Code du titre: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) titre abrégé: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) numéro d’annonce: 2022 – 062 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Annonce concernant l’appel public à voter des administrateurs indépendants
M. Wang yutao, administrateur indépendant, garantit que les renseignements fournis à la société sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La société et tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que le contenu de l’annonce soit conforme aux informations fournies par le débiteur. Déclaration spéciale:
1. Le droit de vote de cette sollicitation est une sollicitation publique conformément à la loi, et le collecteur, M. Wang yutao, satisfait aux conditions de sollicitation stipulées à l’article 90 de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, à l’article 31 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à l’article 3 des dispositions provisoires sur la sollicitation publique des droits des actionnaires des sociétés cotées;
2. À la date de publication de la présente annonce, le soumissionnaire ne détenait pas d’actions de la société.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives pour l’incitation au capital des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La c
Déclaration du demandeur
Wang yutao, en tant que collectionneur, a préparé et signé ce rapport conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à l’autorisation d’autres administrateurs indépendants pour solliciter les droits de vote délégués des actionnaires sur les propositions relatives au plan d’incitation examinées à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, afin de s’assurer qu’Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport et qu’il est vrai et exact. L’intégrité est responsable individuellement et solidairement; S’assurer qu’il n’utilisera pas les droits de vote délégués pour effectuer des opérations d’initiés, manipuler le marché et d’autres fraudes en valeurs mobilières.
L’appel d’offres pour le droit de vote confié a été lancé gratuitement sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
Informations de base de l’entreprise et questions de sollicitation
Informations de base de l’entreprise
Nom chinois: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Registered address: 5th Floor a, Tsinghua ziguang Science and Technology Park, No. 13 Langshan Road, North Hi – tech District, Nanshan District, Shenzhen; B; C501 – C503; D; E
Date d’inscription des actions: 6 mars 2017
Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Code Stock: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Représentant légal: Tong Yongsheng
Secrétaire du Conseil d’administration: Wang Tao
Adresse de l’entreprise: 34 / F, United Headquarters Building, Hi – tech Zone, no 63, xuefu Road, Nanshan District, Shenzhen
Code Postal: 518052
Tel: 0755 – 86 Oriental Pearl Group Co.Ltd(600637)
Fax: 0755 – 86 China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
E – mail: [email protected].
Objet de la sollicitation
Le collecteur sollicite publiquement les droits de vote délégués auprès de tous les actionnaires de la société pour les propositions suivantes examinées à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022:
1. Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour 2022 (projet) et à son résumé
2. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022
3. En ce qui concerne la demande de l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société
Informations de base de l’Assemblée générale
Pour plus de détails sur la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Informations de base sur le collecteur
(Ⅰ) la collecte des droits de vote est effectuée par M. Wang yutao, administrateur indépendant actuel de la société, dont les informations de base sont les suivantes:
M. Wang yutao, né en 1977, de nationalité chinoise, Ph.D., professeur à l’Université Renmin de Chine, expert – comptable chinois certifié, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. De juin 2010 à août 2018, il a été chargé de cours et professeur agrégé à l’École de comptabilité de l’Université centrale des finances et de l’économie; De septembre 2015 à mars 2017, il a été Directeur de Beijing zhanheng Fund Sales Co., Ltd. De novembre 2016 à septembre 2018, il a été administrateur indépendant de Xinjiang weitai Development & Construction (Group) Co., Ltd. De juillet 2017 à décembre 2020, il a été administrateur indépendant de Shijiazhuang youchuang Technology Co., Ltd. De mars 2019 à janvier 2021, il a été administrateur indépendant de Kraussmaffei Company Limited(600579) ; De juin 2019 à décembre 2021, il a été administrateur indépendant de Shenzhen Fountain Corporation(000005) . Depuis juillet 2016, il est administrateur indépendant de Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815) ; Professeur à l’université Renmin de Chine depuis août 2018; Depuis avril 2021, il est administrateur indépendant de Minsheng Holdings Co.Ltd(000416) . Administrateur indépendant actuel de l’émetteur. Depuis 2017, il est administrateur indépendant de la société.
