À propos de Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Beijing Dacheng (Guangzhou) Law Office
Www. Dentons. Cn.
F14, Guangzhou Dafu Financial Center, No. 6, ZhuJiang East Road, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
Tél.: + 86 2085277000 Fax: + 86 2085277002
Mai 2002
Beijing Dacheng Law Office
À propos de Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523)
Avis juridique de l’Assemblée générale 2021
À: Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523)
Conformément aux exigences du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (révision de 2022) (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et d’autres lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, Beijing Dacheng Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepts the entrustment of Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523)
L’échange déclare que les avocats de l’échange ne donnent des avis juridiques que sur les procédures de convocation, les procédures de convocation, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote, et ne donnent pas d’avis sur les propositions examinées à l’Assemblée générale, les chiffres et le contenu des propositions. Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique en même temps que d’autres documents d’information divulgués à l’Assemblée générale des actionnaires.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’à des fins d’observation de la légalité des questions relatives à l’Assemblée générale et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et l’avocat traitant se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, ont procédé à une vérification et à une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés Les observations finales sont exactes et complètes, légitimes et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
Conformément aux exigences de l’article 5 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de la bourse ont effectué la vérification et la vérification nécessaires des questions pertinentes et des documents pertinents liés à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Ils ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis les avis juridiques suivants:
Lee International Kensington Swan Bingham greenebaum Cohen & Grigsby sayarh & menjra Larraín rencoret
Hamilton Harrison & Mathews mardemootoo Balgobin hprp Zain & Co. Delany law dinner Martin for more
Information on the firms that have come to gether to form dentons, Go to dentons. Com. / Legacy Firms
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est proposée et convoquée par le Conseil d’administration. Le 28 avril 2022, la compagnie a tenu la 12e réunion du 10e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et le contenu de la proposition ont été annoncés par la société le 30 avril 2022 dans les médias d’information désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, y compris le site Web d’information de Juchao, China Securities News, Securities Times et Shanghai Securities News.
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
À 14 h 30, le 24 mai 2022, l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu dans la salle 501, 393 Linjiang Avenue, district de Tianhe, Guangzhou Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) 4. Le Président de la société a présidé l’Assemblée générale des actionnaires.
L’heure du vote en ligne pour cette Assemblée générale des actionnaires est le 24 mai 2022. Le temps de vote en ligne via la sector – forme de vote du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 24 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 mai 2022.
L’avocat de la bourse estime que l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration et que la qualification de l’organisateur, la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée sont conformes aux lois et règlements administratifs pertinents ainsi qu’aux dispositions des Statuts (ci – après dénommés les statuts) et du Règlement intérieur de L’Assemblée générale des actionnaires (ci – après dénommés le règlement intérieur).
Participants et organisateurs de l’Assemblée générale
Qualifications des participants
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts, au règlement intérieur et à l’avis de l’Assemblée générale, les participants à l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la bourse dans l’après – midi du mercredi 18 mai 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. 2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Lee International Kensington Swan Bingham greenebaum Cohen & Grigsby sayarh & menjra Larraín rencoret
Hamilton Harrison & Mathews mardemootoo Balgobin hprp Zain & Co. Delany law dinner Martin for more
Information on the firms that have come to gether to form dentons, Go to dentons. Com. / Legacy Firms
3. Les avocats témoins désignés par la bourse.
4. Autres personnes.
Participation à la réunion
Au total, 69 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place et en ligne, Représentant 633249525 actions, soit 392732% du capital social total de la société, 627533125 actions. Les détails sont les suivants:
1. Participation sur place
Les certificats de participation ont été examinés par le Bureau du Conseil d’administration de la société et les avocats de la bourse. Au total, 7 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place, Représentant 366941700 actions, soit 227572% du total des actions de la société.
Après vérification par les avocats de la bourse, les actionnaires présents à l’Assemblée et les actionnaires représentés par leurs mandataires sont enregistrés et la procuration détenue par les mandataires des actionnaires est légale et valide.
2. Participation du réseau
Selon le résultat du vote en ligne fourni par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 62 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 266307825 actions, soit 165160% du total des actions des sociétés cotées.
