Code des valeurs mobilières: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) titre abrégé: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) annonce No: 22 – 20 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) L’avis de cette réunion a été envoyé par courriel, Wechat, téléphone, etc. le 19 mai 2022. Le Conseil des autorités de surveillance compte au total trois autorités de surveillance, dont trois doivent participer à la réunion et trois qui y participent effectivement. La procédure de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et aux autres lois et règlements pertinents.
La proposition relative à la qualification de la société pour les actions a de la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées, le Conseil d’administration de la société procède à une auto – inspection des conditions d’exploitation réelles et des questions connexes de la société en fonction des exigences pertinentes des sociétés cotées en matière d’émission non publique d’actions, et estime que la société est conforme aux dispositions pertinentes en vigueur en matière d’émission non publique d’actions. Les conditions d’émission non publique d’actions a sont remplies.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question, dont le contenu est détaillé dans le site Web d’information de la marée du 25 mai 2022 (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au régime des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 a été examinée et adoptée point par point. 1. Types et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Mode de distribution
Toutes les offres non publiques sont faites à des objets spécifiques et le moment approprié est choisi après l’approbation de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’offre non publique s’adresse à au plus 35 investisseurs spécifiques, y compris les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres personnes morales, physiques ou autres investisseurs institutionnels qui remplissent les conditions prescrites par les lois et règlements pertinents. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission; Lorsqu’une société de fiducie est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds.
L’objet spécifique final de l’offre sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’offre en fonction des résultats de l’enquête sur l’offre après avoir obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Tous les objets de l’offre non publique souscriront aux actions de l’offre non publique en espèces RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Prix d’émission et méthode de tarification
La date de référence pour la tarification des actions non publiques est le premier jour de la période d’émission et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société cotée au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification.
Prix moyen des opérations sur actions de la société cotée 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions de la société cotée 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification ÷ montant total des opérations sur actions de la société cotée 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification. Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, le rachat d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., se produisent entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission des actions de la société, le prix d’émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence. La formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où P1 est le prix d’émission rajusté, p0 est le prix d’émission avant rajustement, le dividende en espèces par action est d, et le nombre d’actions bonus ou de capital – actions par action est n.
Sur la base du prix de base de l’émission susmentionnée, le prix d’émission final sera déterminé par voie d’appel d’offres entre le Conseil d’administration de la société cotée et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de l’état de l’offre de souscription de l’objet d’émission après que la société cotée aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Quantité émise
À la date de l’annonce du plan, le capital social total de la société cotée était de 88 686627 actions. Le nombre d’actions de cette offre non publique ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société cotée avant cette offre, c’est – à – dire 266058788 actions (y compris le nombre d’actions), et les documents d’approbation de la c
Si, entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de l’émission et la date d’émission, le capital – actions total de la société change avant l’émission en raison de questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, l’incitation au capital – actions, l’annulation du rachat d’actions et d’autres raisons, la limite supérieure du montant de l’émission est ajustée en conséquence.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Montant et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 140 millions de RMB (y compris ce montant), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement investi dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1 production d’acide phosphorique de haute pureté par la méthode de l’acide nitrique 17177659 70 000,00
25 000 t / a phosphate ferrique 49 716,60 40 000,00
3 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 30 000,00 30 000,00
Total 25149319 140000,00
Si le montant réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission de l’offre non publique est inférieur au montant total des fonds collectés pour les projets susmentionnés, la société cotée ajustera l’ordre de priorité des fonds collectés et le montant spécifique des investissements pour chaque projet en fonction du montant net des fonds collectés et des priorités du projet, et la partie insuffisante des fonds collectés sera résolue par la société cotée elle – même.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société cotée investira d’abord des fonds propres ou des fonds autofinancés en fonction de l’état d’avancement réel des projets d’investissement collectés, et les fonds collectés seront remplacés conformément aux procédures pertinentes une fois que les fonds collectés seront disponibles.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Dispositions relatives à la période de limitation des ventes
Les actions de l’offre non publique d’actions a souscrites par l’objet de l’offre ne peuvent pas être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre. La réduction de la détention des actions susmentionnées après l’expiration régulière de la période de verrouillage des actions doit également être conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société cotée.
Au cours de la période de blocage des actions mentionnée ci – dessus, les actions acquises à partir des actions souscrites par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en capital social, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes d’actions mentionné ci – dessus. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Lieu de cotation des actions
Les actions non publiques seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette offre non publique
Une fois l’offre non publique d’actions terminée, les bénéfices non distribués accumulés avant l’offre seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’offre.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Validité de la résolution
La résolution d’émission est valable douze mois à compter de la date à laquelle la proposition relative à l’émission non publique d’actions est examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce plan n’est pas mis en oeuvre tant qu’il n’a pas été examiné par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvé par la c
La proposition relative à la société Plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 et le plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 ont été examinés et adoptés. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 25 mai 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité de la société sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par une banque de développement non publique en 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 25 mai 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rendement au comptant dilué, aux mesures de remplissage et aux engagements connexes de la société pour les actions de la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée.
Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17), Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, ainsi qu’au rendement dilué au comptant des grands actifs restructurés (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31) sont adoptés. La société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’émission non publique d’actions sur le rendement au comptant dilué sur les principaux indicateurs financiers de la société et a formulé des mesures spécifiques pour remplir le rendement. Entre – temps, le Contrôleur effectif de l’entreprise et ses personnes agissant de concert, les administrateurs et les cadres supérieurs se sont engagés à veiller à ce que les mesures de rendement du remplissage de l’entreprise soient effectivement mises en oeuvre.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant le rendement au comptant dilué, les mesures de remplissage et les engagements connexes des actions des banques de développement non publiques de la société, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 25 mai 2022 (wwww.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à l’explication selon laquelle la société n’est pas tenue de préparer un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment pour les actions a de la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée.
Étant donné que l’heure de réception des fonds collectés précédemment par la société a dépassé cinq exercices comptables complets, conformément aux dispositions pertinentes des dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjbz [2007] No 50) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, il n’est pas nécessaire de préparer un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment pour cette offre non publique d’actions de la société ni d’engager un cabinet comptable pour publier un rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question, dont le contenu est détaillé dans le site Web d’information de la marée du 25 mai 2022 (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la création d’un compte spécial de la société pour la collecte de fonds pour les actions a de la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée.
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et au Bureau de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen
