Code des titres: Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) titre abrégé: Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) numéro d’annonce: 2022 – 037
Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information.
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
La 15e réunion du 6ème Conseil d’administration de Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) La société doit assister à la réunion avec 5 administrateurs et 5 administrateurs. La réunion est présidée par M. Wang Gang, Président du Conseil d’administration. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société doivent assister à la réunion sans droit de vote. La tenue de la réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration. Les administrateurs présents ont examiné et adopté les questions suivantes au scrutin secret: 1. La proposition de vente de certains biens immobiliers dans la baie de Shenzhen a été examinée et adoptée.
Accepte que la société vende une partie de la propriété située dans le parc scientifique et écologique de Shenzhen Bay, district de Nanshan, Shenzhen, et autorise la direction de la société à traiter toutes les questions pertinentes liées à la vente de la propriété, y compris, sans s’y limiter, la signature d’un accord de transaction, Les procédures de transfert de propriété et la résiliation du bail de la propriété louée.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société convoquera la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 10 juin 2022.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) Conseil d’administration 24 mai 2022
