Code du titre: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) titre abrégé: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) numéro d’annonce: 2022 – 058 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
Le 21 mai 2022, Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) Le 23 mai 2022, la compagnie a tenu le Conseil d’administration dans la salle de conférence de la compagnie au 19e étage du bâtiment Jianyi, Xinxing Road, Futian District, Shenzhen City, par voie de vote par correspondance sur place. La réunion a été convoquée et présidée par Tang Liang, Président du Conseil d’administration, et 9 administrateurs ont assisté à la réunion, dont Tang Liang, Liu Shan, Zhou Dan, les administrateurs indépendants Liu Yuan, Gu zengcai et Sun Wei ont participé à la réunion par vote par correspondance. La réunion est convoquée conformément aux règlements pertinents et aux statuts. Délibérations du Conseil d’administration
1. The meeting approved the proposal on the increase of capital of Guangdong Jianyi Construction Technology Group Co., Ltd., a wholly – owned subsidiary, to Zhuhai Jianyi Building Materials Co., Ltd., a wholly – owned subsidiary, with 9 consent, 0 objection and 0 abstention.
Afin de promouvoir davantage la mise en œuvre de la stratégie de la société et d’étendre les activités commerciales de la société, Guangdong Jianyi Construction Technology Group Co., Ltd., une filiale à part entière de Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Pour plus de détails sur l’annonce de l’augmentation de capital d’une filiale à part entière à une filiale à part entière, veuillez consulter les médias de divulgation d’information de la société: China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. The meeting approved the proposal on the increase of capital of Guangdong Jianyi Construction Technology Group Co., Ltd., a wholly – owned subsidiary, to Guangdong Jianyi Decoration Engineering Co., Ltd., a wholly – owned subsidiary, with 9 approved, 0 opposed and 0 abstentions.
Afin de promouvoir davantage la mise en œuvre de la stratégie de la société et d’étendre les activités commerciales de la société, Guangdong Jianyi Construction Technology Group Co., Ltd., une filiale à part entière de Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Pour plus de détails sur l’annonce de l’augmentation de capital d’une filiale à part entière à une filiale à part entière, veuillez consulter les médias de divulgation d’information de la société: China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. The meeting approved the proposal on the increase of capital of Guangdong Jianyi Construction Technology Group Co., Ltd., a wholly – owned subsidiary, to Guangdong Jianyi Construction Engineering Technology Co., Ltd., a wholly – owned subsidiary, with 9 approved, 0 opposed and 0 abstentions.
Afin de promouvoir davantage la mise en œuvre de la stratégie de la société et d’étendre les activités commerciales de la société, Guangdong Jianyi Construction Technology Group Co., Ltd., une filiale à part entière de Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Pour plus de détails sur l’annonce de l’augmentation de capital d’une filiale à part entière à une filiale à part entière, veuillez consulter les médias de divulgation d’information de la société: China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Lors de la réunion, 9 personnes ont accepté, 0 personne s’est opposé et 0 personne s’est abstenue, et la proposition relative à la signature par la société d’un contrat de service de recouvrement confié a été examinée et adoptée.
Afin d’accélérer le recouvrement des créances de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de ses actionnaires, la société a l’intention de signer un contrat de service de recouvrement confié avec Shenzhen ruihui Project Consulting Management Partnership (Limited Partnership).
Pour plus de détails sur l’annonce de la signature d’un contrat de service de recouvrement confié, veuillez consulter les médias de divulgation d’information de la compagnie: China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. Lors de la réunion, 8 personnes sont d’accord, 0 personne s’y oppose et 0 personne s’abstient (les personnes liées évitent le vote), et la proposition d’augmenter le montant estimatif de certaines transactions quotidiennes liées de la société en 2022 est examinée et adoptée.
En fonction des besoins opérationnels quotidiens, la compagnie prévoit augmenter le montant estimatif de 15 millions de RMB pour certaines opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
M. Tang Liang, Directeur associé, a évité le vote. Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur le projet de loi, dont le contenu est affiché sur le site Web de divulgation de l’information de l’entreprise, Mega trend (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’augmentation du montant estimatif de certaines opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, veuillez consulter les médias d’information de la société: China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
6. Lors de la réunion, 9 personnes ont donné leur accord, 0 personne s’est opposé et 0 personne s’est abstenue. La proposition concernant l’exploitation des activités de crédit – bail par la société et ses filiales à part entière a été examinée et adoptée.
Compte tenu des besoins opérationnels et de développement de la société, la société et sa filiale à part entière, Guangdong Jianyi Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jianyi technology»), en tant que co – locataire, prennent les installations et le matériel du parc industriel sous le nom de Jianyi Technology et d’autres actifs connexes comme objet de location et mènent des activités de crédit – bail avec Zhujiang Financial leasing Co., Ltd. Par le biais de la vente et de la cession – bail, avec une limite de financement ne dépassant pas 250 millions de RMB (sous réserve d’un sous – Lot), La durée du bail ne dépasse pas quatre ans.
Il est dans l’intérêt général de l’entreprise que le crédit – bail soit réalisé par la vente et la cession – bail, ce qui est utile pour revitaliser les actifs existants de l’entreprise et optimiser la structure de financement. L’activité de location – financement après – vente n’affectera pas l’utilisation normale de l’équipement utilisé par Jianyi Technology pour la location – financement, n’aura pas d’impact significatif sur l’exploitation quotidienne et n’affectera pas l’indépendance de l’entreprise.
7. Lors de la réunion, la proposition d’ajustement de la structure organisationnelle de l’entreprise a été examinée et adoptée par 9 personnes d’accord, 0 personne d’opposition et 0 personne d’abstention.
Afin de répondre aux besoins de développement de l’entreprise, d’optimiser la gestion de l’entreprise et d’améliorer le niveau global d’exploitation de l’entreprise, l’entreprise a décidé d’ajuster la structure organisationnelle de l’entreprise en fonction des lois et règlements pertinents, des statuts et d’autres dispositions pertinentes, ainsi que de la situation réelle d’exploitation et de développement.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’ajustement de la structure organisationnelle de l’entreprise, veuillez consulter les médias d’information de l’entreprise: China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). 8. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée par 9 personnes d’accord, 0 d’opposition et 0 d’abstention à l’assemblée.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, veuillez consulter les médias de divulgation d’information de la société: China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Annonce faite par la présente
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) Conseil d’administration 25 mai 2022
