Code du titre: Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) titre abrégé: Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) numéro d’annonce: 2022 – 040 Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires est convoquée en combinant l’Assemblée de communication et le vote en ligne;
2. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale annuelle.
3. Les projets de loi 6 et 12 de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires comptent séparément les votes des actionnaires minoritaires. (on entend par « actionnaires minoritaires » les actionnaires détenant moins de 5% (à l’exclusion) des actions de la société, ainsi que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les sujets sous leur contrôle.)
Convocation de la réunion
1. Nom de l’Assemblée: Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
2. Organisateur de la réunion: septième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 21e réunion du septième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, documents réglementaires et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion de communication: 24 mai 2022, 14 heures
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 24 mai 2022;
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen seront de 9 h 15 à 15 h le 24 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: vote par correspondance + vote par Internet
Vote par correspondance: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée de communication ou autorise une autre personne à assister à l’Assemblée de communication par procuration;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Conformément aux statuts, tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote correspondant, mais la même action ne peut choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote par correspondance, le vote en ligne ou tout autre mode de vote conforme aux règlements. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. Le nombre de voix des actionnaires de la société ou de leurs mandataires exerçant leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote correspondant est inclus dans le nombre total de voix à l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que le nombre de voix par correspondance et d’autres moyens de vote conformes aux dispositions.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 18 mai 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, ce mandataire n’étant pas nécessairement un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
II. Participation à la réunion
Au total, 11 actionnaires et mandataires ont assisté à l’Assemblée générale par voie de communication, détenant 1088024249 actions avec droit de vote, soit 40,5 153% du total des actions de la société.
Vingt – cinq actionnaires ont participé à l’Assemblée par vote en ligne, Représentant 13117448 actions, soit 04885% du capital social total de la société.
En résum é, le nombre d’actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires est de 36, Représentant 1101141697 actions, Représentant 410038% du capital social total. Les actionnaires minoritaires de la société (à l’exception des actionnaires détenant moins de 5% (à l’exclusion) des actions de la société, des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société et des sujets contrôlés par celle – ci) et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée extraordinaire des actionnaires par l’intermédiaire de la communication et du réseau sont au total 30, Représentant 98983089 actions avec droit de vote de la société, soit 36859% du total des actions de la société.
Examen et vote des propositions
Les propositions suivantes sont examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’une combinaison de vote enregistré à l’Assemblée de communication et de vote en ligne. Les propositions 6 et 8 à 10 sont examinées et adoptées par résolution spéciale. Les propositions 6 et 12 sont des questions importantes concernant les intérêts des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% des actions (à l’exclusion de 5% des actions) sont comptés séparément et la société divulgue publiquement les résultats du dépouillement.
1. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé;
Résultat du vote: le nombre total d’actions avec droit de vote est de 1101141697. Le vote de consentement est de 1095842706, soit 995188% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; 3 184200 voix contre, soit 02892% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; L’abstention était de 2114791 voix, soit 011921% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants.
2. Examiner et adopter le rapport du Conseil d’administration de 2021;
Résultat du vote: le nombre total d’actions avec droit de vote est de 1101141697. Le vote de consentement est de 830791867 voix, soit 75,45% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; 3 155700 voix contre, soit 02866% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; L’abstention était de 267194 130 voix, soit 242652% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants.
3. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de 2021;
Résultat du vote: le nombre total d’actions avec droit de vote est de 1101141697. Le vote de consentement est de 1096877397, soit 996127% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; 3 788500 voix contre, soit 03441% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; L’abstention est de 475800 voix, soit 00432% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants.
4. Examiner et adopter le rapport financier 2021;
Résultat du vote: le nombre total d’actions avec droit de vote est de 1101141697. Le vote de consentement est de 1095238406, soit 994639% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; 3 788500 voix contre, soit 03441% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; L’abstention était de 2114791 voix, soit 011921% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants.
5. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance;
Résultat du vote: le nombre total d’actions avec droit de vote est de 1101141697. Le vote d’approbation est de 1097510197, ce qui représente 996702% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; 3 155700 voix contre, soit 02866% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; L’abstention est de 475800 voix, soit 00432% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants.
6. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices 2021 par résolution spéciale;
Résultat du vote: le nombre total d’actions avec droit de vote est de 1101141697. Le vote de consentement est de 1097684997, soit 996861% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; 3 047900 voix contre, soit 02768% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; L’abstention est de 408800 voix, soit 00371% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: le nombre d’actions approuvées est de 95 526389, ce qui représente 96,5 078% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires; Le nombre d’actions d’opposition est de 3 047900, soit 3 0792% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires; Le nombre d’actions exemptées est de 408800, soit 04130% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires participant au vote.
7. Examiner et adopter la proposition sur le montant de la garantie extérieure en 2022;
Résultat du vote: le nombre total d’actions avec droit de vote est de 1101141697. Le vote de consentement est de 1088409249, soit 988437% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; Le vote négatif est de 12323648, soit 1192% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; L’abstention est de 408800 voix, soit 00371% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants.
8. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts par résolution spéciale;
Résultat du vote: le nombre total d’actions avec droit de vote est de 1101141697. Le vote de consentement est de 1097967997, soit 997118% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; 2 873700 voix, soit 02610% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; L’abstention est de 300000 voix, soit 00272% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants.
9. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires par résolution spéciale;
Résultat du vote: le nombre total d’actions avec droit de vote est de 1101141697. Le vote de consentement est de 10979696997 voix, ce qui représente 997117% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; 2 874700 voix, soit 02611% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; L’abstention est de 300000 voix, soit 00272% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants.
10. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration par résolution spéciale;
Résultat du vote: le nombre total d’actions avec droit de vote est de 1101141697. Le vote de consentement est de 10979696997 voix, ce qui représente 997117% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; 2 874700 voix, soit 02611% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; L’abstention est de 300000 voix, soit 00272% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants.
11. Examiner et adopter la proposition relative à la demande d’une ligne de crédit globale d’au plus 20 milliards de RMB en 2022;
Résultat du vote: le nombre total d’actions avec droit de vote est de 1101141697. Le vote de consentement est de 1097454097 voix, soit 996651% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; 3 278800 voix contre, soit 02978% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; L’abstention est de 408800 voix, soit 00371% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants.
12. Délibérer et adopter la proposition sur le montant estimatif des transactions entre apparentés entre la société et les actionnaires contrôlants et les personnes agissant de concert en 2022.
Résultat du vote: le nombre total d’actions avec droit de vote participant au vote est de 381437878 voix. Le vote de consentement est de 378155 378 voix, soit 991394% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; 2 873700 voix contre, soit 07534% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants; L’abstention est de 408800 voix, soit 01072% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents et leurs représentants.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: le nombre d’actions approuvées est de 95700589, ce qui représente 966838% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires participant au vote; Le nombre d’actions d’opposition est de 2 873700, soit 2 9032% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires; Le nombre d’actions exemptées est de 408800, soit 04130% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires participant au vote.
Rapport des administrateurs indépendants
À l’Assemblée générale des actionnaires, les administrateurs indépendants de la société ont présenté un rapport d’activité des administrateurs indépendants à l’Assemblée générale. Les administrateurs indépendants ont rendu compte de leur participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021, de leurs opinions indépendantes en 2021, des travaux de leurs comités spéciaux et de la protection des droits et intérêts des investisseurs. Le rapport du directeur indépendant a été publié en entier le 27 avril 2022 sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Allez.
