Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
Système de gestion des dividendes
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier: afin de normaliser davantage le comportement des dividendes de Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) L’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des dispositions relatives aux dividendes des sociétés cotées (Guangdong Zheng [2012] No 91), les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et d’autres dispositions pertinentes de la c
Chapitre II politique de la société en matière de dividendes
Article 2 lors de la distribution des bénéfices après impôts de l’année en cours, la société tire 10% des bénéfices et les inscrit dans le Fonds de réserve statutaire de la société. Si le montant cumulé du Fonds de réserve statutaire de la société est supérieur à 50% du capital social de la société, il ne peut plus être retiré.
Si le Fonds de réserve statutaire de la société n’est pas suffisant pour couvrir les pertes de l’année précédente, les bénéfices de l’année en cours sont utilisés pour couvrir les pertes avant que le Fonds de réserve statutaire ne soit retiré conformément au paragraphe précédent.
Après avoir retiré le Fonds de réserve statutaire des bénéfices après impôts, la société peut également retirer tout fonds de réserve statutaire des bénéfices après impôts par résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Le reste des bénéfices après impôts de la société après compensation des pertes et retrait du Fonds d’accumulation est réparti en fonction de la proportion d’actions détenues par les actionnaires, à l’exception de celles qui ne sont pas réparties en fonction de la proportion d’actions détenues conformément aux statuts.
Si l’Assemblée générale des actionnaires, en violation des dispositions de l’alinéa précédent, distribue les bénéfices aux actionnaires avant que la société ne compense les pertes et ne retire le Fonds de réserve statutaire, les actionnaires doivent restituer les bénéfices distribués en violation des dispositions à la société. Les actions de la société détenues par la société ne participent pas à la distribution des bénéfices.
Article 3: le Fonds d’accumulation de la société est utilisé pour compenser les pertes de la société, étendre la production et l’exploitation de la société ou être converti en capital social de la société. Toutefois, la réserve de capital ne sera pas utilisée pour couvrir les pertes de la société. Lorsque le Fonds de réserve statutaire est converti en capital social, le Fonds de réserve conservé ne doit pas être inférieur à 25% du capital social de la société avant la conversion.
Article 4 lors de la formulation de la politique de distribution des bénéfices, la société applique les procédures de prise de décisions prévues dans les statuts. Le Conseil d’administration effectue des recherches et des démonstrations spéciales sur les questions de rendement des actionnaires, élabore un plan de rendement des actionnaires clair et clair et explique en détail les raisons de l’Arrangement de planification.
Article 5 le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, de son niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces conformément aux procédures énoncées dans les statuts:
Si le stade de développement de la société est mûr et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
Lorsque la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 20% lors de la distribution des bénéfices; Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 6: la société met en œuvre une politique de distribution continue et stable des bénéfices. La Société met en œuvre une politique active de distribution des bénéfices à condition que les bénéfices et les flux de trésorerie satisfassent aux exigences du fonctionnement normal et du développement à long terme de la société. La politique de distribution des bénéfices de la Société est la suivante:
La distribution des bénéfices de la société doit tenir compte du rendement raisonnable des investissements des investisseurs et la politique de distribution des bénéfices doit maintenir la continuité et la stabilité. La répartition des bénéfices de la société ne doit pas dépasser la fourchette des bénéfices distribuables cumulés et n’affecte pas la capacité d’exploitation continue de la société.
La société peut distribuer les bénéfices en espèces, en actions, en espèces et en actions combinées ou par d’autres moyens autorisés par les lois et règlements, et la méthode de distribution des bénéfices des dividendes en espèces est privilégiée.
Si les conditions de dividende en espèces sont remplies, la société effectue en principe un dividende en espèces une fois par an. Le Conseil d’administration de la société peut proposer à la société un dividende en espèces provisoire en fonction de la situation des bénéfices et de la demande de fonds de la société.
Les bénéfices distribuables non distribués de l’année peuvent être distribués l’année suivante.
