Code des valeurs mobilières: Huayi Brothers Media Corporation(300027) titre abrégé: Huayi Brothers Media Corporation(300027)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Il n’y a pas de proposition d’ajout ou de modification au cours de l’Assemblée générale.
3. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
II. Convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion: mardi 24 mai 2022, 14: 30
2. Lieu de la réunion: salle 201, immeuble de bureaux, no 2, Xinyuan South Road, Chaoyang District, Beijing
3. Organisateur: Conseil d’administration de la société
4. Modérateur: Wang Zhongjun, Président
5. Mode de vote: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
6. Heure du vote en ligne: vote via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9 h 15 à 9 h 25 le 24 mai 2022; De 9 h 30 à 11 h 30; 13 h 00 – 15 h 00 Vote via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen: de 9h15 à 15h00 le 24 mai 2022.
7. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions et aux statuts.
Participation à la réunion:
1. Participation générale
Au total, 19 actionnaires (ou mandataires) ont participé à l’Assemblée, Représentant Suzhou Mingzhi Technology Co.Ltd(688355) 486 actions, soit 248100% du total des actions de la société. Parmi eux, 15 autres actionnaires (actionnaires minoritaires) ont participé à l’Assemblée, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée, Représentant 4751973 actions, soit 01713% du total des actions de la société.
2. Participation à la réunion sur place:
Trois actionnaires (ou mandataires) ont participé à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 559644169 actions, soit 21709% du total des actions de la société.
3. Vote en ligne:
Les 16 actionnaires qui ont participé au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires représentaient 128711 317 actions, soit 4 6391% du total des actions de la société.
4. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions suivantes au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne: 1. Rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé)
Résultats du vote:
688304769 actions approuvées, Représentant 999926% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 50 317 actions, Représentant 00073% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); L’abstention de 400 actions représente 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires présents à l’Assemblée, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée, sont les suivants: 4701256 actions ont été approuvées, ce qui représente 06830% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 50 317 actions, Représentant 00073% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); L’abstention de 400 actions représente 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Le projet de loi est adopté par vote.
2. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultats du vote:
688304769 actions approuvées, Représentant 999926% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 50 317 actions, Représentant 00073% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); L’abstention de 400 actions représente 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires présents à l’Assemblée, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée, sont les suivants: 4701256 actions ont été approuvées, ce qui représente 06830% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 50 317 actions, soit 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Le projet de loi est adopté par vote.
3. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultats du vote:
688304769 actions approuvées, Représentant 999926% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 50 317 actions, Représentant 00073% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); L’abstention de 400 actions représente 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires présents à l’Assemblée, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée, sont les suivants: 4701256 actions ont été approuvées, ce qui représente 06830% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 50 317 actions, Représentant 00073% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); L’abstention de 400 actions représente 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Le projet de loi est adopté par vote.
4. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Résultats du vote:
688304769 actions approuvées, Représentant 999926% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 50 317 actions, Représentant 00073% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); L’abstention de 400 actions représente 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires présents à l’Assemblée, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée, sont les suivants: 4701256 actions ont été approuvées, ce qui représente 06830% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 50 317 actions, Représentant 00073% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); L’abstention de 400 actions représente 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Le projet de loi est adopté par vote.
5. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultats du vote:
688304769 actions approuvées, Représentant 00073% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); L’abstention de 400 actions représente 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires présents à l’Assemblée, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée, sont les suivants: 4701256 actions ont été approuvées, ce qui représente 06830% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 50 317 actions, Représentant 00073% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); L’abstention de 400 actions représente 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Le projet de loi est adopté par vote.
6. Proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Lors de l’examen de la proposition 6, les actionnaires liés se retirent du vote et le nombre total d’actions avec droit de vote effectif de la proposition 6 est de 5285110.
Résultats du vote:
5 234393 actions, représentant 990403% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 50 317 actions, soit 09521% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); L’abstention de 400 actions représente 00076% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires présents à l’Assemblée, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée, sont les suivants: 4701256 actions ont été approuvées, soit 889529% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 50 317 actions, soit 09521% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); L’abstention de 400 actions représente 00076% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Le projet de loi est adopté par vote.
7. Proposition concernant le régime de rémunération des administrateurs non indépendants de la société et l’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants
Lors de l’examen de la proposition 7, les actionnaires liés se retirent du vote et le nombre total d’actions avec droit de vote effectif de la proposition 7 est de 128711317.
Résultats du vote:
128660 600 actions, représentant 999606% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 50 317 actions, soit 00391% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); L’abstention de 400 actions représente 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires présents à l’Assemblée, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée: 4701256 actions ont été approuvées, ce qui représente 36526% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 50 317 actions, soit 00391% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); L’abstention de 400 actions représente 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Le projet de loi est adopté par vote.
8. Proposition relative au régime de rémunération et à l’ajustement des indemnités des superviseurs de la société
Résultats du vote:
688304769 actions approuvées, Représentant 999926% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 50 317 actions, Représentant 00073% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); L’abstention de 400 actions représente 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires présents à l’Assemblée, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée, sont les suivants: 4701256 actions ont été approuvées, ce qui représente 06830% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 50 317 actions, Représentant 00073% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); L’abstention de 400 actions représente 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Le projet de loi est adopté par vote.
9. Proposition de remplacement des administrateurs indépendants
Résultats du vote:
688 Shandong Kaisheng New Materials Co.Ltd(301069) actions approuvées, Représentant 999921% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 50 317 actions, Représentant 00073% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 4 100 actions, Représentant 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires présents à l’Assemblée, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée, ont approuvé 4 697556 actions, soit 06824% du total des actions avec droit de vote détenues par Les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 50 317 actions, Représentant 00073% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 4 100 actions, Représentant 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Le projet de loi est adopté par vote.
10. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Résultats du vote:
688304769 actions approuvées, Représentant 999926% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 50 717 actions, soit 00074% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires présents à l’Assemblée, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée, sont les suivants: 4701256 actions ont été approuvées, ce qui représente 06830% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 50 717 actions, soit 00074% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Le projet de loi est adopté par vote.
