11 & 12 / F, Taiping Financial Building, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518017, China
11 / F, 12 / F., Taiping finance Tower, no 6001 Yitian Road, Shenzhen, P.R. China tel.: (86 – 755) 88265288 fax (fax.): (86 – 755) 88265537
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Guangdong Xinda Law Office
À propos de Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Xinda Hui Zi (2022) No 152 à: Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867)
Guangdong Xinda law firm (hereinafter referred to as Xinda) accepts the entrustment of Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et à d’autres lois, règlements et documents juridiques normatifs, ainsi qu’aux dispositions des Statuts Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867) Le présent avis juridique est émis pour des questions telles que les procédures de vote et les résultats du vote.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la légalité des questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et n’est pas utilisé à d’autres fins. Xinda Lawyer accepte d’annoncer cet avis juridique avec la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et d’assumer les responsabilités correspondantes conformément à la loi.
Conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de Cinda ont vérifié et vérifié les documents et les faits pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis l’avis juridique suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Conformément à la résolution adoptée à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, il est décidé de convoquer l’assemblée générale des actionnaires le mardi 24 mai 2022 à 15 heures.
2. Le 30 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 sur le site d’information de Juchao et d’autres médias, et le 7 mai 2022, le Conseil d’administration a publié l’avis de correction de l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (après correction) sur le site d’information de Juchao et d’autres médias, annonçant l’heure, le lieu, les participants à l’assemblée, Les mesures d’enregistrement des actionnaires présents à l’Assemblée et les questions pertinentes examinées à l’Assemblée générale ont été pleinement divulguées.
3. L’Assemblée générale des actionnaires se tient par un vote sur place et un vote en ligne.
Heure de la réunion sur place: mardi 24 mai 2022, 15 h
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 24 mai 2022.
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 mai 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867)
4. L’Assemblée générale est présidée par M. Zhou zongwen, Président du Conseil d’administration.
Après vérification, l’heure, le lieu et d’autres questions de l’Assemblée générale sont conformes au contenu de l’avis de l’Assemblée générale. Les avocats de Cinda estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents juridiques normatifs, ainsi qu’aux statuts.
Qualifications des participants et des organisateurs de l’Assemblée générale
1. À la date d’enregistrement des capitaux propres du 18 mai 2022, le capital social total de la société était de 1096079837 actions, dont 10452372 actions du compte spécial de rachat de titres de la société. Ces actions rachetées n’ont pas de droit de vote, de sorte que le nombre total d’actions avec droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires est de 1085627465 actions.
Selon la signature et la procuration des actionnaires présents à l’Assemblée sur place et d’autres documents pertinents, 17 actionnaires et représentants (ou mandataires) des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 704384199 actions de la société, soit 648827% du total des actions avec droit de vote de la société.
Selon les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 24 actionnaires ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 33 064096 actions de la société, soit 3 0456% du total des actions avec droit de vote de la société;
Parmi eux, 31 actionnaires (ci – après dénommés « petits et moyens investisseurs») autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, représentant 33 132796 actions de la société, soit 3 0519% du total des actions avec droit de vote de la société;
En résum é, 41 actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, Représentant 737448295 actions de la société, soit 679283% du total des actions avec droit de vote de la société.
Outre les personnes susmentionnées qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, certains administrateurs, superviseurs, secrétaires du Conseil d’administration et autres cadres supérieurs de la société, ainsi que les avocats de Xinda, assistent à l’Assemblée générale des actionnaires ou y assistent sans droit de vote.
À condition que les qualifications des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires soient conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts (les qualifications des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne doivent être vérifiées par l’institution qui fournit le système de vote en ligne), les avocats de Cinda sont d’avis que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois. Les règlements, les documents juridiques normatifs et les statuts sont légaux et valides.
2. Le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est le Conseil d’administration de la société. La qualification du Coordonnateur est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents juridiques normatifs, ainsi qu’aux Statuts de la société, et est légale et valide.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Conformément à l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et à d’autres documents d’annonce pertinents, les actionnaires de la société votent par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
L’Assemblée des actionnaires de la société a procédé à un vote point par point sur les questions à examiner énumérées dans l’annonce par vote sur place. Les représentants des actionnaires, les superviseurs et les avocats de Xinda désignés conformément aux règlements ont compté et supervisé le vote sur place et ont annoncé les résultats du vote sur place; Après le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société le nombre total de droits de vote et les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires. Les résultats du vote sur place et du vote en ligne ont été compilés.
Les résultats du vote sur place et du vote en ligne sont les suivants:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Vote total: 737362695 actions approuvées, soit 999884% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 36 000 actions, soit 00049% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 49 600 actions ont été abandonnées, soit 00067% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 33 047196 actions approuvées, soit 997416% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 36 000 actions, soit 01087% du total des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 49 600 actions, soit 01497% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Vote total: 737362695 actions approuvées, soit 999884% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 36 000 actions, soit 00049% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 49 600 actions ont été abandonnées, soit 00067% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 33 047196 actions approuvées, soit 997416% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 36 000 actions, soit 01087% du total des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 49 600 actions, soit 01497% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
3. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Vote total: 737362695 actions approuvées, soit 999884% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 36 000 actions, soit 00049% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 49 600 actions ont été abandonnées, soit 00067% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 33 047196 actions approuvées, soit 997416% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 36 000 actions, soit 01087% du total des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 49 600 actions, soit 01497% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
4. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
Total des votes: 737405995 actions, soit 999943% du total des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 36 000 actions, soit 00049% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 6 300 actions avec renonciation, soit 00009% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 33 090496 actions approuvées, soit 998723% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 36 000 actions, soit 01087% du total des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 6 300 actions, soit 00190% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
5. Examiner et adopter le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
Total des votes: 737409995 actions, Représentant 999948% du total des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 32 000 actions, soit 00043% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 6 300 actions avec renonciation, soit 00009% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 33 094496 actions approuvées, soit 998844% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 32 000 actions, soit 00966% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 6 300 actions, soit 00190% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le nombre total d’actions avec droit de vote est de 737416295, soit 999957% du nombre total d’actions avec droit de vote; S’opposer à 32 000 actions, soit 00043% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 33 100796 actions approuvées, soit 999034% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 32 000 actions, soit 00966% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune abstention.
7. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs non indépendants, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
Vote total: 33 090496 actions, soit 998723% du nombre total d’actions avec droit de vote; S’opposer à 42 300 actions, soit 01277% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune abstention.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 33 090496 actions approuvées, soit 998723% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 42 300 actions, soit 01277% du total des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune abstention.
Les actionnaires liés ont évité le vote.
8. Examen et adoption du projet de loi sur le rapport annuel 2021 et son résumé
Vote total: 737362695 actions approuvées, soit 999884% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 36 000 actions, soit 00049% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 49 600 actions ont été abandonnées, soit 00067% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 33 047196 actions approuvées, soit 997416% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 36 000 actions, soit 01087% du total des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 49 600 actions, soit 01497% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
9. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Le nombre total d’actions avec droit de vote: 737217995, soit 99968% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Contre 187000 actions, soit 00254% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées à l’Assemblée; 43 300 actions ont été abandonnées, soit 00059% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées à la réunion.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 32 902496 actions approuvées, soit 99 304 actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion
