Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) statuts
Shenzhen, Chine
Mai 2012
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application 4 Chapitre III Actions 4.
Section 1 Émission d’actions 4.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 5.
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 7.
Section 1 actionnaires 7.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 9.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 17 chapitre V Conseil d’administration 18.
Section I directeurs 18.
Section II Conseil d’administration 24 Chapitre VI Président et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 30 ans.
Section 1 superviseur… 30 ans.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, politique de répartition des capitaux propres, audit et nomination du cabinet comptable 32.
Section 1 système de comptabilité financière 32.
Section II politique de répartition des capitaux propres 33.
Section III audit interne 36.
Section 4 Nomination d’un cabinet comptable Chapitre IX avis et annonces 37.
Section I avis… 37.
Section 2 annonce… Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 38.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 38.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 11 Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 41.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes (ci – après dénommée « société»).
La société est établie par voie d’établissement initial avec l’approbation du Document No 35 [2001] du Gouvernement populaire municipal de Shenzhen. La société est enregistrée auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Shenzhen et a obtenu la licence d’entreprise de la personne morale. Le code unifié de crédit social est 91440 Suzhou Kingswood Education Technology Co.Ltd(300192) 175891f.
Article 3 la société a émis 24 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 29 août 2007 avec l’approbation de la China Securities Regulatory Commission (zjf [2007] no 256) et a été cotée à la Bourse de Shenzhen le 19 septembre 2007.
Article 4 nom enregistré de la société: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
Nom en anglais: Shenzhen batian Ecotypic Engineering Co., Ltd
Article 5 domicile de la société: 30 – 31 / F, United Headquarters Building, No. 63 xuefu Road, High – tech Park, Nanshan District, Shenzhen 518057.
Article 6 le capital social de la société est de 88 862627 000 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 À compter de la date d’entrée en vigueur, les statuts deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires, et qui lient la société, les actionnaires, les administrateurs, Les superviseurs et les cadres supérieurs.
Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Président et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, Le Président et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 les autres cadres supérieurs mentionnés dans les statuts désignent le Vice – Président, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société.
Article 12 la société crée et développe le Parti communiste conformément aux dispositions des Statuts du Parti communiste chinois
Activités. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 objet de l’entreprise: l’entreprise se réfère à « haute technologie, haute qualité et haute demande»
L’idée directrice est de créer les entreprises de haute technologie les plus avancées et à grande échelle en Chine qui intègrent la production d’engrais et le développement d’industries connexes, et de rembourser la société et tous les actionnaires avec les meilleurs avantages.
Article 14 après enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant: recherche et développement, production et exploitation d’engrais composés, d’engrais nouveaux, d’engrais à libération contrôlée lente, d’engrais composés stables, d’agents microbiens, d’engrais composés microbiens, d’engrais organiques, d’engrais composés organiques et inorganiques, d’agents de conditionnement du sol, d’engrais liquides, d’engrais solubles dans l’eau, d’engrais à oligo – éléments et d’autres engrais; R & D, production et exploitation de toutes sortes de matières premières chimiques, de nouveaux matériaux, de matériaux de construction, etc.; Exploiter et utiliser les ressources en phosphate et produire et vendre des produits minéraux; Le commerce et l’importation et l’exportation de la Chine; Transport routier de marchandises; Production, R & D et vente d’équipements agricoles d’approvisionnement en eau tels que l’irrigation par aspersion, la micro – irrigation et l’irrigation au goutte – à – goutte, ainsi que d’équipements de fertilisation et d’automatisation de l’irrigation (pour les projets de production, une licence d’exploitation distincte doit être demandée); La conception et l’installation d’ouvrages de conservation de l’eau, d’équipements électromécaniques et d’ouvrages agricoles économes en eau sous contrat; Gestion des droits de propriété intellectuelle dans le domaine des engrais et des produits chimiques. Fabrication de matériaux électroniques spéciaux; Vente de matériel électronique spécialisé; Développement de matériaux électroniques spéciaux. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission d’actions de la société.
