Code du titre: Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) titre abrégé: Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) annonce No: 2022 – 044
Code des obligations convertibles: 110061 obligations convertibles Abréviation: obligations convertibles Sichuan
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 24 mai 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence 1508, Sichuan Investment Building, no 1, Linjiang West Road, Wuhou District, Chengdu, Province du Sichuan (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 28
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 250698546
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 568974
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc.
Cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. L’Assemblée est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par M. Liu tibin, Président du Conseil d’administration. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société 1. La société compte 11 administrateurs en fonction et 6 participants, Mme Xu tianchun, Directrice indépendante, M. Li wenzhi, M. Zhang Hao, M. Yang Hong et M. Cai weiweiwei qui n’ont pas assisté à la réunion pour des raisons professionnelles; 2. La société compte cinq superviseurs en poste et trois ont assisté à la réunion. Les superviseurs, M. Yang Tao et M. Song Jianmin, n’ont pas pu assister à la réunion pour des raisons de travail; 3. Six cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion, et Mme Lu Jinchuan, Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion. Examen de la proposition (1) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: rapport de travail du Conseil d’administration 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions a 2506118246999653783 9 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 385 40 Digital China Group Co.Ltd(000034)
2. Nom de la proposition: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%)
A – Share 25061080469996497839 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 3 9560 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
3. Nom de la proposition: rapport financier final 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
A – Share 2506937469996837084 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 3 8540 Digital China Group Co.Ltd(000034)
4. Nom de la proposition: rapport sur la production, l’exploitation et le budget financier en 2022
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
A – Share 2506156946996697839 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 3 467 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8
5. Nom de la proposition: rapport de proposition sur la délibération du plan de distribution des bénéfices de 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions a 2 058856 2469995491 0128 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 4118 5 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 7
6. Nom de la proposition: rapport de proposition sur la délibération du rapport annuel 2021 et du Résumé
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
A – Share 2506937469996837084 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 3 8540 Digital China Group Co.Ltd(000034)
7. Nom de la proposition: rapport sur la proposition de délibération sur le financement du siège social de la société en 2022
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
A – Share 2493221928994509781271003116 5952908023758 nom de la proposition: rapport de proposition sur l’emploi d’un cabinet comptable et l’autorisation du Conseil d’administration de déterminer les dépenses d’audit résultat de la délibération: par vote:
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
A – Share 250607414699636 82800000330 8540 Digital China Group Co.Ltd(000034)
9. Nom de la proposition: rapport sur la proposition de révision des Statuts
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
A – Share 25062324469996997124 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 4 427 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7
10. Nom de la proposition: rapport sur la proposition de modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
A – Share 250618094699678 7639 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 5 427 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7
Vote des actionnaires de moins de 5% sur des questions importantes
Le Parlement approuve l’abstention
Nom de la proposition proportion proportion ordre proportion des votes (%) Nombre de votes (%) Nombre de votes (%) No 5 À propos de 2021
Plan de distribution des bénéfices 9249430987916101280010818 11850001266 provision pour examen
Rapport de cas 8 sur l’emploi d’un comptable
Bureau des enseignants et bourses
Le Conseil d’administration détermine la provision pour frais de vérification de 92709330990244828 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 44 8540 Sichuan Lutianhua Company Limited(000912)
Rapport sur le projet de loi no 9
Examen des Statuts de la société 9286763099193571240007609 427 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 6 rapport de proposition sur la proposition 10
Rapport sur la proposition d’investissement des fonds collectés dans le projet 92861309913857639 Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815) 9 427 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 6
1. La proposition visée au point 9 ci – dessus est une proposition de résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris les mandataires des actionnaires).
2. Les votes des actionnaires détenant moins de 5% des actions ont été comptés séparément dans les projets de loi 5, 8, 9 et 10 ci – dessus. 3. Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 13 mai 2022. Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021 divulgués ci – dessus. 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale des actionnaires: Beijing Dacheng (Chengdu) Cabinet d’avocats
Avocat: su shaoqui, Zhou mengting 2. Avocat témoin observations finales:
L’avocat chargé de l’échange estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts; Les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces. 4. Liste des documents à consulter 1. Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires signées et confirmées par les administrateurs et les déclarants présents et estampillées du sceau du Conseil d’administration; 2. Un avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin; 3. Autres documents requis par la bourse.
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 25 mai 2022
