Code des valeurs mobilières: Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) titre abrégé: Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869)
Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) La compagnie doit tenir la 21e réunion du troisième Conseil d’administration le 24 mai 2022 à 16 H. M. Luo ruifa, organisateur et Président du Conseil d’administration, a expliqué en conséquence les raisons de la tenue de la réunion du Conseil d’administration intérimaire et, avec l’accord unanime de tous les administrateurs, a exempté la compagnie de L’exigence du délai d’avis de la 21e réunion du troisième Conseil d’administration. Le nombre d’administrateurs présents à la réunion est de 8 et le nombre réel d’administrateurs présents est de 8. Tous les administrateurs de la société assistent à la réunion et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La réunion est convoquée et présidée par M. Luo ruifa, Président du Conseil d’administration. La procédure d’avis, de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et elle est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition d’exemption du délai de notification des réunions du Conseil d’administration a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avec le consentement unanime de tous les administrateurs, il a été décidé d’exempter la société du délai de notification de la 21e réunion du troisième Conseil d’administration et de convoquer la 21e réunion du troisième Conseil d’administration le 24 mai 2022.
La proposition relative à l’octroi d’actions restreintes à des objets d’incitation a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention. Le Directeur, M. Cai Fuchun, en tant qu’objet d’incitation à accorder le plan d’incitation, se retire du vote sur la proposition.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, du plan d’incitation au capital restreint de 2022 (projet) et de l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 convoquée par la société le 24 mai 2022, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi du plan d’incitation au capital restreint de 2022 de la société ont été remplies.
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Il est convenu que le 24 mai 2022, date de l’octroi, 5,4 millions d’actions restreintes seront accordées à M. Cai Fuchun, administrateur et Directeur général de la société, au prix de 6,36 RMB / action.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant l’octroi d’actions restreintes à des objets d’incitation (annonce no 2022 – 044), le rapport du Conseiller financier indépendant de Shenzhen Tashan Enterprise Management Consulting Co., Ltd. Sur l’octroi de Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) 2022 restricted stock Incentive plan, et l’avis juridique du cabinet d’avocats Beijing zhonglun (Shenzhen) sur l’octroi de Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions liées à la proposition, dont le contenu détaillé a été publié sur le site d’information de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du troisième Conseil d’administration de la société.
Documents à consulter
1. Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869)
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) Conseil d’administration 25 mai 2022