1. Les actions ont les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes. Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 les fondateurs de la société sont Huang peizhao, Huang linhua, Chen XiaoYan, Shenzhen Sile Food Co., Ltd. Et Guangdong Soil and Fertilizer station. Le nombre d’actions de la société avant l’offre publique initiale et la cotation est de 70 millions d’actions ordinaires. Le nom, le nombre et la proportion des actionnaires sont les suivants:
Huang peizhao détient 31,5 millions d’actions, soit 45% du capital social total.
Huang détient 15,4 millions d’actions, soit 22% du capital social total.
Shenzhen minlun Venture Capital Co., Ltd. (anciennement Shenzhen FODI Investment Co., Ltd.) détient 14,07 millions d’actions, soit 20,1% du capital social total.
Shenzhen Sile Food Co., Ltd. Détient 7 millions d’actions, soit 10% du capital social total.
Wu yihui détient 560000 actions, soit 0,8% du capital social total.
Zhang Zhixin détient 490000 actions, soit 0,7% du capital social total.
M. Li détient 350000 actions, soit 0,5% du capital social total.
Cai rucun détient 350000 actions, soit 0,5% du capital social total.
Yang détient 280000 actions, soit 0,4% du capital social total.
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 88 862627 000, toutes des actions ordinaires, dont 24 millions d’actions ordinaires RMB émises pour la première fois au public par la société.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne font pas de dons ou de avances
Toute aide financière sous forme de capital, de garantie, d’indemnisation ou de prêt aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société. Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
Offre publique d’actions.
Actions non publiques.
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants.
Le Fonds de réserve est converti en capital social.
Autres méthodes approuvées par la c
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 24 la société n’acquiert pas d’actions de la société. Toutefois, l’une des circonstances suivantes est exclue: (i) Réduction du capital social de la société.
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société.
Utiliser les actions pour les régimes d’actionnariat des employés ou les incitatifs au capital.
Lorsque les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société.
(Ⅵ) la société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des capitaux propres.
Article 25 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
Méthode centralisée d’appel d’offres en bourse.
Mode d’offre.
Autres méthodes approuvées par la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’article 24 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 26 lorsqu’une société achète des actions de la société pour les raisons énoncées aux points i) et ii) de l’article 24 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires. En cas d’acquisition d’actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’article 24 des statuts, les résolutions de l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs peuvent être prises conformément aux dispositions des statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 24, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition. Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois. Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Pas de transfert pendant l’année.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions de la société (y compris les actions privilégiées) qu’ils détiennent et leur évolution, et les actions transférées chaque année pendant leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la même catégorie qu’ils détiennent Dans la société. Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ. Article 30 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent leurs actions de la société ou d’autres titres de propriété dans les six mois suivant l’achat, ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le bénéfice ainsi gagné appartient à la société, et le Conseil d’administration de la société récupère le produit. Toutefois, les sociétés de valeurs mobilières qui détiennent plus de 5% des actions en raison de l’achat des actions restantes après la vente du paquet et d’autres circonstances prescrites par la c
Les actions ou autres titres de participation visés au paragraphe précédent détenus par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs ou les actionnaires de personnes physiques comprennent les actions ou autres titres de participation détenus par leur conjoint, leurs parents ou leurs enfants ou détenus sur le compte d’une autre personne.
Si le Conseil d’administration de la société ne met pas en œuvre les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de le faire dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Article 31 si la cotation des actions de la société est interrompue, les actions de la société sont transférées dans le système de transfert d’actions de l’Agence pour poursuivre la négociation. Sauf disposition contraire des lois et règlements et des règles pertinentes de la Bourse de valeurs sur laquelle les actions de la société sont cotées, les dispositions du présent article ne peuvent être modifiées.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 32 la société établit le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières, qui est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent les actions de la société. Les actionnaires ont des droits et des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent. Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
La société signe un accord de garde d’actions avec l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières, interroge régulièrement les principaux actionnaires et les changements de participation des principaux actionnaires (y compris le nantissement d’actions), et saisit en temps opportun la structure des actions de la société.
