Code du titre: Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721) titre abrégé: Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721) numéro d’annonce: 2022 – 042 Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes;
3. L’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place en combinant le vote vidéo sur papier et le vote en ligne.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion: 14 h le 23 mai 2022
2. Temps de vote en ligne:
Le système de négociation effectue le vote en ligne le 23 mai 2022 de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 15 h;
Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 23 mai 2022.
3. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, 10e étage, No 11, No 69, Fuxing Road, Haidian District, Beijing. 4. Mode de tenue de la réunion: la réunion se tiendra sur place en combinaison avec le vote vidéo sur papier et le vote en ligne.
5. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
6. Modérateur: M. Wang Xiaofeng, Président.
La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts, et les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont légaux et efficaces.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires
Le nombre d’actions de la société est de 351715029, ce qui représente 370313% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (959925877 actions du capital social total de la société, déduction faite des 10147800 actions détenues dans le compte spécial de rachat de titres de la société, comme ci – dessous).
Vote sur place: 4 actionnaires votant sur place (ou représentant autorisé sur place), dont 351661029 actions représentant le droit de vote effectif, Représentant 370256% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Vote en ligne: 6 actionnaires votant par l’intermédiaire du réseau et du système de négociation, représentant 54 000 actions avec droit de vote, soit 00057% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Participation générale des petits et moyens investisseurs
Sept petits et moyens investisseurs votant sur place (ou par l’intermédiaire d’un représentant autorisé sur place) et sur Internet représentent 1 439167 actions avec droit de vote, soit 1,5 160% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont: 1 actionnaire votant sur place, représentant 14 344167 actions, représentant 1,5 103% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. 6 actionnaires votant par Internet, représentant 54 000 actions, soit 00057% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
3. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion. En raison de l’épidémie, la réunion a été organisée sur place en combinant la vidéoconférence en ligne et le vote en ligne. Les participants à la réunion par l’intermédiaire du système de vidéoconférence sont considérés comme participant à la réunion sur place.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions suivantes au moyen d’un vote enregistré et d’un vote en ligne: 1. Examiner le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021.
351713829 actions, Représentant 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Parmi eux, 14396967 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 1200 actions, soit 00083% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Le projet de loi est examiné et adopté.
2. Examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
351713829 actions, Représentant 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Parmi eux, 14396967 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 1200 actions, soit 00083% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Le projet de loi est examiné et adopté.
3. Examen du rapport annuel 2021 et du Résumé
351713829 actions, Représentant 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Parmi eux, 14396967 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 1200 actions, soit 00083% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Le projet de loi est examiné et adopté.
4. Examen du rapport sur les comptes financiers de 2021
351713829 actions, Représentant 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, 14396967 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 1200 actions, soit 00083% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Le projet de loi est examiné et adopté.
5. Examen du rapport sur le budget financier de 2022
351713829 actions, Représentant 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Parmi eux, 14396967 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 1200 actions, soit 00083% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Le projet de loi est examiné et adopté.
6. Examiner la proposition de financement et de garantie de la société et de ses filiales en 2022
351713829 actions, Représentant 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Parmi eux, 14396967 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 1200 actions, soit 00083% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
7. Examen de la proposition relative à l’exploitation des activités de couverture des métaux précieux en 2022
351713829 actions, Représentant 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Parmi eux, 14396967 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 1200 actions, soit 00083% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Le projet de loi est examiné et adopté.
8. Examen de la proposition relative à la mise en œuvre du plan d’affaires 2022 pour les opérations à terme sur métaux précieux et le portefeuille de location d’or
351713829 actions, Représentant 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Parmi eux, 14396967 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 1200 actions, soit 00083% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Le projet de loi est examiné et adopté.
9. Examen de la proposition relative à la demande de prêt et de garantie de la société pour les actifs de Haixin
63 964407 actions ont été approuvées, soit 99 998,81% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 1200 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Parmi eux, 14396967 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 1200 actions, soit 00083% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Cette proposition est adoptée par vote des actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée. L’actionnaire associé Beijing Haixin Asset Management Co., Ltd. Détient 287749 422 actions de la société et s’est abstenu de voter.
10. Examen de la proposition relative à la demande de prêt et de garantie présentée par la société au Groupe hkhkhk
63 964407 actions ont été approuvées, soit 99 998,81% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 1200 actions, soit 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Parmi eux, 14396967 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 1200 actions, soit 00083% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Cette proposition est adoptée par vote des actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée. L’actionnaire associé Beijing Haixin Asset Management Co., Ltd. Détient 287749 422 actions de la société et s’est abstenu de voter.
11. Examen de la non – conformité de la société en 2021
