Code du titre: Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) titre abrégé: Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) numéro d’annonce: 2022 – 040 Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Il n’y a pas eu d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition au cours de l’Assemblée générale.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Notification de la réunion:
Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) L’avis de convocation de l’Assemblée générale et les questions à examiner ont été annoncés. Le 20 mai 2022, dans le Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily, China Securities Daily et le site Web de divulgation d’information désigné par la société, Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est publiée ci – dessus.
2. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le lundi 23 mai 2022 à 15 heures
Vote en ligne: 23 mai 2022. Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 23 mai 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 23 mai 2022.
3. Date d’enregistrement des actions: 18 mai 2022 (mercredi)
4. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, 137 dongtoudao Street, Nanguan District, Changchun
5. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
6. Modérateur: M. Feng youshun, Président
7. Mode d’assemblée: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système ci – dessus pendant les heures de vote par Internet. Le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul type de vote sur place et de vote par Internet. Parmi eux, le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet. En cas de vote répété, le résultat du vote est soumis au premier vote effectif.
8. Légalité et conformité de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et statuts.
Participation à la réunion
Au total, 54 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires. Le nombre d’actions avec droit de vote représentant la société est de 80848288, ce qui représente 6,3126% du capital social total de la société de 1280759826 actions. Parmi eux, le nombre d’actions représentant le droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% des actions est de 8701428, ce qui représente 06794% du capital social total de la société, soit 1280759826 actions.
1. Participation aux réunions sur place
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires et les agents autorisés par les actionnaires sont au nombre de 0.
2. Actionnaires votant par Internet
Au total, 54 actionnaires ont voté par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, représentant 80 848888 actions avec droit de vote, soit 6,31 26% du capital social total de la société, soit 1280759826 actions. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote; Les avocats Wang xiuhong et Yang Shanshan du cabinet d’avocats Beijing Kyoto (Dalian) ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis un avis juridique. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte le vote en ligne. La société vote séparément pour les petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% des actions. La proposition suivante est adoptée à l’Assemblée:
1. La proposition de nomination et d’élection des administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
1.01 Élection de Lu Lu Lu Lu en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration
Vote: 77 606897 actions, Représentant 9991% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% des actions: 5459497 actions approuvées, Représentant 627425% des actions détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée;
Le nombre de votes affirmatifs ci – dessus a dépassé 50% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale, et M. Lu Lu Lu a été élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
1.02 Élection de Feng Shun en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration
Vote: 78 366897 actions, soit 96,93% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% des actions: 6219497 actions approuvées, Représentant 714767% des actions détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée;
Le nombre de votes affirmatifs susmentionnés a dépassé 50% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale, et M. Feng youshun a été élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
1.03 Élection de yin Xiyuan en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration
Vote: 77 578897 actions, représentant 959555% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% des actions: 5431497 actions approuvées, Représentant 624208% des actions détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée;
Le nombre de votes affirmatifs ci – dessus a dépassé 50% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale. M. yin Xiyuan a été élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
1.04 Élection de Tian Feng en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration
Vote: 77 579101 actions, représentant 959558% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% des actions: 5431701 actions approuvées, Représentant 624231% des actions détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée;
Le nombre de votes affirmatifs ci – dessus a dépassé 50% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale. M. Tian Feng a été élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
2. La proposition de nomination et d’élection des administrateurs indépendants du huitième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
2.01 Élection de Yan Zhonghai en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration
Vote: 77 578897 actions, représentant 959555% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% des actions: 5431497 actions approuvées, Représentant 624208% des actions détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée;
Le nombre de votes affirmatifs susmentionnés a dépassé 50% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, et M. Yan Zhonghai a été élu administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
2.02 Élection de ren yueying en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration
Vote: 78179101 actions, Représentant 966979% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% des actions: 6031701 actions approuvées, Représentant 693185% des actions détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée;
Le nombre de votes affirmatifs susmentionnés a dépassé 50% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale. Mme Ren yueying a été élue administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
2.03 Élection de Cheng Yan en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration
Vote: 77 578897 actions, représentant 959555% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% des actions: 5431497 actions approuvées, Représentant 624208% des actions détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée;
Le nombre de votes affirmatifs susmentionnés a dépassé 50% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale. Mme Cheng Yan a été élue administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
3. La proposition relative à la nomination et à l’élection des superviseurs non représentatifs du personnel du huitième Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
3.01 Élection de Sun Lili en tant que superviseur non représentant des travailleurs du huitième Conseil des autorités de surveillance
Vote: 77 567696 actions, représentant 959416% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% des actions: 5420296 actions approuvées, Représentant 622920% des actions détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée;
Le nombre de votes de consentement ci – dessus a dépassé 50% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Mme Sun Lili a été élue superviseure non représentative des employés du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
3.02 Élection de Bai Yubiao en tant que superviseur représentant les non – employés du huitième Conseil des autorités de surveillance
Vote: 77 978897 actions, soit 96 450 3% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% des actions: 5 831497 actions approuvées, Représentant 670177% des actions détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée;
Le nombre de votes de consentement ci – dessus a dépassé 50% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. M. Bai Yubiao a été élu superviseur non représentatif des employés du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
4. Le vote sur la proposition relative à l’augmentation du capital et des actions et aux opérations entre apparentés avec des actifs a été examiné et adopté: 80746528 actions ont été approuvées, soit 998735% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 102300 actions, soit 01265% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% des actions: 8599128 actions approuvées, Représentant 988243% des actions détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée; S’opposer à 102300 actions représentant 11757% des actions détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée.
5. La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Vote: 80 734628 actions, représentant 998587% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 114200 actions, soit 01413% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% des actions: 8 587228 actions approuvées, soit 986876% des actions détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée; S’opposer à 114200 actions représentant 131124% des actions détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée.
6. La proposition relative au montant de la garantie de financement de la société et de ses filiales en 2022 a été examinée et adoptée.
Vote: 80 622528 actions, représentant 997201% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 226300 actions, soit 02799% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% des actions: 8475128 actions approuvées, Représentant 973993% des actions détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée; S’opposer à 226300 actions, soit 2 600 07% des actions détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires détenant moins de 5% des actions présentes à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
La procédure de convocation et de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, les qualifications du Coordonnateur et des actionnaires ou mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée, ainsi que d’autres personnes présentes et sans droit de vote, les procédures d’examen et de vote de toutes les propositions sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, et les résultats du vote sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 émis par le cabinet d’avocats de Beijing Kyoto (Dalian).
Avis est par les présentes donné.
Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) Conseil d’administration
24 mai 2022
