. Le nombre d’actions convenues représente 997866% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
2. Examen et adoption du rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 655456959 actions acceptées, 1397800 actions rejetées et 3800 actions abandonnées. Le nombre d’actions convenues représente 997866% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021
Résultat du vote: 655456959 actions acceptées, 1397800 actions rejetées et 3800 actions abandonnées. Le nombre d’actions convenues représente 997866% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
4. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Résultat du vote: 655456959 actions acceptées, 1397800 actions rejetées et 3800 actions abandonnées. Le nombre d’actions convenues représente 997866% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
5. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Résultat du vote: 655456959 actions acceptées, 1397800 actions rejetées et 3800 actions abandonnées. Le nombre d’actions convenues représente 997866% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
6. Les résultats du vote sur la proposition relative aux opérations entre apparentés prévues entre la société et les parties liées en 2022 ont été examinés et adoptés: 116001 300 actions ont été approuvées, 140200 actions ont été rejetées et 3 800 actions ont été abandonnées. Le nombre d’actions convenues représente 988041% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
7. Examiner et adopter la proposition de garantie de la société holding en 2022
Résultat du vote: 655455159 voix pour, 1399600 voix contre et 3800 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 997863% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
8. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
Résultat du vote: 655456359 voix pour, 1398400 voix contre et 3800 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 997865% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
9. Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Résultat du vote: 6554559 voix pour, 14000200 voix contre et 3800 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 997863% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
10. Examiner et adopter le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Résultat du vote: 6554559 voix pour, 14000200 voix contre et 3800 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 997863% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
11. Examen et adoption de la proposition de résiliation des actions de la Banque de développement non publique en 2015 et retrait des documents de demande
Résultat du vote: 655456559 voix pour, 1398200 voix contre et 3800 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 997866% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
12. Examen et adoption de la proposition relative à la garantie des filiales dans le cadre des états consolidés
Résultat du vote: 6554559 voix pour, 14000200 voix contre et 3800 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 997863% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Les avocats de la bourse estiment que les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts, et que les résultats du vote sont légaux et efficaces.
Iv. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires et les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts, et que les résultats du vote sont légaux et valides.
Cet avis juridique est rédigé en trois exemplaires, sans copie, et prend effet après avoir été signé par nos avocats et scellé par nous.