À l’heure actuelle, le collecteur n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas été puni pour des actes illégaux en matière de valeurs mobilières et n’a pas engagé de poursuites civiles ou d’arbitrage importants liés à des différends économiques.
(Ⅲ) l’employeur et ses principaux membres de la famille immédiate n’ont conclu aucun accord ou arrangement sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucun intérêt dans les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société, ni dans la présente sollicitation.
V. Vote des collectionneurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le collecteur a assisté à la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue par la société le 23 mai 2022 et a présenté des propositions sur le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022 (projet) et son résumé, et sur les Mesures de gestion pour l’évaluation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022. La proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société a été approuvée.
En tant qu’administrateur indépendant, le soumissionnaire a donné son avis indépendant sur le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société.
Appel à propositions
Conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, le soumissionnaire a élaboré le plan de collecte des droits de vote, qui comprend les éléments suivants:
Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée après la clôture des opérations boursières le 1er juin 2022.
Heure de la collecte: du 6 juin 2022 au 7 juin 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h).
(Ⅲ) Méthode de sollicitation: utiliser la méthode ouverte sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Procédures et procédures de sollicitation:
Étape 1: si l’objet de l’appel décide de confier à l’auteur de l’appel le droit de vote, il doit remplir une procuration (ci – après dénommée « procuration») pour la sollicitation publique de droits de vote délégués par les administrateurs indépendants un par un, conformément au format et au contenu précisés dans l’annexe du présent rapport.
Étape 2: charger les actionnaires votants de soumettre la procuration signée par eux – mêmes et d’autres documents pertinents au service des valeurs mobilières de la société chargé par le collecteur; Le Département des valeurs mobilières de la société signe et accepte la procuration et d’autres documents pertinents pour le droit de vote de la sollicitation:
1. Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale de la personne morale, l’original de la preuve d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et la carte de compte d’actions; Tous les documents des actionnaires de la société conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
2. Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et de la carte de compte d’actions;
3. Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée;
Étape 3: après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de l’étape 2 ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne ou par courrier recommandé ou par courrier express à l’adresse indiquée dans le présent rapport; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’un service de livraison express, la date de réception de la compagnie est considérée comme la date de livraison.
L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Adresse: 34 / F, United Headquarters Building, Hi – tech Zone, no 63, xuefu Road, Nanshan District, Shenzhen
Attention: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Securities Department
Tel: 0755 – 86 Oriental Pearl Group Co.Ltd(600637)
Fax: 0755 – 86 China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Code Postal: 518052
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement « procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote ».
Étape 4: l’avocat témoin confirme le vote valide. Le cabinet d’avocats retenu par la société sera témoin de l’examen formel des documents susmentionnés présentés par les actionnaires de la société et les actionnaires individuels. Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l’avocat témoin au collecteur. L’autorisation de l’actionnaire est valable après examen et sous réserve des conditions suivantes:
1. La procuration et les documents connexes ont été livrés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport;
2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée dans l’annexe du présent rapport, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
Si l’actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation est différent, la procuration signée par l’actionnaire pour la dernière fois est valide. Si l’heure de signature ne peut être déterminée, la procuration reçue pour la dernière fois est valide.
Il ne peut y avoir plus d’un vote sur la même question. En cas de vote multiple (y compris le vote sur place et le vote en ligne), le dernier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir délégué leur droit de vote à l’Assemblée au collecteur.
(Ⅶ) dans les cas suivants d’une délégation d’autorisation valide confirmée, l’agent de sollicitation peut traiter la question selon les méthodes suivantes:
1. Une fois que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur, celui – ci révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, puis le collecteur confirme que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire assiste en personne ou délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s’inscrire et assister à l’Assemblée, et révoque expressément l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Avis est par les présentes donné.
Collecteur: Wang yutao 24 mai 2022 Annexe: procuration des administrateurs indépendants pour la sollicitation publique de droits de vote délégués
Annexe:
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que principal obligé, j’ai lu attentivement le texte intégral du rapport sur la sollicitation publique de droits de vote par procuration des administrateurs indépendants Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Avant de m’inscrire à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport de sollicitation des droits de vote des administrateurs indépendants.
I / company as Authorized entrustment
