Code des valeurs mobilières: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) titre abrégé: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) numéro d’annonce: 22 – 21
Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: septième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.
4. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le lundi 13 juin 2022 à 15 heures.
Temps de vote en ligne:
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 13 juin 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 13 juin 2022 à 15 h le 13 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote enregistré sur place et le vote en ligne doivent être combinés.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou nomme un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée sur place. L’agent mandaté par l’actionnaire n’a pas besoin d’être l’actionnaire de la société;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet.
6. Date d’enregistrement des actions: 8 juin 2022 (mercredi)
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la négociation à 15 h le mercredi 8 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée des actionnaires en personne peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: Guizhou batan Ecological Engineering Co., Ltd., parc industriel du comté de Weng’an, Province de Guizhou.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition coché
Les colonnes sont OK.
Vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions des actions a de la Banque de développement non publique √
√
2.00 la discussion sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022 est l’objet du vote.
Nombre de sous – propositions:
(10)
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 prix d’émission et méthode de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 montant et objet des fonds collectés √
2.07 calendrier de limitation des ventes √
2.08 lieu de cotation des actions √
2.09 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette offre non publique √
2.10 validité de la résolution √
3.00 √ concernant le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022
Proposition
4.00 À propos de l’offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité de l’utilisation de l’or
5.00 À propos de la société diluer le rendement au comptant des actions non publiques et remplir √
Mesures et engagements connexes
6.00 il n’est pas nécessaire de préparer l’émission non publique d’actions a de la société √
Proposition d’explication du rapport sur l’utilisation des fonds collectés
7.00 fonds collectés pour la création de la société lors de l’offre non publique d’actions a √
Proposition de compte spécial
8.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper exclusivement de cette question non √
Proposition relative à l’offre publique d’actions a
9.00 proposition de modification des statuts √
10.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
11.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
12.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
13.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
14.00 proposition de modification du système de garantie externe √
15.00 proposition de modification du système des opérations entre apparentés √
16.00 proposition de modification du système de gestion des dividendes √
17.00 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés √
18.00 proposition de modification du système de sélection et d’emploi des cabinets comptables √
19.00 options d’achat d’actions et incitatifs restrictifs en 2022 √
Proposition de plan (projet) et de résumé
20.00 options d’achat d’actions et incitatifs restrictifs en 2022 √
Proposition relative à la mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
21.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer l’incitation au capital √
Proposition relative à des questions connexes
2. Pour plus de détails sur les points 1 à 21 ci – dessus, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le 25 mai 2022. Annonce des résolutions pertinentes du Conseil d’administration.
3. Les projets de loi 9, 19 à 21 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les autres propositions sont des questions de vote ordinaires et sont approuvées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires); En outre, la proposition ci – dessus porte sur des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, et les petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% des actions (à l’exclusion de 5% des actions) sont comptés séparément. La société divulguera publiquement les résultats du dépouillement.
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
1. L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la licence d’entreprise de la personne morale (photocopie), le certificat d’identité du représentant légal ou la procuration du représentant légal et la carte d’identité du participant;
2. Les actionnaires de personnes physiques doivent détenir leur propre carte d’identité, certificat de participation et carte de compte de titres; L’agent autorisé traite les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité, le certificat de détention d’actions, la procuration et la carte de compte de titres du mandant.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La lettre ou la télécopie est soumise à l’heure d’arrivée à la société. 4. Heure d’inscription: 8 h 30 – 12 h et 14 h – 18 h le 10 juin 2022
5. Registered place: Securities and Legal Department of the Company (Address: 30 / F, United Headquarters Building, No. 63 xuefu Road, Hi – tech Park, Nanshan District, Shenzhen)
6. Exigences relatives à la présentation des documents par le syndic lors de l’inscription et du vote:
Si un actionnaire individuel confie personnellement à un mandataire la participation à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire;
Lorsque le représentant légal confie à l’agent la participation à l’Assemblée, l’agent présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi;
Lorsque le client est une personne morale, son représentant légal ou la personne autorisée par résolution du Conseil d’administration ou d’autres organes de décision assiste à l’Assemblée générale de la société en tant que représentant;
La procuration indique si le mandant ou l’agent peut voter à son gré sans instructions spécifiques du mandant.
7. Coordonnées de la réunion
Adresse de contact de la Conférence: 30 / F, United Headquarters Building, No. 63 xuefu Road, Hi – tech Park, Nanshan District, Shenzhen (2) numéro de contact de la Conférence: 0755 – 26951598
Fax: 0755 – 26584355
Contact: Kuang longwei
La réunion durera une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des participants seront pris en charge par eux – mêmes.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Note: lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du septième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires
