Nom abrégé du stock: Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) Code du stock: Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) : 2022 – 70
Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159)
Annonce concernant l’ajustement du plan de transfert d’actions des filiales immobilières
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu de la transaction
Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) Transférer au public 100% des capitaux propres de la filiale à part entière Xinjiang International Real Estate Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « International Real estate») et 100% des capitaux propres de la filiale à part entière Xinjiang Sinochem Real Estate Co., Ltd. (ci – après dénommée « Sinochem Real estate»), Voir les annonces de la société les 24 mars et 9 avril 2022 pour plus de détails et de progrès. Du 29 mars au 19 avril 2022, la société détiendra 100% des capitaux propres de International Land et 100% des capitaux propres de Sinochem Real Estate pour être cotée à la Bourse des droits de propriété du Xinjiang, et sollicitera publiquement le cessionnaire. Aucun cessionnaire potentiel n’a été sollicité pendant la période d’inscription.
En raison de la politique de macro – contrôle et de la superposition répétée et continue de la situation épidémique, le marché de l’industrie immobilière régionale a été continuellement déprimé au cours des dernières années, les activités immobilières des filiales ont été fortement touchées, la pression opérationnelle est élevée et le ratio actif – passif est élevé. Afin d’améliorer sa structure financière, le 12 mai 2022, après délibération et adoption à la 11e réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration de la société, la société a augmenté le capital de rmb304806 millions de RMB en tant que créancier foncier international à recevoir. Le capital de Sinochem Real Estate a été augmenté de 13919900 RMB par les créances de Sinochem Real Estate. Voir l’annonce de la société le 13 mai 2022 pour plus de détails. Après l’augmentation du capital, la structure financière des deux sociétés s’est améliorée, mais la pression du capital à court terme demeure importante. Compte tenu de la situation actuelle du marché immobilier, de la forme d’entreprise et des conditions d’exploitation des sociétés immobilières, les deux sociétés ne peuvent pas inverser la situation d’exploitation à court terme et ne peuvent pas apporter de contribution aux bénéfices des sociétés. Afin de concentrer les fonds et d’accélérer le développement des activités pétrolières et manufacturières conformément à l’orientation stratégique de l’entreprise en matière de développement, d’améliorer le niveau de performance de l’entreprise et de se débarrasser des restrictions imposées aux entreprises immobilières par les politiques, l’entreprise prévoit de poursuivre le dessaisissement des activités immobilières, d’ajuster Le plan de transfert et de continuer à solliciter des cessionnaires par voie d’inscription publique, etc.
L’actif total correspondant à l’objet de l’opération atteint 30% de l’actif total vérifié le plus récent de la société, qui doit être soumis au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation avant sa mise en œuvre. L’opération n’entraînera pas de changements importants dans l’activité principale, les actifs et les revenus de la société et ne constituera pas un poids important des actifs.
Groupe. La proposition a été examinée et adoptée à la 12e réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration de la société le 23 mai 2022 et sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après avoir recueilli le cessionnaire.
Informations de base sur l’objet de la transaction
Terrains internationaux
1. Informations de base sur les terrains internationaux
Xinjiang International Real Estate Development Co., Ltd., avec un capital social de 3448606 millions de RMB, représentant légal Zhang Wei, Code unifié de crédit social 91650 Hunan Development Group Co.Ltd(000722) 10799w, siège social: 2 / f shop, Building A1, No. 446 Renmin Road, Tianshan District, nanmen International City, Urumqi City, Xinjiang.
2. Situation financière
Au 31 décembre 2021, l’actif total vérifié de la compagnie s’élevait à 519846 600 RMB, les capitaux propres totaux du propriétaire s’élevaient à 182135 500 RMB, et le revenu d’exploitation de la compagnie s’élevait à 13 378200 RMB et le bénéfice net à 97 105000 RMB en 2021.
Après la conversion des droits du créancier en capitaux propres au cours de la période précédente, le capital social des terrains internationaux est passé de 40 millions de RMB à 3448606 millions de RMB, les autres créditeurs ont été réduits à 229326 millions de RMB, le capital versé a été augmenté à 3448606 millions de RMB, les capitaux propres du propriétaire ont été augmentés à 4869961 millions de RMB et d’autres sujets sont restés inchangés.
3. Changement des données financières après la date de référence de l’évaluation
Selon le rapport d’évaluation des actifs publié par Tianjin Huaxia Jinxin Asset Appraisal Co., Ltd. (Huaxia Jinxin appraisal report Zi (2022) No 049), la date de référence de l’évaluation est le 31 décembre 2021, la valeur totale de l’évaluation des actifs est de Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) 8 millions de RMB, la valeur d’évaluation du passif à court terme est de 3368445 millions de RMB et la valeur nette de l’évaluation des actifs est de 2637513 millions de RMB. Après la conversion des droits du créancier en capitaux propres au cours de la période précédente, le passif à court terme du rapport d’évaluation est réduit à 31 983900 RMB, et la valeur nette de l’actif est augmentée à 56 861190 RMB. Les autres sujets restent inchangés. Voir l’annonce de la compagnie le 24 mars 2022 pour les détails de l’évaluation au cours de la période précédente. 4. Other Notes: 60 sets of inventory Commodities and Investment Real Estate under International Real Estate are in the State of Loan Mortgage.
Sinochem Real Estate
1. Conditions de base de Sinochem Real Estate
Xinjiang Sinochem Real Estate Co., Ltd., with registered capital of 1954263 million yuan, Legal Representative Tan Jianfeng, Unified Social Credit Code 91650121734459339k, registered at 125 Nanxi Road, shuixigou Town, Urumqi County, Urumqi City, Xinjiang.
2. Situation financière
Au 31 décembre 2021, l’actif total était de 315738600 RMB et les capitaux propres totaux des propriétaires étaient de 142499800 RMB; En 2021, le revenu d’exploitation s’élevait à 27 323900 RMB et le bénéfice net à 3 856600 RMB.
Après la conversion des droits du créancier en capitaux propres au cours de la période précédente, le capital social de Sinochem Real Estate est passé de 56 227300 RMB à 195542 300 RMB, le capital versé à 195542 300 RMB, la valeur comptable des autres créditeurs est tombée à 13 892200 RMB, la valeur comptable des avantages du propriétaire est passée à 281698 800 RMB et les autres comptes sont demeurés inchangés.
3. Changement des données financières après la date de référence de l’évaluation
Selon le rapport d’évaluation des actifs (Huaxia Jinxin Bao Bao Zi (2022) No 050) publié par Tianjin Huaxia Jinxin Asset Appraisal Co., Ltd., la date de référence de l’évaluation est le 31 décembre 2021, la valeur totale de l’évaluation des actifs immobiliers de Sinochem est de 372235 300 RMB, le passif à court terme est de 172432 500 RMB, la valeur nette de l’évaluation des actifs est de 199922 800 RMB, et la valeur nette de l’évaluation des actifs dans le rapport d’évaluation est portée à 339218 800 RMB après le transfert des droits du créancier initial aux capitaux propres. Le passif à court terme est réduit à 332335 millions de RMB, les autres comptes restent inchangés. Voir l’annonce de la compagnie le 24 mars 2022 pour l’évaluation détaillée de la période précédente. 4. Autres instructions
Lvcheng Real Estate Construction Management Co., Ltd. A intenté une action en justice contre Sinochem Real Estate pour le principal impayé et les intérêts correspondants de 12,95 millions de RMB dans le cadre du litige relatif au contrat de gestion déléguée de Sinochem Real Estate. Sinochem Real Estate a intenté une action reconventionnelle de 17,1 millions de RMB. La première Instance a appuyé la demande d’action du demandeur et a rendu un jugement de 10,16 millions de RMB. La deuxième instance a confirmé le jugement. En raison de cette action, quatre maisons et comptes
En outre, le demandeur Wang mou et Sinochem Real Estate Commodity Housing Trading Contract Disputes, the claim involved because Sinochem Real Estate default Damage Generated 11036 million yuan, Sinochem Real Estate Defence should not bear the default Damage, currently the case is in the Process of Trial.
En outre, Sinochem Real Estate a 24 ensembles de Nanshan Sunshine Real Estate en garantie de prêt.
Iii. Détails de l & apos; ajustement des programmes
Le 29 mars 2022, le plan d’inscription de la société à la Bourse des droits de propriété du Xinjiang était le suivant: le prix de base de l’inscription pour le transfert d’actions des sociétés immobilières internationales et Sinochem n’était pas inférieur à 85% de la valeur évaluée, c’est – à – dire pas inférieur à 224188 600 RMB et 169934 400 RMB; Dans les 90 jours suivant la signature du contrat d’échange de droits de propriété, le cessionnaire doit rembourser la dette de 4440596 millions de RMB due à la société par International Land et Sinochem Property, dont 3048606 millions de RMB pour International Land et 1391990 millions de RMB pour Sinochem property.
En raison du ralentissement du marché immobilier et d’autres facteurs, il n’y a pas eu de sollicitation de bénéficiaires potentiels au cours de la période d’inscription. Afin d’accélérer le traitement des affaires immobilières, de récupérer les fonds d’investissement dès que possible et de se concentrer sur le développement de l’industrie principale, la société a l’intention de solliciter des bénéficiaires potentiels en demandant à la Bourse des droits de propriété du Xinjiang d’inscrire à nouveau les bénéficiaires potentiels, sur la base de l’inscription précédente et de la sollicitation combinée avec la situation du marché immobilier local. Il est proposé d’ajuster les plans de transfert d’actions des deux filiales immobilières comme suit:
1. The company intends to adjust the bottom Price of 100% Equity of International Land listed and transferred to not less than RMB 270 million, i.e. not less than 47% of the Net Asset Value of International Land assessed and the claimant transferred to equity; Il est proposé d’ajuster le prix de base du transfert de 100% des actions détenues par Sinochem Real Estate à au moins 160 millions de RMB, soit au moins 47% de la valeur nette de l’actif de Sinochem Real Estate après évaluation et conversion des droits du créancier en capitaux propres.
2. Une fois que le Conseil d’administration aura examiné et adopté le plan d’ajustement susmentionné, il demandera à la Bourse des droits de propriété du Xinjiang de l’inscrire pour solliciter le cessionnaire éventuel. Une Assemblée générale des actionnaires sera convoquée dans les 20 jours ouvrables suivant la détermination du cessionnaire éventuel. Le contrat de transaction de droits de propriété sera signé avec le cessionnaire dans les 5 jours ouvrables suivant la délibération et l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. S’il n’y a pas de cessionnaire potentiel à l’expiration de la période d’inscription, la société peut également négocier le cessionnaire potentiel approprié et signer le contrat de transfert d’actions avec lui. Le contenu spécifique du contrat est soumis au contrat de transaction de droits de propriété signé par la Bourse de droits de propriété et la divulgation d’informations doit être effectuée après que le cessionnaire potentiel a été déterminé.
3. Selon la liste précédente, il n’est pas certain qu’un cessionnaire éventuel puisse être recueilli. Afin d’assurer la mise en œuvre effective des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration n’a pas soumis le plan d’ajustement à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération après délibération et adoption du plan d’ajustement. Une fois que le cessionnaire éventuel a été déterminé, il doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Les autres questions convenues lors de l’inscription précédente restent inchangées.
Nécessité de ce plan d’ajustement
1. Les deux sociétés immobilières sont principalement basées sur le marché de la région d’Urumqi. Bien que l’échelle des actifs soit relativement grande, les formes d’entreprise du projet sont principalement des maisons commerciales et haut de gamme. Influencées par le marché et les formes d’entreprise de leurs propres produits, les ventes immobilières des deux sociétés immobilières ne sont pas lisses ces dernières années, et les ventes de magasins immobiliers internationaux sont dans un état stagnant, ce qui contribue moins à la performance de l’entreprise et occupe une grande partie des fonds de l’entreprise pendant une longue période. En outre, les projets de développement subséquents de la société immobilière comportent des facteurs défavorables tels que le changement de planification, l’augmentation des coûts d’exploitation et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée des terres, qui nécessitent encore des investissements continus de la société à un stade ultérieur. Les deux sociétés immobilières ont non seulement eu un impact négatif sur l’amélioration globale de la performance de l’entreprise, mais elles ont également eu un impact négatif sur le développement de l’entreprise en raison des restrictions imposées par les politiques aux entreprises immobilières concernées.
2. L’activité principale de l’entreprise est le commerce de gros de produits pétroliers, de pylônes électriques et de structures en acier, qui nécessitent un fonds d’exploitation relativement important et un fonds de roulement suffisant pour soutenir la production et l’exploitation. Accélérer le transfert des droits de propriété de l’entreprise sur les terrains internationaux et Sinochem et activer l’occupation des fonds immobiliers est propice à l’optimisation de la structure industrielle et des actifs de l’entreprise, à la concentration des ressources avantageuses et à l’accélération du développement des principales industries conformément à l’orientation stratégique de l’entreprise en matière de développement, en mettant l’accent sur les tours, les structures en acier et les industries pétrolières, afin d’améliorer encore le niveau de performance et la compétitivité de l’entreprise.
