Beijing Kyoto (Dalian) Law Office
À propos de Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118)
Convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
De
Avis juridique
À: Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118)
Beijing Kyoto (Dalian) Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) (hereinafter referred to as the “company”) and appointed its Lawyers, Wang xiuhong and yang Shanshan, to attend the first Provisional General Meeting of Shareholders of the company in 2022. The Lawyers of the stock shall apply to Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées les règles de l’Assemblée générale des actionnaires), les mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, les règles de pratique des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental), les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées en Conseil des petites et moyennes entreprises, etc. Les documents et règles normatifs et les statuts de Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) Sous l’influence de l’éclosion d’une nouvelle pneumonie à coronavirus, nos avocats ont assisté à la réunion par voie de communication.
L’échange et les avocats témoins garantissent que les faits identifiés dans l’avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les conclusions publiées sont légales et exactes, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’ils assument les responsabilités juridiques correspondantes.
La société garantit et promet qu’elle a fourni à la bourse les documents écrits originaux authentiques, les documents en double ou les témoignages oraux nécessaires à la délivrance du présent avis juridique, et que les documents en double et les copies pertinentes sont conformes à l’original; La société est légalement responsable de l’authenticité, de l’intégrité, de la légalité et de la validité des documents et des données fournis.
Nos avocats donnent des avis juridiques fondés sur la connaissance des faits et de la loi.
Les avocats de la bourse conviennent que la société fera connaître cet avis juridique en tant que document juridique de la présente Assemblée générale des actionnaires, mais à aucune autre fin.
Conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable dans le domaine des avocats, les avocats de la bourse ont examiné et témoigné des documents pertinents et des faits pertinents concernant la convocation, la tenue, l’examen et la procédure de vote de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et ont émis l’avis juridique suivant:
Convocation et convocation de l’Assemblée générale de la société
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
La trente – cinquième réunion du septième Conseil d’administration de la société a adopté la résolution sur la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le 30 avril 2022, le Conseil d’administration a publié le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le Giant tide News. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été publiée sur le site Web.
Après examen, l’annonce de la société divulgue et explique en détail l’heure, le lieu, la date d’enregistrement des capitaux propres, l’organisateur de l’Assemblée, le mode d’Assemblée, les questions à examiner, la détermination de la qualification des actionnaires et des agents des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée, La méthode d’enregistrement des actionnaires présents à l’Assemblée et la méthode de vote par Internet, etc.
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Heure de la réunion sur place: le 23 mai 2022, à 15 heures, dans la salle de réunion de la compagnie 137 dongtoudao Street, Nanguan District, Changchun City, Province de Jilin.
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 23 mai 2022; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 23 mai 2022.
Après vérification, l’enregistrement des qualifications des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place, l’heure et le lieu de l’Assemblée sont conformes au contenu de l’avis public. Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux dispositions des statuts, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. II. Qualifications des participants et des organisateurs
Actionnaires ou mandataires présents à l’Assemblée
Au total, 54 actionnaires ou mandataires des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires. Le nombre d’actions avec droit de vote représentant la société est de 80848288, ce qui représente 6,3126% du capital social total de la société de 1280759826 actions. Parmi eux: 0 actionnaire ou mandataire de l’actionnaire présent à l’Assemblée du site, 0 action représentant 0 action avec droit de vote, Représentant 0% du total des actions de la société; Selon les résultats statistiques du vote en ligne fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 54 actionnaires ont voté en ligne, représentant 80 848888 actions avec droit de vote, soit 6,31 26% du capital social total de la société de 1280759826 actions.
Après vérification par les avocats de la bourse, les actionnaires ou les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée sur place sont tous les actionnaires ou les mandataires des actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la bourse le 18 mai 2022 et qui ont effectué les formalités d’inscription à l’Assemblée générale des actionnaires le 23 mai 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 17 h). Tous les actionnaires qui ont participé au vote par Internet sont inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché le 18 mai 2022. La qualification de l’actionnaire ou de son mandataire pour assister à l’Assemblée est légale et valide.
Autres participants à la réunion
Lors de l’examen, les autres personnes présentes à la réunion sont les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs de la société, ainsi que les candidats aux postes d’administrateur et de superviseur.
Les avocats de la bourse estiment que les personnes susmentionnées sont qualifiées pour assister ou assister à l’Assemblée générale des actionnaires et qu’elles sont conformes aux dispositions pertinentes du droit chinois des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires
Selon l’annonce de Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publiée par la société dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de Giant tide information, l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires est le Conseil d’administration de la société et l
Après vérification, la qualification du Coordonnateur et du modérateur de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide.
Examen et vote de nouvelles propositions à l’Assemblée générale des actionnaires
Aucune nouvelle proposition n’a été présentée au cours de l’Assemblée générale.
Procédure de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour voter sur toutes les propositions énumérées dans l’annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Sur la base des résultats statistiques de la surveillance des votes, de l’inspection des votes et du vote sur place et en ligne par les superviseurs et les scrutateurs de la réunion sur place, les propositions suivantes sont confirmées pour adoption à la réunion:
1. Proposition de nomination et d’élection des administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration
1.01 Élection de Lu Lu Lu Lu en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration
1.02 Élection de Feng Shun en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration
1.03 Élection de yin Xiyuan en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration
1.04 Élection de Tian Feng en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration
2. Proposition de nomination et d’élection des administrateurs indépendants du huitième Conseil d’administration
2.01 Élection de Yan Zhonghai en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration
2.02 Élection de ren yueying en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration
2.03 Élection de Cheng Yan en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration
3. Proposition relative à la nomination et à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs au huitième Conseil des autorités de surveillance
3.01 Élection de Sun Lili en tant que superviseur non représentant des travailleurs du huitième Conseil des autorités de surveillance
3.02 Élection de Bai Yubiao en tant que superviseur représentant les non – employés du huitième Conseil des autorités de surveillance
4. Proposition relative à l’augmentation du capital et des actions et aux opérations connexes des sociétés affiliées avec des actifs
5. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
6. Proposition concernant le montant de la garantie de financement de la société et de ses filiales en 2022
Après vérification et témoignage, les projets de loi 1 – 3 susmentionnés sont soumis à un vote cumulatif, et les projets de loi 4 – 6 sont soumis à un vote non cumulatif et sont examinés et approuvés par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion. La procédure d’examen et de vote de la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions des statuts, du règlement de l’Assemblée générale des actionnaires, du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
V. Observations finales
La procédure de convocation et de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, les qualifications du Coordonnateur et des actionnaires ou mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée, ainsi que d’autres personnes présentes et sans droit de vote, les procédures d’examen et de vote de toutes les propositions sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, et les résultats du vote sont légaux et valides. Cet avis juridique est rédigé en trois exemplaires, chacun ayant le même effet juridique.
[cette page n’a pas de texte et est la page de signature de l’avis juridique sur Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118)
Beijing Kyoto (Dalian) Law Office
Responsable du cabinet d’avocats:
Huayang
Témoin avocat:
Wang xiuhong Yang Shanshan
Signature: 23 mai 2022
