Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale extraordinaire.
2. Il n’y a pas eu de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente dans le cadre de l’Assemblée générale extraordinaire.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mardi 24 mai 2022 à 14 h 30.
Vote en ligne: 24 mai 2022
Les heures spécifiques de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 24 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de 20 étages, bloc a, bâtiment 11, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, No 16, Community Science and Technology South Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. 4. Organisateur: troisième Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Luo ruifa, Président de la société
6. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: les procédures de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles d’application du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
Au total, 31 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé au vote, représentant 70 394046 actions avec droit de vote, soit 390756% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont:
1. Participation à la réunion sur place:
Le nombre d’actionnaires et de représentants des actionnaires qui votent sur place est de 7, et le nombre d’actions représentant 61 472300 actions avec droit de vote représente 341231% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) qui ont participé au vote étaient au total 3, représentant 7 725750 actions avec droit de vote, soit 4 2885% du total des actions avec droit de vote de la société. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et leurs représentants votent sur la proposition de l’Assemblée au scrutin secret.
2. Vote en ligne:
Au cours de la période de vote par Internet, 24 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 8921746 actions avec droit de vote, soit 49524% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 24 petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) ont participé au vote, Représentant 8921746 actions avec droit de vote, soit 49524% du total des actions de la société.
Tous les administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale et les cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale sans droit de vote. Zhong Ting et Xie weiqi, avocats du cabinet d’avocats zhonglun (Shenzhen) de Beijing, ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis des avis juridiques.
Selon les informations publiées par la société dans Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News et Giant tide Information Network le 7 mai 2022, http://www.cn.info.com.cn. Dans l’annonce des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique de droits de vote (annonce no 2022 – 032), l’administrateur indépendant de la société, M. Chen junzhu, a été chargé par les administrateurs indépendants de M. Ji Ying et l’administrateur indépendant, M. Li Xia, de solliciter les droits de vote de tous les actionnaires sur Les cinq propositions examinées à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. À la fin de l’appel, 0 actionnaire avait confié l’exercice du droit de vote à un administrateur indépendant.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne pour voter sur les propositions suivantes:
1. La proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé a été examinée et adoptée point par point; 1.01 objet du rachat d’actions
Vote:
Convenir de 70350146 actions représentant 999376% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 43 900 actions, soit 00624% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
1 660596 actions, représentant 997363% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 43 900 actions, soit 02637% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: Cette sous – proposition est adoptée.
1.02 les actions rachetées remplissent les conditions requises
Vote:
Convenir de 70350146 actions représentant 999376% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 43 900 actions, soit 00624% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
1 660596 actions, représentant 997363% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 43 900 actions, soit 02637% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: Cette sous – proposition est adoptée.
1.03 mode de rachat des actions
Vote:
Convenir de 70350146 actions représentant 999376% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 43 900 actions, soit 00624% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
1 660596 actions, représentant 997363% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 43 900 actions, soit 02637% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: Cette sous – proposition est adoptée.
1.04 fourchette de prix des actions rachetées
Vote:
Convenir de 70350146 actions représentant 999376% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 43 900 actions, soit 00624% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
1 660596 actions, représentant 997363% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 43 900 actions, soit 02637% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: Cette sous – proposition est adoptée.
1.05 types d’actions rachetées
Vote:
Convenir de 70350146 actions représentant 999376% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 43 900 actions, soit 00624% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
1 660596 actions, représentant 997363% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 43 900 actions, soit 02637% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: Cette sous – proposition est adoptée.
1.06 objet du rachat d’actions
Vote:
Convenir de 70341146 actions, Représentant 999249% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 52 900 actions, soit 00751% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
16594596 actions, Représentant 996822% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 52 900 actions, soit 03178% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: Cette sous – proposition est adoptée.
1.07 total des fonds disponibles pour le rachat d’actions
Vote:
Convenir de 70350146 actions représentant 999376% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 43 900 actions, soit 00624% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
1 660596 actions, représentant 997363% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 43 900 actions, soit 02637% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: Cette sous – proposition est adoptée.
1.08 nombre d’actions rachetées et proportion du capital social total de la société
Vote:
Convenir de 70350146 actions représentant 999376% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 43 900 actions, soit 00624% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
1 660596 actions, représentant 997363% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 43 900 actions, soit 02637% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: Cette sous – proposition est adoptée.
1.09 sources de financement du rachat d’actions
Vote:
Convenir de 70350146 actions représentant 999376% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 43 900 actions, soit 00624% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
1 660596 actions, représentant 997363% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 43 900 actions, soit 02637% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: Cette sous – proposition est adoptée.
1.10 période de mise en œuvre des actions rachetées
Vote:
Convenir de 70350146 actions représentant 999376% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 43 900 actions, soit 00624% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
1 660596 actions, représentant 997363% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 43 900 actions, soit 02637% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: Cette sous – proposition est adoptée.
1.11 autorisation spécifique de traiter les questions relatives au rachat d’actions