À l’heure actuelle, le marché immobilier est relativement léger, l’investissement immobilier continue de refroidir, le transfert de la société immobilière est très difficile, selon l’inscription précédente, la société a fait le plan d’ajustement et de transfert.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont émis les avis suivants sur le plan de transfert d’actions ajusté:
Le 29 mars 2022, la société détiendra 100% des capitaux propres du terrain international et 100% des capitaux propres de Sinochem Real Estate à la Bourse des droits de propriété du Xinjiang, et sollicitera publiquement le cessionnaire. Aucun cessionnaire potentiel n’a été recueilli pendant la période d’inscription. La société a l’intention d’ajuster le plan de transfert et de présenter à nouveau le cessionnaire potentiel. Selon les documents de réunion fournis par la société, bien que l’échelle des actifs des deux sociétés immobilières soit relativement grande, le type d’entreprise du projet est principalement le commerce local et la résidence haut de gamme, avec moins de public. Au cours des dernières années, en raison de l’influence du marché et du type d’entreprise de ses propres produits, les ventes immobilières ne sont pas fluides, l’exploitation est difficile et la contribution à la performance de la société est relativement faible. Sur la base de l’inscription précédente, la société a établi le plan d’ajustement du transfert d’actions en tenant compte de la faiblesse actuelle des échanges sur le marché immobilier, du refroidissement continu des investissements et de la situation réelle de la société. Selon le plan d’ajustement, si le prix de transaction final du transfert de capitaux propres est inférieur à la valeur comptable nette des capitaux propres du propriétaire, il y aura une perte et un certain impact sur les bénéfices et pertes courants de la société, mais il sera bénéfique pour la réalisation rapide des investissements de capitaux propres à long terme dans les activités immobilières, pour le développement de l’activité principale de la société par la concentration de fonds, pour se débarrasser des restrictions de la politique sur les entreprises immobilières et pour peser les avantages et les inconvénients. En tant qu’administrateur indépendant, nous pensons que le plan d’ajustement et de transfert est favorable au Il est conforme aux intérêts à long terme de la société et de tous les actionnaires et n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal de la société et le développement de ses principales activités.
Les procédures de prise de décisions et de vote de la société sur cette question sont légales et efficaces et sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Après l’approbation de ce Conseil d’administration, la société soumettra à la Bourse des droits de propriété du Xinjiang une nouvelle inscription pour solliciter le cessionnaire potentiel, qui sera soumis à L’Assemblée générale des actionnaires pour délibération après confirmation du cessionnaire potentiel. En résum é, nous convenons que la société ajustera le plan de transfert d’actions cette fois.
Impact de l’ajustement du régime sur l’entreprise
Selon le plan de transfert de capitaux propres rajusté, si le prix de transaction final du transfert de capitaux propres est inférieur à la valeur comptable nette des capitaux propres du propriétaire, il y aura une perte importante. Étant donné que la contrepartie et le prix de transaction final n’ont pas encore été déterminés, l’impact spécifique des bénéfices et des pertes ne peut pas être déterminé temporairement.
L’ajustement du régime est utile pour faire avancer le processus de transfert d’actions de deux sociétés immobilières. Bien que la réalisation de la transaction actuelle entraînera de grandes pertes, la réalisation de l’investissement de capitaux propres à long terme dans les activités immobilières le plus rapidement possible est bénéfique pour optimiser et améliorer la qualité des actifs et la Situation financière. Entre – temps, la société se débarrassera des restrictions imposées aux entreprises immobilières concernées et se concentrera sur le développement des activités de tour et de produits pétroliers, ce qui aura un impact positif sur l’amélioration du rendement de la société et le développement des activités principales à l’avenir.
Conseils sur les risques
1. Après l’adoption de la décision du Conseil d’administration, la société confiera au centre de négociation des droits de propriété du Xinjiang le mandat d’inscrire et de transférer le projet. La société convoquera une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur le plan de transfert des droits de propriété après avoir déterminé le cessionnaire éventuel. Il n’est pas certain que le cessionnaire éventuel et les résultats des délibérations de l’Assemblée générale seront finalement recueillis.
2. Si le prix de transaction final du transfert de capitaux propres est inférieur à la valeur comptable nette des capitaux propres du propriétaire de la société sous – jacente, il y aura une perte importante. Étant donné que la contrepartie et le prix de transaction final n’ont pas encore été déterminés, le montant spécifique affecté par le résultat ne peut pas être déterminé temporairement. La société s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information après avoir déterminé le cessionnaire éventuel et signé le contrat d’échange de droits de propriété ou le contrat de transfert d’actions.
Documents à consulter
1. Résolution de la douzième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration
