Code du titre: Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210) titre abrégé: Feima International Bulletin No 2022 – 037 Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas modifié la résolution de l’Assemblée générale précédente;
3. « société » ou « société » désigne Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210) .
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 23 mai 202214 h 50
Heure du vote en ligne: de 9 h 15 à 15 h le lundi 23 mai 2022, où ① l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 23 mai 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen (http: / / wltp.cn.info.com.cn.) Le vote aura lieu à tout moment le 23 mai 2022, de 9 h 15 à 15 heures.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 11F, huitong Building, No. 11 Wenxin 5th Road, Haizhu Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
3. Mode de convocation: le vote sur place est combiné au vote en ligne. Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet.
4. Organisateur: sixième Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Zhao libin, Président
6. La convocation et la tenue de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
1. Au total, 20 actionnaires (actionnaires autorisés) ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 1151038106 actions, soit 43,25 21% du total des actions de la société.
Au total, trois actionnaires (actionnaires autorisés) ont participé à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 115036 706 actions, soit 432269% du total des actions de la société.
Au total, 17 actionnaires ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 670400 actions, soit 00252% du total des actions de la société.
2. Au total, 17 actionnaires minoritaires (actionnaires autorisés) ont participé à l’Assemblée générale ou au vote en ligne, Représentant 670400 actions, soit 00252% du total des actions de la société.
3. Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion; Les cadres supérieurs de la société, les avocats témoins engagés et d’autres personnes agréées par le Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
II. Examen et vote des propositions
Les propositions suivantes ont été examinées par l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne, et les résultats du vote sont les suivants:
Proposition 1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021
Total des votes:
Convenir de 1150565406 actions représentant 999589% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 471700 actions, soit 00410% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 000 actions (dont 0 par défaut sans vote) représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
197700 actions, soit 29,48 99% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 471700 actions, soit 703610% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01492% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
Proposition 2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Total des votes:
Convenir de 1150565406 actions représentant 999589% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 471700 actions, soit 00410% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 000 actions (dont 0 par défaut sans vote) représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
197700 actions, soit 29,48 99% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 471700 actions, soit 703610% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01492% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
Proposition 3.00 rapport sur les comptes financiers 2021
Total des votes:
Convenir de 1150565406 actions représentant 999589% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 471700 actions, soit 00410% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 000 actions (dont 0 par défaut sans vote) représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
197700 actions, soit 29,48 99% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 471700 actions, soit 703610% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01492% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
Proposition 4.00 rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Total des votes:
Convenir de 1150565406 actions représentant 999589% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 471700 actions, soit 00410% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 000 actions (dont 0 par défaut sans vote) représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
197700 actions, soit 29,48 99% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 471700 actions, soit 703610% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01492% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
Proposition 5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Total des votes:
Convenir de 1150565406 actions représentant 999589% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 471700 actions, soit 00410% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 000 actions (dont 0 par défaut sans vote) représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
197700 actions, soit 29,48 99% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 471700 actions, soit 703610% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01492% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
Proposition 6.00 rapport annuel 2021 et Résumé
Total des votes:
Convenir de 1150565406 actions représentant 999589% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 471700 actions, soit 00410% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 000 actions (dont 0 par défaut sans vote) représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
197700 actions, soit 29,48 99% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 471700 actions, soit 703610% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01492% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
Proposition 7.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit
Total des votes:
Convenir de 1150565406 actions représentant 999589% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 471700 actions, soit 00410% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 000 actions (dont 0 par défaut sans vote) représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
197700 actions, soit 29,48 99% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 471700 actions, soit 703610% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01492% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
Proposition 8.00 proposition visant à ce que les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé
Total des votes:
Convenir de 1150565406 actions représentant 999589% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 471700 actions, soit 00410% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 000 actions (dont 0 par défaut sans vote) représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
197700 actions, soit 29,48 99% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 471700 actions, soit 703610% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01492% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
Proposition 9.00 proposition relative au montant de la garantie à fournir aux filiales en 2022
Total des votes:
Convenir de 1150565406 actions représentant 999589% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 471700 actions, soit 00410% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 000 actions (dont 0 par défaut sans vote) représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
197700 actions, soit 29,48 99% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 471700 actions, soit 703610% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1 000 actions (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01492% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée
Résultat du vote: adopté
Rapport des administrateurs indépendants
À l’Assemblée générale des actionnaires, les administrateurs indépendants de la société ont rendu compte de leur participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021, de leurs opinions indépendantes et de la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires, et ont présenté le rapport annuel des administrateurs indépendants à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021.
Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Guangdong Jingde Law Firm
2. Lawyers: Jia zhengxin and Chen Jianhong
3. Observations finales: les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs et les procédures de vote de l’Assemblée sont conformes aux lois, règlements, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts, et les résultats du vote sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210) résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique sur Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires émis par Guangdong Jingde law firm.
Annonce faite par la présente
Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210) Conseil d’administration 23 mai 2002
