Code du titre: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) titre abrégé: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) numéro d’annonce: 2022 – 059 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Le 21 mai 2022, la compagnie a avisé les superviseurs de la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance par courriel. Le 23 mai 2022, la société a convoqué le Conseil des autorités de surveillance sur place. Trois superviseurs participent à la réunion et trois sont effectivement présents. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et d’autres documents normatifs. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les autorités de surveillance participantes ont examiné et adopté les résolutions suivantes:
1. Par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition visant à augmenter le montant estimatif de certaines transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 est examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés est nécessaire au fonctionnement normal de la société, qu’elle est conforme aux exigences opérationnelles réelles de la société et qu’elle est conforme aux lois, règlements et systèmes pertinents. Conformément au principe de l’égalité et de l’avantage mutuel sur le marché, la relation entre les droits et obligations des deux parties sera déterminée à un prix juste et à des conditions de transaction équitables. Les procédures de prise de décisions relatives à la transaction seront strictement conformes aux systèmes pertinents de la société, sans préjudice des intérêts de La société et des actionnaires et sans incidence sur l’indépendance de la société. Nous convenons que la compagnie augmentera le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés. M. Wu jianxiang, superviseur associé, a évité le vote. Documents à consulter
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance;
2. Other documents required by SZSE. Annonce faite par la présente
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) Conseil des autorités de surveillance 25 mai 2022
