Code des valeurs mobilières: Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) titre abrégé: Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 a été examinée et adoptée à la 15e Assemblée du sixième Conseil d’administration tenue le 24 mai 2022. La procédure de convocation de l’assemblée est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
4. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 10 juin 202214 h 30
Temps de vote en ligne:
Heure du vote en ligne du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»): 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 10 juin 2022;
Système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) Durée du vote: du 10 juin 2022, de 9 h 15 à 15 heures.
5. Mode de tenue de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe).
Vote en ligne: les actionnaires se connectent au système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou au système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen dans le délai annoncé dans le présent avis. http://wltp.cn.info.com.cn. ) vote.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote du même droit de vote, le résultat du troisième vote l’emporte.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: lundi 6 juin 2022
7. Participants
À la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h le 6 juin 2022, date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion no 1, 2e étage, atelier No 4, antongda Industrial Plant zone, liuxiansan Road, 68 District, Baoan District, Shenzhen
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de vente de certains biens immobiliers dans la baie de Shenzhen √
Description:
1. The above – mentioned proposal has been deliberated and passed at the 15th Meeting of the 6th Board of Directors of the company. For details, see the company at the Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) on May 24, 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
2. La proposition ci – dessus comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société (à l’exclusion de 5%; à l’exclusion des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société).
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
1. Mode d & apos; inscription
L’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Si l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent la participation à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration et une carte de compte de l’actionnaire du mandant;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, celui – ci doit passer par les formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h le mardi 7 juin 2022; Les enregistrements par lettre ou par télécopieur doivent être envoyés à la compagnie au plus tard à 17 h le 7 juin 2022 ou par télécopieur (0755 – 29746765).
3. Registration place: Floor 4, Building 4, No. 4, antongda Industrial Plant zone, liuxiansan Road, Baoan District, Shenzhen. Remarque: les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent arriver au lieu de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée et apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte des actionnaires, de la procuration, etc., afin de faciliter l’entrée.
Iv. Instructions pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (site Web) http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du sixième Conseil d’administration;
2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: reçu de participation à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) Conseil d’administration 24 mai 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Code de vote et abréviation de vote: Code de vote « 350269 », abréviation de vote « vote conjoint ».
2. Remplir les avis de vote
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de négociation le 10 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
1. The specific Time for Voting through the Internet Vote System of Shenzhen Exchange shall be from 9: 15 on 10 June 2022 to 15: 00 on 10 June 2022;
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent traiter l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen»; Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) :
Nous confions par la présente à Mme / M. Shenzhen lianjian North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
Lors de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, la société a voté sur les propositions suivantes conformément aux instructions ci – dessous et a signé les documents pertinents requis par l’Assemblée générale au nom de la société. L’intention d’exercer le droit de vote a été exprimée au nom de la société et les conséquences ont été supportées par la société. En l’absence d’instructions, l’agent a le droit de voter de sa propre initiative. Le client vote sur les propositions suivantes: (veuillez cocher « √ » sous les avis de vote correspondants)
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 √ sur la vente de certaines propriétés dans la baie de Shenzhen
Proposition
Notes pour le vote:
Si vous souhaitez voter pour une proposition soumise à un système de vote non cumulatif, veuillez remplir « √ » dans la colonne « consentement ». Si vous souhaitez voter contre la proposition, veuillez cocher « √ » dans la colonne « objection »; Si vous souhaitez vous abstenir de voter, veuillez cocher « √ » dans la colonne « abstention ».
Si le client n’a pas donné d’instructions spécifiques sur l’avis de vote d’une question à l’examen ou a deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, le fiduciaire □ a le droit / □ n’a pas le droit de vote sur sa propre décision.
Nom du client: numéro d’identification du client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
Signature du client (sceau officiel de l’actionnaire de la personne morale):
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Mandat: de la date de signature à la fin de l’Assemblée générale. Note: 1. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires; 2. Le sceau officiel de l’unit é doit être apposé sur le mandat de l’unité;
Annexe III:
Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269)
Reçu de participation à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
À: Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire de la personne morale adresse de l’actionnaire carte d’identité / numéro de licence d’entreprise
Nombre d’actions détenues numéro de compte de l’actionnaire:
Tél. Fax
Signature de l’actionnaire (sceau de l’actionnaire de la personne morale):
Date:
Note: Veuillez remplir le nom et l’adresse complets en caractères d’imprimerie (qui doivent être les mêmes que ceux qui figurent au Registre des membres).
