Beijing deheng Law Firm
À propos de
Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721)
Assemblée générale 2021
De
Avis juridiques
12F, Block B, Fukai Building, No. 19, Xicheng District, Beijing
Tel: 010 – 52682888 Fax: 010 – 52682999 Code Postal: 100033
Beijing deheng Law Firm
À propos de Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721)
Assemblée générale 2021
Avis juridiques
Deheng 01g20210307 à: Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721)
Mandaté par Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721) (ci – après dénommé Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721)
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de L’Assemblée générale»), aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, etc. En ce qui concerne les exigences des règlements et des documents normatifs ainsi que les dispositions pertinentes des Statuts de Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721) Par la présente, conformément aux normes professionnelles reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de cette bourse donnent les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721) 2021 l’Assemblée générale annuelle des actionnaires a été convoquée par résolution de la sixième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société et a eu lieu le 30 avril 2022 dans Securities Daily, Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News et Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (ci – après dénommé « avis») a été publié. L’avis indique l’heure, le lieu et le contenu de l’Assemblée générale.
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Méthode de tenue de la réunion: combinaison du vote sur papier vidéo et du vote sur Internet sur place (Ⅲ) heure et lieu de la réunion sur place:
L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le 23 mai 2022 à 14 h dans la salle de conférence de la société au 10e étage, No 11, Cour 69, Fuxing Road, district de Haidian, Beijing, en combinaison avec la vidéoconférence.
Temps de vote en ligne:
1. The time of Internet vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system is 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 on May 23, 2022;
2. Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote en ligne aura lieu à tout moment le 23 mai 2022, de 9 h 15 à 15 h.
Après examen, la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
Conformément à l’avis, les personnes autorisées à assister à l’assemblée générale sont les actionnaires ou les représentants autorisés de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché dans l’après – midi du 17 mai 2022; Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; Témoin avocat engagé par la société.
Au total, 10 actionnaires ou leurs représentants autorisés ont assisté à l’Assemblée des actionnaires, représentant 35 171505 029 actions, soit 370313% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (le nombre total d’actions avec droit de vote se réfère à 95 992587 actions du capital – actions total à la Date d’enregistrement des actions, déduction faite du nombre d’actions du compte spécial de rachat de titres 10 147800, comme ci – dessous). L’actionnaire détient le certificat de participation pertinent et le représentant autorisé détient la procuration.
Après examen, les actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires ont les qualifications correspondantes et sont conformes aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés et les règles de l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., il y a au total 6 actionnaires qui ont voté par l’intermédiaire du système de vote en ligne à cette réunion, représentant 54 000 actions, soit 00057% du total des actions avec droit de vote de la société. Les qualifications ci – dessus des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., le fournisseur du système de vote en ligne.
Après examen, il n’y a pas eu de double vote entre le vote en direct et le vote en ligne à la réunion.
Proposition de l’Assemblée générale
Selon l’avis, les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
Proposition 1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Proposition 2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Proposition 3. Rapport annuel et résumé 2021
Proposition 4. Rapport financier final de 2021
Proposition 5. Rapport sur le budget financier de 2022
Proposition 6. Proposition concernant le montant du financement et de la garantie de la société et de ses filiales en 2022
Proposition 7. Proposition relative au développement de l’activité de couverture des métaux précieux en 2022
Proposition 8. Proposition relative à la mise en œuvre du plan d’affaires du portefeuille de négociation à terme de métaux précieux et de location d’or en 2022
Proposition 9. Proposition relative à la demande de prêt et de garantie de la société auprès des actifs de Haixin
Proposition 10. Proposition relative à la demande de prêt et de garantie présentée par la société au Groupe HNK
Proposition 11. Proposition concernant la non – distribution des bénéfices de la société en 2021
Proposition 12. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Proposition 13. Proposition visant à ce que la perte non couverte de la société atteigne un tiers du capital versé
Proposition 14. Proposition de modification des Statuts
Proposition 15. Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Proposition 16. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Après examen, les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à celles énumérées dans l’annonce, et aucun actionnaire n’a proposé
Mode de vote, procédure de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires se déroule conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.
Les actionnaires présents à l’Assemblée du site ont voté sur la proposition de l’Assemblée au moyen d’un scrutin secret, et la société a surveillé, vérifié et compté les votes conformément aux lois, règlements et documents normatifs, et a annoncé les résultats du vote;
Après le vote en ligne, la société a combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne selon les données de vote en ligne fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Pour la réunion en cours. Les résultats finaux du vote sont les suivants:
Proposition 1: 351713829 actions approuvées, Représentant 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, 14396967 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 1200 actions, soit 00083% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Proposition 2: 351713829 actions approuvées, Représentant 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, 14396967 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 1200 actions, soit 00083% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Proposition 3: 351713829 actions approuvées, Représentant 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, 14396967 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 1200 actions, soit 00083% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Proposition 4: approbation de 351713829 actions, Représentant 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, 14396967 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 1200 actions, soit 00083% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Proposition 5: 351713829 actions approuvées, Représentant 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, 14396967 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 1200 actions, soit 00083% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Proposition 6: approbation de 351713829 actions, Représentant 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, 14396967 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 1200 actions, soit 00083% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Proposition 7: 351713829 actions approuvées, Représentant 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, 14396967 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 1200 actions, soit 00083% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Proposition 8: 351713829 actions approuvées, Représentant 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, 14396967 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 999917% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 1200 actions, soit 00083% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote; 0 abstention (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote), représentant la petite et moyenne participation au vote
