Code du stock: Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) nom abrégé du stock: Tianyu Digital Science & TECHNOLOGY (Dalian) Group Co., Ltd. No 2022 – 040
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 32e réunion du cinquième Conseil d’administration de Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), et les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont énumérées ci – après:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires
Conseil d’administration de la société
Iii) légalité et conformité de la réunion
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 15 h le jeudi 9 juin 2022
2. Heure du vote en ligne: 9 juin 2022
Heure du vote par l’intermédiaire du réseau du système de bourse de Shenzhen: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 9 juin 2022;
Heure du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen: 9: 15 – 15: 00 le 9 juin 2022.
Mode de convocation de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
La date d’enregistrement des capitaux propres de cette Assemblée générale des actionnaires est le 2 juin 2022.
Participants à la réunion
1. Actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
3. Avocat engagé par la société
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents
Lieu de la réunion
Salle de conférence de l’entreprise, 16 / F, bâtiment T4, damei Center, No 7, Qingnian Road, Chaoyang District, Beijing
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes √
2. Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 32ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour que l’annonce. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
3. Conseils spéciaux
Conformément aux exigences pertinentes des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (modifiées en 2022), la proposition ci – dessus comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les superviseurs, les dirigeants et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et La société divulguera publiquement les résultats des votes.
Iii. Méthode d & apos; inscription
Pour l’enregistrement des actionnaires d’une personne morale, une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une copie de la carte d’identité du représentant légal, une procuration (voir l’annexe pour plus de détails) et une carte d’identité des représentants présents sont nécessaires;
L’enregistrement d’un actionnaire individuel doit être muni d’une carte d’identité;
L’agent chargé par l’actionnaire individuel d’agir en tant qu’agent pour assister à l’Assemblée doit détenir la carte d’identité de l’agent, la copie de la carte d’identité de l’actionnaire chargé et la procuration (voir l’annexe pour plus de détails);
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur (des copies des certificats pertinents doivent être fournies). L’inscription par lettre des actionnaires non locaux est soumise à la date du cachet de la poste local et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Date d’inscription
8 juin 2022 de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h
Lieu d’enregistrement
Securities Department, 16 / F, Building T4, Delta Center, No. 7 Youth Road, Chaoyang District, Beijing.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le processus de vote en ligne, voir l’annexe I.
V. Questions diverses
Coordonnées
Contact: Liu Di
Tel: 010 – 87926860
E – mail: [email protected].
Adresse: f16, Building T4, damei Center, No. 7, Youth Road, Chaoyang District, Beijing
Code Postal: 100123 (II) La durée de l’Assemblée générale est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires participants sont à leurs propres frais. 6. Documents à consulter (i) Résolutions de la 32ème réunion du 5ème Conseil d’administration; Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd. 24 mai 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne qui leur permettra de voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) vote selon la procédure suivante:
I. procédure de vote par Internet
Code de vote: 362354
Titre abrégé du vote: vote de Tianhui
Mise en place et vote des propositions
1. Cadre de la proposition
Liste des « codes de proposition» correspondants pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes √
2. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les projets de loi avec Vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires de la société votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si les actionnaires votent plus que le nombre de voix qu’ils ont ou votent plus que le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce groupe de propositions est considéré comme nul et non avenu. 3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Heure du scrutin
Les heures de négociation du 9 juin 2022 sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
Heure du scrutin
Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 9 juin 2022.
Les actionnaires qui votent sur Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification d’identité des services Internet aux investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à représenter (moi / notre société) à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd. En 2022, tenue le 9 juin 2022, et à exercer les droits de vote suivants sur la proposition de l’Assemblée. En L’absence d’instructions spécifiques, le fiduciaire a le droit / le droit de voter à son gré.
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes √
Signature du client (sceau):
Certificat du client (licence commerciale) No:
Nature et nombre d’actions détenues par le principal obligé:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Numéro d’identification du syndic:
Signature du fiduciaire:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA; durée de la Commission: de la date de signature à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