3. Participation des actionnaires minoritaires
Au total, 63 actionnaires minoritaires et représentants d’actionnaires ont assisté à l’Assemblée, Représentant 203893 415 actions, soit 126452% du total des actions de la société. Y compris 2 participants sur place, Représentant 26841787 actions; 61 personnes ont voté par Internet, représentant 17 705628 actions.
Organisateur de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
L’avocat de la bourse estime que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides (les qualifications des actionnaires du vote en ligne sont certifiées par le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen lors du vote en ligne); Les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée sont qualifiés conformément aux lois et règlements administratifs pertinents, aux statuts et au règlement intérieur et ont le droit de délibérer et de voter sur les propositions de l’Assemblée générale.
Proposition de l’Assemblée générale, procédure de vote et résultat du vote
Propositions examinées par l’Assemblée générale des actionnaires
Lee International Kensington Swan Bingham greenebaum Cohen & Grigsby sayarh & menjra Larraín rencoret
Hamilton Harrison & Mathews mardemootoo Balgobin hprp Zain & Co. Delany law dinner Martin for more
Information on the firms that have come to gether to form dentons, Go to dentons. Com. / Legacy Firms
Conformément à l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (ci – après dénommé « avis d’Assemblée générale»), les propositions soumises à l’Assemblée générale pour examen sont les suivantes:
1. Résolutions ordinaires: examen du rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021, des comptes financiers définitifs de 2021, du rapport annuel de 2021 et du résumé du rapport annuel de 2021, du plan de distribution des bénéfices de 2021, de la proposition relative à La demande de lignes de crédit globales de la société et de ses filiales à la Banque, de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de 2022, Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants;
2. Projet de résolution spécial: examen de la proposition relative à la qualification de la société pour les actions a de la Banque de développement non publique, Examiner la proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société en 2022 point par point (les sous – propositions faisant l’objet d’un vote sont: le type et la valeur nominale des actions émises, le mode d’émission et le temps d’émission, l’objet de l’émission et le mode de souscription, la date de référence de tarification, le prix d’émission et le principe de tarification, le nombre de banques émettrices, l’échelle et l’utilisation des fonds collectés, la période de restriction des ventes, l’Arrangement de distribution des bénéfices accumulés, le lieu de cotation et la période de validité de la résolution Proposition relative au plan d’achat d’actions de la Banque de développement non publique de la société 2022, proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société 2022 pour les actions de la Banque de développement non publique, proposition relative à l’absence de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions et d’opérations connexes avec des conditions d’entrée en vigueur entre la société et des objets spécifiques, La proposition relative au rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique en 2022 et à l’adoption de mesures de remplissage, la proposition relative à la planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’offre non publique d’actions a.
Parmi eux, les résolutions spéciales doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Les propositions susmentionnées ont été énumérées et divulguées par le Conseil d’administration de la société dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, et les questions effectivement examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au contenu de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédure de vote de l’Assemblée générale
Après examen, l’Assemblée générale des actionnaires a voté sur la proposition susmentionnée au moyen d’une liste nominative des actionnaires présents et d’autres modes de vote en ligne des actionnaires. Lors de la réunion, le vote sur place est compté et surveillé conformément aux lois et règlements, aux statuts et au règlement intérieur, et le vote sur Internet est compté conformément aux données de vote sur Internet fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Le Président de la réunion annonce les résultats du vote sur place; Après le vote en ligne, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société le nombre total de votes et les résultats du vote en ligne pour cette réunion.
Lee International Kensington Swan Bingham greenebaum Cohen & Grigsby sayarh & menjra Larraín rencoret
Hamilton Harrison & Mathews mardemootoo Balgobin hprp Zain & Co. Delany law dinner Martin for more
Information on the firms that have come to gether to form dentons, Go to dentons. Com. / Legacy Firms
Résultat du vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Dix – sept propositions ont été inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Les résultats du vote sur Internet et du vote sur place ont été combinés. Les résultats du vote sur les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants:
1. Vote sur les résolutions ordinaires
Nom de la proposition vote d’approbation (actions) opposition (actions) abstention (actions)
Vote sur place 2404992410 0
Observations
