Code du titre: Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) titre abrégé: Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) numéro d’annonce: 2022 – 037
Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) (Xiamen) Co., Ltd.
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent communiquer avec la société à l’avance (avant 17 h le 26 mai) pour enregistrer les renseignements pertinents sur la prévention des épidémies, y compris l’itinéraire personnel récent et l’état de santé. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ne sont pas inscrits à l’avance ou qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas en mesure d’entrer sur le site de l’Assemblée. Les actionnaires et les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont invités à prendre des mesures de prévention des épidémies sur le chemin du retour et à encourager les investisseurs à participer à l’Assemblée des actionnaires par vote en ligne.
Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) (Xiamen) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société » ou « la société ») a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 024) sur la sector – forme désignée de divulgation de l’information le 15 avril 2022. La huitième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société doit se tenir le 27 mai 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne pour convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021. Afin de protéger davantage les droits et intérêts légitimes des investisseurs et de faciliter l’exercice du droit de vote par les actionnaires de la société à l’Assemblée générale des actionnaires, une annonce rapide sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 est publiée.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention à la 8e réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 14 avril 2022, la société a adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le vendredi 27 mai 2022 à 15 heures.
Légalité et conformité de la réunion:
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 15 h le vendredi 27 mai 2022
2. Heure du vote en ligne: vendredi 27 mai 2022, où:
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 27 mai 2022;
L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 mai 2022.
Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. 1. Vote sur place: les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres assistent à l’Assemblée des actionnaires sur place ou mandatent par écrit un mandataire pour assister à l’Assemblée et exercer le droit de vote sur place;
2. Vote par Internet: la société utilise le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire de l’un ou l’autre des systèmes susmentionnés pendant les heures de vote en ligne susmentionnés.
Les actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des actions ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 20 mai 2022 (vendredi)
Participants
1. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché dans l’après – midi du 20 mai 2022 (date d’enregistrement des actions) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit (voir l’annexe II pour la procuration) pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, No 60, Xinglin South Road, Jimei District, Xiamen, Fujian
II. Questions examinées par la Conférence
Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition concernant la rémunération des administrateurs en 2021 √
7.00 proposition concernant la rémunération des superviseurs en 2021 √
8.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
9.00 proposition concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
10.00 proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque √
Contenu et divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et approuvée à la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, et il est convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Note spéciale:
1. Toutes les propositions ci – dessus sont des résolutions ordinaires et sont adoptées par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Conformément aux exigences pertinentes des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les 5, 6, 8 et 9 propositions ci – dessus concernent des questions qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. (les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.)
3. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021.
Inscription à la Conférence
Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur
Heure d’inscription à la Conférence: 9 h – 11 h 30 et 13 h 30 – 17 h (III) Le 25 mai 2022 lieu d’inscription à la Conférence: salle de conférence de la compagnie, No 60, Xinglin South Road, Jimei District, Xiamen
Procédures d’enregistrement
1. Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à l’enregistrement, il doit détenir la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de l’actionnaire de la personne morale, le certificat du représentant légal et la carte d’identité pour les procédures d’enregistrement; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également être muni d’une procuration signée en personne par le représentant légal (voir l’annexe II pour le format) et d’une carte d’identité de l’agent.
2. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent à la réunion, ils doivent suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte des actionnaires, le certificat de participation et leur propre carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également détenir une procuration signée par l’actionnaire de la personne physique et une carte d’identité de l’agent.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur, lettre ou courriel et ne peuvent pas s’inscrire par téléphone.
Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (annexe III) pour l’inscription et la confirmation. Les télécopies et la correspondance doivent parvenir à la compagnie au plus tard le 25 mai 2022 à 17 h. Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans votre lettre.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Adresse de contact: No 60, Xinglin South Road, Jimei District, Xiamen City (Code Postal: 361022)
Contact: Li lixue, Zhang Yuhua
E – mail: IR@tes – TEC. Com.
Tel: 0592 – 6681616
Fax: 0592 – 6681056
2. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) (Xiamen) Co., Ltd. Board of Directors
25 mai 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Code de vote: 363019;
Nom abrégé du vote: Chen Zhan vote;
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
1. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
2. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Heure du scrutin: heure de la transaction le 27 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
(Ⅰ) Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 27 mai 2022 et se termine à 15 h le 27 mai 2022.
Les actionnaires qui votent sur Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification d’identité des investisseurs en matière de services Internet et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de Shenzhen » ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de Shenzhen ». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
J’autorise par la présente M. / Mme chargée à assister au Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) (Xiamen) Shares
Assemblée générale annuelle 2021 de la société limitée tenue le vendredi 27 mai 2022 et au nom de
L’Unit é / moi – même votons sur les propositions suivantes et signons les documents pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions suivantes. Client à l’acceptation
Les instructions de vote du syndic sont les suivantes:
Les remarques sont les mêmes que le Code de la proposition de rejet nom de la proposition