La société peut effectuer des dividendes en espèces lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément:
1. Le bénéfice par action de l’année en cours n’est pas inférieur à 0,1 yuan;
2. Un rapport d’audit standard sans réserve émis par l’institution d’audit sur le rapport financier annuel de la société;
3. La société n’a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes (à l’exception des projets de collecte de fonds). Les principaux plans d’investissement ou les principales dépenses en espèces sont les suivants:
Au cours des 12 prochains mois, la compagnie prévoit investir à l’étranger, acquérir des actifs ou acheter du matériel pour des dépenses cumulatives qui atteignent ou dépassent 30% de l’actif total vérifié de la compagnie au cours de la dernière période et qui dépassent 50 millions de RMB.
Article 7: la société distribue des dividendes en espèces libellés en RMB. La proportion de dividende et de dividende et d’augmentation du capital social est exprimée pour chaque tranche de 10 actions, et la base du capital social est fondée sur le capital social réel avant la mise en œuvre du régime. Lorsque la société distribue des dividendes, elle retient et paie l’impôt à payer sur le revenu des dividendes des actionnaires conformément aux lois et règlements administratifs pertinents.
Article 8 après que l’Assemblée générale des actionnaires de la société a pris une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société achève la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Chapitre III planification du rendement des actionnaires
Article 9: la société renforce la sensibilisation des actionnaires au rendement, tient pleinement compte de facteurs tels que la rentabilité de la société, le plan d’exploitation et de développement, le rendement des actionnaires, le coût du capital social et l’environnement financier externe, formule le plan de rendement des dividendes des actionnaires au cours de la période sur la base de l’analyse de l’environnement d’exploitation et de la prévision des bénéfices tous les trois ans, précise les modalités et les formes spécifiques des dividendes au cours de la période de trois ans, le plan de dividende en espèces et l’intervalle entre les périodes, etc. Il est mis en œuvre après avoir été approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Article 10 la société maintient la continuité et la stabilité de la distribution des capitaux propres à condition que les bénéfices et les flux de trésorerie puissent satisfaire aux exigences d’exploitation normale et de développement à long terme, et donne la priorité à la distribution en espèces. Les bénéfices distribués en espèces chaque année ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés cette année – là. Au cours des trois dernières années consécutives, les bénéfices cumulés distribués en espèces par la société ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés par la société au cours des trois dernières années consécutives. Si, pour des raisons particulières, la proportion susmentionnée ne peut être atteinte, le Conseil d’administration fait une déclaration spéciale à l’Assemblée générale des actionnaires.
Chapitre IV mécanisme de prise de décisions en matière de dividendes
Article 11 la direction et le Conseil d’administration de la société proposent et élaborent un plan de distribution des bénéfices fondé sur le plan de rendement des actionnaires et les statuts de la société, en combinaison avec la situation des bénéfices, la situation des flux de trésorerie et les besoins de fonds courants de la société, qui est soumis à L’Assemblée générale des actionnaires pour approbation après délibération et approbation par le Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices et le divulguent publiquement en temps utile. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
Lorsque le Conseil d’administration examine le plan spécifique de dividende en espèces, il étudie et démontre avec soin le moment, les conditions et la proportion minimale de dividende en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de décision, etc., et les administrateurs indépendants donnent des avis clairs.
Lorsqu’un actionnaire occupe illégalement les fonds de la société, la société déduit les dividendes en espèces distribués par l’actionnaire pour rembourser les fonds qu’il occupe.
Article 12 avant de délibérer sur un plan spécifique de dividendes en espèces, l’Assemblée générale des actionnaires communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux (y compris, sans s’y limiter, la fourniture d’un vote en ligne, l’invitation des actionnaires minoritaires à participer à l’Assemblée, etc.), entend pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répond en temps voulu aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
Article 13 si la société réalise des bénéfices annuels mais que la direction ou le Conseil d’administration n’a pas proposé ou élaboré de plan de dividende en espèces, les raisons en sont indiquées dans le rapport périodique et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants à ce sujet.
