Code des valeurs mobilières: Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) titre abrégé: Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635)
Annonce des résolutions de la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635)
2. La réunion a été convoquée par voie de communication le 23 mai 2022.
3. Neuf administrateurs assistent à la réunion et neuf administrateurs y assistent effectivement.
4. The meeting was chaired by Mr. Zhang Hua and attended by the Supervisors and some Senior Executives. 5. La réunion est convoquée conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts, etc. Délibérations du Conseil d’administration
1. Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société pour 2021 (projet révisé) et son résumé ont été examinés et adoptés;
Le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 (projet révisé) et le résumé du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 (projet révisé) ont été publiés sur le site d’information du même jour. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question, qui sont détaillés dans les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration publiés le même jour sur le site d’information grand tide.
Les administrateurs, M. Tian Shaoping, M. Wang Hua et M. Li Zhiqin, sont des administrateurs liés et évitent de voter sur la proposition.
Cette proposition doit être soumise à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
2. Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 (version révisée) a été examinée et adoptée;
Les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 (version révisée) ont été publiées sur le site d’information du même jour. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question, qui sont détaillés dans les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration publiés le même jour sur le site d’information grand tide.
Les administrateurs, M. Tian Shaoping, M. Wang Hua et M. Li Zhiqin, sont des administrateurs liés et évitent de voter sur la proposition.
Cette proposition doit être soumise à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
3. Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition visant à compléter les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 a été examinée et adoptée;
L’annonce sur le supplément des transactions quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 a été publiée le même jour sur le site d’information de la marée montante. Pour plus de détails sur les avis d’approbation préalable et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur cette question, voir les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration publiés sur le site d’information grand tide le même jour.
M. Zhang Hua, M. Li Tiezhu et M. Bai min, administrateurs associés de la société holding share East, ont évité le vote lors de l’examen de la proposition.
Cette proposition doit être soumise à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération. Lors de l’examen de la proposition, l’actionnaire contrôlant GUONENG Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) Energy & Chemical Group
4. La proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’avis de la société sur la convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été publié sur le site d’information de la grande marée le même jour.
Documents à consulter 1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration. 2. Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants.
Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) Board of Directors 24 May 2022
