Code des valeurs mobilières: Huayi Brothers Media Corporation(300027) titre abrégé: Huayi Brothers Media Corporation(300027)
Annonce de la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: cinquième Conseil d’administration de la société
3. La 25e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. La convocation de cette Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le jeudi 9 juin 2022 à 14 h 30.
Temps de vote en ligne:
Vote via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9: 15 – 9: 25 le 9 juin 2022; De 9 h 30 à 11 h 30; 13 h 00 – 15 h 00
Vote via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen: 9: 15 – 15: 00 le 9 juin 2022. 5. Mode de convocation: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. Les votes des petits et moyens investisseurs sont comptés séparément.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 1er juin 2022
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations à la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 1er juin 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter.
Doit être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: réunion 201, immeuble de bureaux, no 2, Xinyuan South Road, Chaoyang District, Beijing
Salle de conférence
II. Questions examinées par la Conférence
Propositions examinées lors de la réunion:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
1.00 proposition de prorogation du prêt et de garantie supplémentaire pour la société √
Divulgation:
Pour plus de détails sur le contenu pertinent de la proposition ci – dessus, voir la divulgation des renseignements désignés par la c
Annonce de la résolution de la 25e réunion du 5ème Conseil d’administration de Huayi Brothers Media Corporation(300027) sur le site Web.
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
1. Inscription: 2 juin 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
2. Registration place: Office Building, No. 2, Xinyuan South Road, Chaoyang District, Beijing
3. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Représentant légal
Si le déclarant assiste à l’Assemblée, il doit détenir la carte de compte de l’actionnaire ou le certificat de participation, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et la loi.
Les procédures d’enregistrement des certificats et des cartes d’identité des représentants désignés; Si le représentant légal nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, il le remplace.
Le gestionnaire doit détenir la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel et l’autorisation délivrée par le représentant légal.
La procuration (annexe II), le certificat du représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale ou le certificat de participation doivent être enregistrés; L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation; Depuis
Si l’actionnaire du mandant confie l’agent, il doit détenir la carte d’identité de l’agent, la procuration (annexe II) et l’actionnaire du mandant.
Les procédures d’enregistrement des cartes de compte ou des certificats de participation et des cartes d’identité des clients;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants.
Formulaire d’enregistrement (annexe I) pour enregistrement et confirmation. La télécopie doit parvenir aux administrateurs de la société au plus tard le 2 juin 2022 à 17 h 30.
Bureau de la réunion. Please send the letter to: Office Building, No. 2, Xinyuan South Road, Chaoyang District, Beijing, 100027
(Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe.) L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
4. Précautions: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le processus de participation au vote, voir l’annexe III.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Tel: 010 – 65805818
Contact Fax: 010 – 65881512
Adresse: Office Building, No. 2, Xinyuan South Road, Chaoyang District, Beijing
Code Postal: 100027
Contact: Gao Hui
2. Toutes les dépenses des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
3. Traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
4. En raison de l’influence de la situation épidémique de covid – 19, les actionnaires participant à l’Assemblée sur place doivent se conformer à la politique d’accès à la situation épidémique du personnel étranger sur le site de l’Assemblée et aux politiques et exigences pertinentes de Beijing en matière de prévention et de contrôle de la situation épidémique.
Veuillez comprendre et coopérer!
Documents à consulter
1. Résolution de la 25e réunion du 5ème Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Huayi Brothers Media Corporation(300027) Conseil d’administration 24 mai 2002
Annexe I:
Huayi Brothers Media Corporation(300027)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires
Nom: numéro d’identification:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Participation personnelle: Remarques:
Annexe II:
Procuration
J’autorise par la présente Mme / M. à assister au Huayi Brothers Media Corporation(300027) Media Co., Ltd.
La deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. Le syndic a le droit d’agir à l’égard des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration.
Les questions examinées à l’Assemblée générale sont mises aux voix et les documents pertinents qui doivent être signés à l’Assemblée générale des actionnaires sont signés en son nom.
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires.
C’est fini.
Les instructions du mandant au mandant sont les suivantes:
Remarques sur le nom de la proposition: les colonnes qui sont cochées pour s’opposer au Code de renonciation peuvent être votées.
1.00 proposition de prorogation du prêt et de garantie supplémentaire pour la société √
Si le client n’a pas donné d’instructions précises sur le vote d’une question à l’examen ou s’il y a deux questions à l’examen
Lorsqu’une ou plusieurs instructions sont données, le syndic a le droit de voter sur la question à sa discrétion.
Nom du client: numéro d’identification du client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date du mandat: signature du client:
Annexe III:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350027
2. Nom abrégé du vote: Huayi vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Mise en place de la proposition.
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 9 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 9 juin 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
