Code du titre: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) titre abrégé: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) numéro d’annonce: 2022 – 061 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) La réunion est convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts. La réunion est présidée par LIANG Min, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, et les autorités de surveillance présentes à la réunion adoptent les résolutions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (projet) et de son résumé est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), Le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et les mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées. La mise en œuvre de ce plan d’incitation favorisera le développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous ses actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la compagnie (ébauche) et son résumé ont été divulgués le même jour dans le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Examiner et approuver la proposition relative aux mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents sur l’incitation à l’achat d’actions, tels que les mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées, et à la situation réelle de la société, afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, d’améliorer encore la structure
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société ont été divulguées sur le site Web de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le même jour.
Examen et adoption de la proposition de vérification de la liste des objets d’incitation pour la première fois accordée dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société ont les qualifications requises en vertu du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, des documents normatifs et des statuts; Il n’y a pas eu de cas où la Bourse de valeurs, la c
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet d’incitation au sein de la société par l’intermédiaire du site Web de la société ou par d’autres moyens pendant au moins 10 jours. Le Conseil des autorités de surveillance divulgue les avis d’audit sur la liste des objets d’incitation et les explications sur la publicité cinq jours avant l’examen du plan d’incitation au capital par l’assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La liste de certains objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société a été publiée sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn) Le même jour.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale
Afin de répondre aux besoins de la société en matière de production et d’exploitation, le Conseil des autorités de surveillance accepte que la société demande à la Banque une ligne de crédit globale, comme suit:
1. The company applied to Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shenzhen International Trade Sub – Branch for a Comprehensive Credit Line not exceeding RMB 300 million, the Credit Line is valid for not more than one year, and the Guarantee method is Credit Guarantee.
2. The company applied to China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Branch for a Comprehensive Credit Line of not more than 200 million yuan, the Credit Line is valid for not more than one year, and the Guarantee method is Credit Guarantee.
3. The company applied to Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Shenzhen Bao’an District Sub – Branch a Comprehensive Credit Line not exceed RMB 300 million, the Credit Line is valid for not more than one year, and the Guarantee method is Credit Guarantee.
4. The company applied to Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Branch for a Comprehensive Credit Line of not more than 200 million yuan, the Credit Line is valid for not more than one year, and the Guarantee method is Credit Guarantee.
5. The company applied to Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Branch for a Comprehensive Credit Line of not more than 500 million yuan, the Credit Line is valid for not more than one year, and the Guarantee method is Credit Guarantee.
6. The company applied to China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Xinian Sub – Branch with a Comprehensive Credit Line not exceeding RMB 500 million, the Credit Line is valid for not more than one year, and the Guarantee method is Credit Guarantee.
La ligne de crédit demandée ci – dessus est finalement soumise à la ligne de crédit effectivement approuvée par la Banque. L’objet du crédit bancaire comprend, sans s’y limiter, le prêt de fonds de roulement, la ligne d’acceptation bancaire, la ligne de lettre de crédit, etc. le montant spécifique du financement sera déterminé en fonction de la demande réelle de fonds de fonctionnement de la société, et le montant réel du financement entre la Banque et la société prévaudra. Il est convenu que le Conseil d’administration autorise M. Tong Yongsheng, Président et Directeur général de la société, à accomplir les formalités et à signer les contrats et documents pertinents au nom de la société dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée.
L’entreprise est en bon état de crédit et d’exploitation et a une forte capacité de remboursement de la dette. Il est dans l’intérêt général de la société que la société demande une ligne de crédit globale à la Banque, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires et qu’elle n’a pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Conseil des autorités de surveillance
24 mai 2022
