Code du titre: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) titre abrégé: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) numéro d’annonce: 2022 – 060 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Cinq administrateurs devraient assister à la réunion et cinq administrateurs ont effectivement assisté à la réunion (les administrateurs Wang xuefen, Zhang Bo et Wang yutao ont participé au vote par correspondance et les autres administrateurs ont participé au vote sur place). Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des statuts. La réunion a été présidée par Tong Yongsheng, Président de la société, et les administrateurs présents ont adopté les résolutions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme et la créativité des employés, d’améliorer la cohésion des employés et la compétitivité de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels des objets d’incitation, et de promouvoir le développement à long terme, durable et sain de l’entreprise, l’entreprise a élaboré le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) et son résumé conformément aux lois et règlements pertinents.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu est détaillé sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la compagnie (ébauche) et son résumé ont été divulgués le même jour dans le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Examiner et approuver la proposition relative aux mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société et d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif opérationnel de la société, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la Société en 2022 sont formulées conformément aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu est détaillé sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société ont été divulguées sur le site Web de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le même jour.
Délibérer et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société.
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, le Conseil d’administration demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes:
1. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi de l’option d’achat d’actions du régime d’incitation au capital;
2. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence la quantité et le prix d’exercice des options d’achat d’actions selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation au capital en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
3. Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions aux objets d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions lorsque les objets d’incitation remplissent les conditions requises, y compris, sans s’y limiter, la demande d’octroi à la Bourse de valeurs et la Demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement;
4. Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer la qualification et les conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée à l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
5. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si l’objet de l’incitation peut être exercé;
6. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’exercice auprès de la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
7. Autoriser le Conseil d’administration à décider de la modification et de la résiliation du plan d’incitation au capital, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’exercice de l’objet d’incitation, l’annulation de l’option d’achat d’actions qui ne peut être exercée par l’objet d’incitation conformément aux dispositions du plan d’incitation au capital ou de l’option d’achat d’actions qui n’est pas exercée à l’échéance;
8. Autoriser le Conseil d’administration à traiter les options d’achat d’actions qui n’ont pas été exercées accordées à l’objet d’incitation dans des circonstances particulières telles que la démission, la retraite et le décès de l’objet d’incitation, conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société;
9. Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le plan d’incitation au capital de la société et à formuler ou modifier irrégulièrement les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du plan à condition qu’elles soient conformes aux dispositions du plan; Toutefois, si une loi, un règlement administratif, un règlement ministériel, un document normatif ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, ces modifications doivent être approuvées en conséquence par le Conseil d’administration; 10. Autoriser le Conseil d’administration à signer, mettre en œuvre, modifier et résilier tout accord relatif au plan d’incitation au capital et à d’autres accords pertinents;
11. Autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers, des comptables, des avocats, des banques bénéficiaires, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation au capital;
12. Autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, d’enregistrement, d’approbation et d’approbation des institutions compétentes pour ce plan d’incitation au capital, y compris, sans s’y limiter, l’enregistrement des modifications apportées aux statuts; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux institutions, organisations et particuliers concernés; Et faire tous les actes, choses et choses que le Conseil d’administration juge nécessaires, appropriés ou appropriés dans le cadre de ce plan d’incitation au capital;
13. Les autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires;
14. Soumettre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d’autorisation au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Examen de la proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale
Le Conseil d’administration a accepté que la société demande une ligne de crédit globale aux banques concernées, comme suit:
1. The company applied to Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shenzhen International Trade Sub – Branch for a Comprehensive Credit Line not exceeding RMB 300 million, the Credit Line is valid for not more than one year, and the Guarantee method is Credit Guarantee.
2. The company applied to China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Branch for a Comprehensive Credit Line of not more than 200 million yuan, the Credit Line is valid for not more than one year, and the Guarantee method is Credit Guarantee.
3. The company applied to Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Shenzhen Bao’an District Sub – Branch a Comprehensive Credit Line not exceed RMB 300 million, the Credit Line is valid for not more than one year, and the Guarantee method is Credit Guarantee.
4. The company applied to Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Branch for a Comprehensive Credit Line of not more than 200 million yuan, the Credit Line is valid for not more than one year, and the Guarantee method is Credit Guarantee.
5. The company applied to Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Branch for a Comprehensive Credit Line of not more than 500 million yuan, the Credit Line is valid for not more than one year, and the Guarantee method is Credit Guarantee.
6. The company applied to China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Xinian Sub – Branch with a Comprehensive Credit Line not exceeding RMB 500 million, the Credit Line is valid for not more than one year, and the Guarantee method is Credit Guarantee.
La ligne de crédit demandée ci – dessus est finalement soumise à la ligne de crédit effectivement approuvée par la Banque. L’objet du crédit bancaire comprend, sans s’y limiter, le prêt de fonds de roulement, la ligne d’acceptation bancaire, la ligne de lettre de crédit, etc. le montant spécifique du financement sera déterminé en fonction de la demande réelle de fonds de fonctionnement de la société, et le montant réel du financement entre la Banque et la société prévaudra. Le Conseil d’administration autorise M. Tong Yongsheng, Président du Conseil d’administration et Directeur général de la société, à accomplir les formalités et à signer les contrats et documents pertinents au nom de la société dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu est détaillé sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Examiner et adopter la proposition relative à la nomination d’un représentant de la société en matière de valeurs mobilières
Le Conseil d’administration de la société a convenu de nommer Mme Xin mengyun représentante des affaires de valeurs mobilières de la société pour aider le Secrétaire du Conseil d’administration à s’acquitter de son mandat à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour dans Securities Times, Securities Daily et Giant Tides. Annonce de la nomination d’un représentant des valeurs mobilières de la société.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. Le Conseil d’administration de la société a approuvé la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 à 13 h 30 le 8 juin 2022 pour examiner la proposition ci – dessus qui doit être examinée et adoptée par l’assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour dans Securities Times, Securities Daily et Giant Tides. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Conseil d’administration
24 mai 2022
