Code du titre: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) titre abrégé: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) numéro d’annonce: 2022 – 065 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: quatrième Conseil d’administration de la société. Après délibération et adoption à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société décide de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. 4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 8 juin 2022 à 13 h 30. (2) les heures de vote en ligne sont de 9 h 15 à 15 h le mercredi 8 juin 2022. Parmi eux, l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 8 juin 2022; L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: y compris la présence des actionnaires eux – mêmes et l’autorisation d’autres personnes en remplissant la procuration. Vote en ligne: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société. Les actionnaires de la société votent en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote Internet dans le délai pertinent indiqué dans la présente circulaire.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: le mercredi 1er juin 2022.
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de l’entreprise, 34 / F, bâtiment du Siège de l’Union, zone Hi – tech, no 63, xuefu Road, district de Nanshan, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Voir le tableau ci – dessous pour le Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 À propos du régime d’encouragement des options d’achat d’actions de la société 2022 (ébauche) et de son résumé √
Projet de loi
2.00 mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 √
Projet de loi
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer l’option d’achat d’actions 2022 de la société √
Proposition relative au plan d’incitation
2. Divulgation de la proposition
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, et les propositions 1 et 2 ont été examinées et adoptées à la quinzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily et le Giant tide Information Network de la société le 24 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 060) et l’annonce de la résolution de la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 061) ont été publiées. 3. Rappel des résolutions spéciales
Les projets de loi 1, 2 et 3 sont des projets de résolution spéciaux qui doivent être adoptés par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Conformément aux dispositions des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les projets de loi 1, 2 et 3 ci – dessus calculeront et divulgueront séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société); Lors de l’examen des propositions 1, 2 et 3, l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société et les actionnaires liés à l’objet d’incitation évitent de voter.
4. Les administrateurs indépendants sollicitent publiquement le droit de vote confié
Afin de protéger les intérêts des investisseurs et de permettre aux actionnaires de la société d’exercer pleinement leurs droits et d’exprimer leur volonté, conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, tous les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité que M. Wang yutao, administrateur indépendant, demanderait à tous Les actionnaires de la société le droit de vote sur les questions à examiner à l’Assemblée générale des actionnaires en ce qui concerne les propositions 1, 2 et 3 ci – dessus, ainsi que le moment et la méthode de collecte du droit de vote. Pour plus de détails sur les procédures, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le 24 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur l’appel public à voter des administrateurs indépendants Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) publié dans
Inscription à la Conférence
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
2. Heure d’inscription: 9 h à 11 h 30 et 14 h à 17 h le 7 juin 2022.
3. Registered place: Conference Room, 34 / F, United Headquarters Building, Hi – tech Zone, No. 63, xuefu Road, Nanshan District, Shenzhen.
4. Tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
5. L’actionnaire de la personne physique détient sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de détention d’actions, l’agent mandaté détient sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité de mandant, tandis que l’actionnaire de la personne morale détient la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration du représentant légal et la carte d’identité du participant pour les procédures d’enregistrement.
6. Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement de la participation des actionnaires (annexe 2) afin de faciliter l’enregistrement et la confirmation. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans la lettre) ou par télécopieur (ils doivent être livrés à la société ou télécopiés à la société avant 17 h le 7 juin 2022) sur la base des certificats susmentionnés, et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée. Toutefois, la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion.
7. Contact pour les réunions:
Adresse: salle de conférence de l’entreprise, 34 / F, bâtiment du Siège de l’Union, zone Hi – tech, no 63, xuefu Road, district de Nanshan, Shenzhen. Contact: Wang Tao, Xin mengyun
Tel: 0755 – 86 Oriental Pearl Group Co.Ltd(600637)
Fax: 0755 – 86 China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
E – mail: irme g@me Gmee t.co M, Xi NME ngyun@me Gmee t.co m
8. La durée de la réunion est estimée à une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais.
Processus spécifique de participation au vote en ligne
Cette Assemblée gén érale des actionnaires fournit aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Les actionnaires peuvent participer au vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen (site Web: http: / / wltp.c n.info.co m.c n). Voir l’Annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Vi. Annexes
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: exemple de procuration
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Conseil d’administration
24 mai 2022
Processus spécifique de participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362851 nom abrégé du scrutin: Macy vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: heure de négociation le 8 juin 2022 (date de l’Assemblée générale sur place), c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 8 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 8 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Procuration
Par la présente, M. (Mme) a le plein pouvoir de représenter la société (moi – même) à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 8 juin 2022, d’exercer le droit de vote sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer en son nom. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale.
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Par vote
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de l’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société
