Code des actions: Utour Group Co.Ltd(002707) nom abrégé des actions: Utour Group Co.Ltd(002707) numéro d’annonce: 2022 – 062 Code des obligations: 128022 nom abrégé des obligations: Zhongxin convertible en obligations
Annonce de la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de rejet ou de modification de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires et aucune nouvelle proposition n’est soumise au vote.
2. Il n’y a pas eu de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
3. Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour l’Assemblée générale des actionnaires.
4. L’Assemblée générale des actionnaires compte séparément les petits et moyens investisseurs.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de l’Assemblée générale
Heure de la réunion sur place: 14 h le 24 mai 2022 (13 h 30 – 14 h est l’heure d’inscription à la vérification sur place).
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 24 mai 2022;
Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 24 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence, 2e étage, bâtiment no 8, Chaoyang Park Road (2 portes à l’ouest de Chaoyang Park) Utour Group Co.Ltd(002707) , district de Chaoyang, Beijing.
3. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Président de la réunion: si le Président de la société n’a pas pu assister à la réunion en raison de son travail, la réunion sur place est présidée par Guo radium, Directeur, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration, sur proposition de plus de la moitié des administrateurs.
6. La convocation et la convocation de l’assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux sociétés cotées.
Code des actions: Utour Group Co.Ltd(002707) nom abrégé des actions: Utour Group Co.Ltd(002707) numéro d’annonce: 2022 – 062 Code des obligations: 128022 nom abrégé des obligations: Zhongxin convertible en obligations
Règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions des Statuts du Utour Group Co.Ltd(002707)
II. Participation à la réunion
Jusqu’au 18 mai 2022, date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires, le capital social total de la société était de 906372335 actions, et le compte spécial de rachat de la société détenait 16508826 actions. Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions, les actions du compte spécial de rachat de la société cotée n’ont pas le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires. Par conséquent, le nombre effectif d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires est de 889863509.
1. Participation générale à la réunion
Le nombre total d’actionnaires et de représentants autorisés des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 9, Représentant 235937 143 actions, soit 26,51 39% du total des actions avec droit de vote effectif de la société.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) qui ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires étaient au total 5, représentant 15 760652 actions, représentant 1 7711% du total des actions avec droit de vote effectif de la société.
2. Participation à la réunion sur place
Le nombre total d’actionnaires et de représentants autorisés des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 6, dont 234670018 actions représentatives, soit 263715% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de la société.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) qui ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont au total deux personnes, représentant 14 493527 actions, soit 1,62 87% du total des actions avec droit de vote effectif de la société.
3. Vote en ligne
Trois actionnaires votent par Internet, Représentant 1267125 actions, soit 01424% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de la société.
Parmi eux: 3 actionnaires minoritaires votant par Internet, Représentant 1267125 actions, Représentant 01424% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de la société.
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
Code du stock: Utour Group Co.Ltd(002707) nom abrégé du stock: Utour Group Co.Ltd(002707) numéro d’annonce: 2022 – 062
Code de l’obligation: 128022 titre abrégé de l’obligation: Zhongxin convertible en obligation
L’avocat de l’Institut assiste à l’Assemblée générale des actionnaires et donne un avis juridique.
Examen de la proposition
1. La proposition relative à la proposition du Conseil d’administration de modifier à la baisse le prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions a été examinée et adoptée; Résultats du vote:
Vote affirmatif: 235937 043 actions, soit 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale;
Vote négatif: 100 actions, Représentant Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) % du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale;
Abstention: 0 action, Représentant 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
Vote affirmatif: 15 760552 actions, soit 999937% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale;
Vote négatif: 100 actions, Représentant Zte Corporation(000063) % du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale;
Abstention: 0 action, Représentant 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
La proposition a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Délibérer et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la révision à la baisse du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions;
Résultats du vote:
Vote affirmatif: 235937 143 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Vote négatif: 0 action, Représentant 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale;
Abstention: 0 action, Représentant 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
Vote affirmatif: 15 760652 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale;
Vote négatif: 0 action, Représentant 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale;
Code du stock: Utour Group Co.Ltd(002707) nom abrégé du stock: Utour Group Co.Ltd(002707) numéro d’annonce: 2022 – 062
Code de l’obligation: 128022 titre abrégé de l’obligation: Zhongxin convertible en obligation
Abstention: 0 action, Représentant 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
La proposition a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues à l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis juridiques émis par les avocats
L’avocat du cabinet d’avocats Jindu de Beijing a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et a émis un avis juridique selon lequel la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société était conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, aux Règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts de la société; La qualification du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale est légale et valide; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Jindu de Beijing sur Utour Group Co.Ltd(002707) La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Utour Group Co.Ltd(002707) Conseil d’administration 25 mai 2022
