Code du stock: Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) nom abrégé du stock: Tianyu Digital Science & TECHNOLOGY (Dalian) Group Co., Ltd. Numéro: 2022 – 038 Tianyu Digital Technology (Dalian)
Annonce de la résolution de la 32ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 32ème réunion du 5ème Conseil d’administration de Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été envoyé par voie de communication le 20 mai 2022. La réunion a eu lieu dans la salle de réunion de la société le 24 mai 2022 par la combinaison du vote sur place et du vote par communication. La réunion doit avoir 9 administrateurs présents et 9 administrateurs présents. La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration de la société, et l’Assemblée est légale et efficace. La réunion est présidée par M. Shen Zhonghua, Président de la société, et les administrateurs de la société examinent et adoptent les propositions suivantes:
La proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration accepte de signer à nouveau le contrat de garantie (ci – après dénommé « contrat de garantie 1») et le contrat de garantie (ci – après dénommé « contrat de garantie 2») signés par la société et Linfen Byte Beating Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « Byte beating») en janvier 2022, Fournir une garantie irrévocable de responsabilité solidaire pour la coopération commerciale entre Shanxi pengjing Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanxi pengjing») et Byte Jump en 2022, avec une limite maximale de garantie de 110 millions de RMB seulement (en chiffres: 110 millions de RMB). Le contrat de garantie 2 est un nouvel accord sur les éléments de garantie en vertu du contrat de garantie 1. Le montant maximal de la garantie en vertu du contrat de garantie 1 n’est plus utilisé et le montant maximal de la garantie est soumis au contrat de garantie 2. En cas de conflit entre le contrat de garantie 2 et le contrat de garantie 1, le contrat de garantie 2 l’emporte. Entre – temps, il est convenu que la société et Hainan zitiao commercial Factoring Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hainan zitiao factoring») signeront un contrat de garantie (ci – après dénommé « contrat de garantie 3»), Fournir à Hainan zitiao Factoring une garantie irrévocable de responsabilité solidaire pour l’exécution des obligations en vertu du contrat d’affacturage (applicable à la garantie de créances irrécouvrables non commerciales) signé entre Shanxi pengjing et Hainan zitiao Factoring (ci – après dénommé « contrat d’affacturage») jusqu’à concurrence de 20 millions de RMB seulement (20 millions de RMB en chiffres). Le montant maximal de la créance garantie totale dans le contrat de garantie 2 et le contrat de garantie 3 signés cette fois est de cent trente millions de RMB seulement (en chiffres: 130 millions de RMB).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que cette annonce. Publication de l’avis sur la garantie des filiales contrôlantes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition d’élection partielle des membres du Comité spécial du cinquième Conseil d’administration de la société
Selon le changement d’administrateur indépendant de la société, il est convenu d’élire les membres de certains comités spéciaux du cinquième Conseil d’administration de la société et d’élire M. Huang xiaoliang membre du Comité d’audit, membre du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration de la société et Coordonnateur pour le même mandat que Le cinquième Conseil d’administration de la société.
Après cette élection partielle, la composition du personnel de chaque comité spécial du cinquième Conseil d’administration de la société est la suivante:
Comité stratégique
Il se compose de M. Shen Zhonghua, M. Xu Dewei et M. Wang Ziyang (directeur indépendant), dont M. Shen Zhonghua est le Coordonnateur.
Comité des commissaires aux comptes
Il se compose de M. Zhao Zhao, M. Huang xiaoliang (directeur indépendant) et Mme Liu Hongxia (Directrice indépendante), dont Mme Liu Hongxia est la Coordonnatrice.
Comité de rémunération et d’évaluation
Il se compose de Mme Liu Yuping, M. Huang xiaoliang (directeur indépendant) et M. Wang Ziyang (directeur indépendant), dont M. Huang xiaoliang est le Coordonnateur.
Comité de nomination
Il se compose de M. Zhao Zhao, M. Wang Ziyang (administrateur indépendant) et Mme Liu Hongxia (administrateur indépendant), et M. Prince Yang est le Coordonnateur.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Il est convenu que la société convoquera la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 à 15 h le 9 juin 2022 pour examiner les propositions susmentionnées qui doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que cette annonce. Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 32ème réunion du 5ème Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 32ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd. 24 mai 2022
