Code du titre: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) titre abrégé: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) numéro d’annonce: 2022 – 020 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) L’avis de convocation de l’Assemblée a été envoyé par courriel à tous les administrateurs le 20 mai 2022. Cette réunion est présidée par M. yin Jianping, Président du Conseil d’administration de la société. 7 administrateurs devraient assister à la réunion, tandis que 7 administrateurs devraient assister à la réunion. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) (ci – après dénommés « Statuts»), et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la résolution suivante a été adoptée:
Examen et adoption de la proposition de modification du lieu de mise en œuvre des projets d’investissement avec une partie des fonds collectés
En ce qui concerne le changement de lieu de mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement levés, la société prend des décisions prudentes en combinaison avec le plan de mise en œuvre spécifique et les besoins opérationnels réels des projets d’investissement levés, ce qui est propice à accélérer la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement levés et est conforme aux intérêts à long terme de la société et à l’arrangement d’utilisation des fonds levés.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) 2022 et à son résumé
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, de promouvoir la mise en place et l’amélioration d’un mécanisme efficace d’incitation et de restriction, de mobiliser pleinement l’enthousiasme du personnel de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de L’équipe de base, de faire en sorte que toutes les parties accordent une attention commune au développement durable de l’entreprise et d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société se conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives»), aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de La Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation») et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 (ébauche) et son résumé ont été élaborés. Il est proposé d’accorder des actions restreintes aux administrateurs, aux cadres supérieurs, aux techniciens de base et à toute autre personne qui, de l’avis du Conseil d’administration, a besoin d’être encouragée.
Les administrateurs yin Jianping, Huang Hao et Chen shixuan sont les cibles d’incitation de ce plan d’incitation, et les administrateurs concernés susmentionnés évitent de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Divulgation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 (ébauche) et de l’annonce sommaire du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 (ébauche) de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) (annonce no 2022 – 023).
(Ⅲ) délibération et adoption de la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif d’exploitation de la société, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents tels que les mesures de gestion et les règles d’inscription et à la situation réelle de la société, la société a formulé les mesures de gestion du plan d’évaluation de la mise en œuvre de l’incitation restreinte aux actions en 2022.
Les administrateurs yin Jianping, Huang Hao et Chen shixuan sont les cibles d’incitation de ce plan d’incitation, et les administrateurs concernés susmentionnés évitent de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022 divulguées. Examiner et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2022.
Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 (ci – après dénommé « le plan d’incitation»), le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées au plan d’incitation de la société sous réserve des lois et règlements pertinents, notamment:
1. Demander à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre spécifique du plan d’incitation au capital: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au plan d’incitation restreint au capital et à déterminer la Date d’octroi du plan d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes accordées / attribuées selon les méthodes spécifiées dans le présent plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le présent plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes, etc., de la société;
Autoriser le Conseil d’administration, avant l’octroi des actions restreintes, à répartir entre les objets d’incitation les actions restreintes dont l’employé a démissionné ou dont l’employé a renoncé à la souscription, ou à les ajuster à la partie réservée ou à les réduire directement;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d’un accord d’octroi d’actions restreintes avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer la qualification et la quantité attribuées aux objets d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation de la société pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si et dans quelle mesure les actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation peuvent être attribuées;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la propriété des actions restreintes de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’attribution à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la modification et à la résiliation du plan d’incitation conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation et l’annulation des Actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées à l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le plan d’incitation de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du plan d’incitation à condition qu’elles soient conformes aux modalités du plan d’incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer l’objet de l’incitation, la quantité, le prix et la date d’octroi des actions restreintes réservées dans le plan d’incitation au capital de la société;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime restreint d’incitation aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société de mettre en œuvre le plan d’incitation et d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers indépendants, des banques bénéficiaires, des cabinets comptables, des cabinets d’avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres organismes intermédiaires.
4. Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation.
5. In the above – mentioned Authorization Matters, other matters may be exercised directly by the Chairman of the Board or by the appropriate person authorized by the Chairman on behalf of the Board, except those specified by the Laws, administrative Regulations, c
Les administrateurs yin Jianping, Huang Hao et Chen shixuan sont les cibles d’incitation de ce plan d’incitation, et les administrateurs concernés susmentionnés évitent de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La compagnie doit tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 8 juin 2022 dans la salle de conférence No 1, 28 West Lake Road, Kunshan Development Zone.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022 – 021) publié par Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) .
Avis est par les présentes donné.
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) Board of Directors 24 May 2022