En ce qui concerne les bénéfices de la société au cours de la période visée par le rapport, mais sans plan de dividende en espèces, la direction soumet au Conseil d’administration une description détaillée des circonstances, y compris les raisons pour lesquelles aucun dividende n’a été versé, l’objet et le plan d’utilisation des fonds non utilisés Pour le dividende conservés dans la société, et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices et le divulguent publiquement; Après délibération, le Conseil d’administration soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation par vote sur place et en ligne, et le Conseil d’administration fait une déclaration à l’Assemblée générale des actionnaires.
Chapitre V mécanisme de surveillance et de retenue des dividendes
Article 14 si la société doit ajuster ou modifier la politique de répartition des capitaux propres et la planification du rendement des dividendes des actionnaires en fonction des conditions de production et d’exploitation, de la planification des investissements et des besoins de développement à long terme, elle doit satisfaire aux conditions énoncées dans les statuts de la société et, après une démonstration détaillée, exécuter les procédures de prise de décisions correspondantes et obtenir l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires. La politique de répartition des capitaux propres ajustée ne doit pas violer les lois et règlements pertinents. Dispositions pertinentes des documents normatifs et des statuts.
Article 15 lors de la prise de décisions et de l’élaboration d’un plan de dividende, le Conseil d’administration enregistre en détail les suggestions de la direction, les points clés des déclarations des administrateurs participants, les opinions des administrateurs indépendants, les votes et les votes du Conseil d’administration, etc., et établit des dossiers écrits à conserver comme archives de la société.
Article 16 la société divulgue le plan de distribution des bénéfices et la mise en œuvre de la politique de dividende en espèces dans les rapports annuels et semestriels en stricte conformité avec les dispositions pertinentes. Si la société réalise des bénéfices annuels mais ne présente pas de plan de dividende en espèces, les détails doivent être fournis dans le rapport annuel.
Si la société réalise des bénéfices annuels mais que la direction et le Conseil d’administration n’ont pas proposé ou proposé de plan de dividende en espèces, la direction doit soumettre au Conseil d’administration une description détaillée de la situation, y compris les raisons pour lesquelles le dividende n’a pas été versé, l’objet et le plan d’Utilisation des fonds non utilisés pour le dividende conservés dans la société, et les administrateurs indépendants doivent donner des avis indépendants sur le plan de distribution des capitaux propres et le rendre public. Après délibération et approbation, le Conseil d’administration soumet l’examen et l’approbation à l’Assemblée générale des actionnaires par vote sur place et en ligne, et le Conseil d’administration fait une déclaration d’information à l’Assemblée générale des actionnaires.
Si la société a divulgué la politique de dividende, le plan de rendement des actionnaires et le plan de dividende dans le prospectus de l’émission précédente, elle doit présenter son rendement comme une question importante dans le rapport annuel.
Article 17 le Conseil des autorités de surveillance supervise la mise en œuvre par le Conseil d’administration et la direction de la politique de distribution des bénéfices de la société, du plan de rendement des actionnaires et des procédures de prise de décisions, et publie des notes et des avis spéciaux sur les plans de distribution des bénéfices qui sont rentables mais qui ne sont pas présentés au cours de l’année.
Article 18: les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur le plan de dividende ou sur le plan qui a réalisé des bénéfices au cours de l’année mais n’a pas proposé de distribution des bénéfices.
Article 19 lorsqu’un expert – comptable agréé publie des notes explicatives, des avis de réserve, des rapports d’audit dans lesquels il n’est pas en mesure d’exprimer des opinions ou des opinions négatives sur les rapports financiers de la société, le Conseil d’administration de la société explique à l’Assemblée générale les questions pertinentes qui ont conduit L’expert – comptable à émettre les opinions susmentionnées et leur incidence sur la situation financière et opérationnelle de la société. Si l’événement a une incidence directe sur les bénéfices de l’exercice en cours, le Conseil d’administration de la société détermine le plan de distribution des capitaux propres ou le plan de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions conformément au principe du faible niveau.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 20 les questions qui ne sont pas couvertes par le présent système sont traitées conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
Article 21 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation du système.
Article 22 le système est mis en œuvre à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) Conseil d’administration 25 mai 2022
