Code du titre: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) titre abrégé: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) numéro d’annonce: 2022 – 064 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021 de la société
2. Organisateur: quatrième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le jeudi 16 juin 2022 à 15 heures.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes:
Les heures spécifiques de vote via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 16 juin 2022.
Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 16 juin 2022.
5. Mode de réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut; En cas de répétition du vote par Internet, le résultat du premier vote prévaut également.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 8 juin 2022
7. Participants à la réunion
À la clôture de l’après – midi du 8 juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Note spéciale: M. Liu Haiyun, actionnaire détenant plus de 5% des actions, n’exerce pas son droit de vote en promettant de renoncer à son droit de vote et n’accepte pas le mandat d’un autre actionnaire pour voter.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 2, 19 / F, Jianyi Building, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen
1. Codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 de la société et résumé du rapport √
4.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5.00 « confirmation de la rémunération annuelle 2021 des administrateurs non indépendants de la société √
Proposition de montant total
6.00 √ concernant la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales
Proposition
7.00 la perte non couverte de la société atteint le montant total du capital versé √
Un tiers du projet de loi
8.00 À propos de la filiale à part entière Guangdong Jianyi Construction Technology Group √
Zhuhai Jianyi Building Materials Co., Ltd. à une filiale à part entière
Proposition visant à limiter l’augmentation de capital de la société
9.00 À propos de la filiale à part entière Guangdong Jianyi Construction Technology Group √
Guangdong Jianyi Decoration and Decoration of Co., Ltd. To wholly owned Sun Company
Proposition d’augmentation de capital de Engineering Co., Ltd.
10.00 À propos de la filiale à part entière Guangdong Jianyi Construction Technology Group √
Guangdong Jianyi Construction Project of Co., Ltd. To wholly owned Sun Company
Proposition d’augmentation de capital de Technology Co., Ltd.
11.00 proposition relative à la signature par la société d’un contrat de service de collecte déléguée √
2. Divulgation de la proposition: la proposition ci – dessus a été examinée et adoptée respectivement à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 28 avril 2022 et à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration le 23 mai 2022. Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés dans les médias d’information désignés le 30 avril 2022. L’annonce de la résolution de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, le rapport annuel de la société pour 2021 et le résumé du rapport, l’explication spéciale sur la non – distribution des bénéfices prévue pour 2021, l’annonce que la perte non couverte de la société a atteint un tiers du total du capital versé, etc., ont été publiés dans le China Securities Journal, un média désigné pour la divulgation de l’information, le 25 mai 2022. Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily, Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de l’augmentation de capital de la filiale à part entière à la filiale à part entière et l’annonce de la signature d’un contrat de service de recouvrement confié, etc., sont publiées dans le document.
3. Proposition de résolution spéciale: aucune
4. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: propositions 4 et 5
5. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
6. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Méthode d’enregistrement des réunions sur place
1. Mode d’enregistrement:
Lorsqu’un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; Si le mandataire assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité valide, sa carte de compte d’actions et la procuration de l’actionnaire (voir annexe I).
L’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé (ou par une résolution du Conseil d’administration ou d’un autre organe de décision de l’actionnaire de la personne morale). Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal et une carte de compte d’actions; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, la procuration du représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale (ou le document d’autorisation du Conseil d’administration ou d’autres organes de décision de l’actionnaire de la personne morale) et la carte de compte d’actions du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La lettre ou la télécopie est soumise à l’heure d’arrivée à la société (voir l’annexe II pour le formulaire d’inscription des actionnaires participants). La date limite est le 15 juin 2022 à 17 h. Veuillez indiquer « Assemblée générale » sur l’enveloppe. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
2. Heure d’inscription: 9 h – 12 h et 14 h – 17 h le 15 juin 2022
3. Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société
Adresse de contact: 19 / F, Jianyi Building, No. 3 Xinxing Road, Futian District, Shenzhen
Code Postal: 518031
Contact Fax: 0755 – 83786093
4. Contact permanent pour les réunions
Nom: Gao Zhonghua, Cai Xiaojun, Huang Ying
Tel: 0755 – 83786867
Contact Fax: 0755 – 83786093
E – mail: [email protected].
5. Les frais d’hébergement, de transport, etc., des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
6. Pendant le vote en ligne, si le système de vote subit l’influence d’événements soudains majeurs, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Résolution adoptée à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Annonce faite par la présente
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) Conseil d’administration 25 mai 2022 annexe I:
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
J’autorise par la présente M. (Mme) à assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Shenzhen Jianyi Decoration Group Co., Ltd. En mon nom et à voter en mon nom sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et à signer les documents pertinents à signer en son nom.
Les opinions de vote de la société / moi – même sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques accord sur l’abstention nom de la proposition cochée
Les colonnes codées peuvent être votées
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Il y a une proposition.
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
Rapport
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
Rapport
3.00 rapport annuel 2021 de la société et rapport √
Résumé du rapport
4.00 prévision de la distribution des bénéfices de la société en 2021 √
CAS
5.00 confirmation des administrateurs non indépendants de la société √
Proposition de rémunération totale pour 2021
6.00 demande globale de la société et de ses filiales √
Proposition de ligne de crédit
7.00 la perte non couverte de la société atteint la réalité
Proposition de perception d’un tiers du capital social total
À propos de Guangdong Jianyi construction, une filiale à part entière
8.00 Zhu Science and Technology Group Co., Ltd. To full owned Sun
Zhuhai Jianyi Building Materials Co., Ltd.
Proposition d’augmentation de capital
À propos de Guangdong Jianyi construction, une filiale à part entière
9.00 Zhu Science and Technology Group Co., Ltd. To full owned Sun
Guangdong Jianyi Decoration Engineering Co., Ltd.
Proposition visant à limiter l’augmentation de capital de la société
À propos de Guangdong Jianyi construction, une filiale à part entière
10.00 Zhu Science and Technology Group Co., Ltd. To full owned Sun
Guangdong Jianyi Construction Engineering Technology Co., Ltd.
Proposition visant à limiter l’augmentation de capital de la société
11.00 services de recouvrement confiés signés par la société
Proposition de contrat
Note 1: pour chaque option, sélectionnez une option avec « √ » dans la colonne « pour », « contre » ou « abstention ». Plusieurs options sont invalides et ne sont pas remplies pour indiquer une abstention; Note 2: si le client n’a pas donné d’instructions de vote claires sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires, le fiduciaire peut voter sur la proposition conformément à ses propres opinions.
Nom du client:
Numéro de carte d’identité de résident du client ou numéro de licence d’entreprise de la personne morale:
Numéro de compte du client: nature et quantité des actions détenues par le client:
Signature (ou sceau) du client:
Signature du syndic: carte d’identité de résident du syndic No:
Date de la Commission:
Durée de validité:
Note: copie de la procuration
