Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition au cours de l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. I. convocation de la réunion et participation
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: le mardi 24 mai 2022, à 14 heures, la réunion durera une demi – journée.
2. Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 24 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 mai 2022.
3. Lieu de la réunion: salle de réunion Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) Chenghua Industrial Zone, wenguan Road, Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province.
4. Mode de convocation: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
5. La réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président de la société, M. Cai junquan. Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été publié. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions du chapitre Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862)
6. Date d’enregistrement des actions: lundi 16 mai 2022.
Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires:
Six actionnaires ont voté sur place et en ligne, Représentant 62797439 actions, soit 523312% du total des actions de la société cotée.
Parmi eux, 5 actionnaires ont voté sur place, Représentant 62 786339 actions, soit 52 323 19% du total des actions de la société cotée.
Un actionnaire qui vote par Internet représente 11 100 actions, soit 00092% du total des actions de la société cotée.
2. Participation générale des actionnaires minoritaires:
Trois actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 5377200 actions, soit 4810% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 2 actionnaires minoritaires ont voté sur place, Représentant 5366100 actions, soit 4718% du total des actions de la société cotée.
Un actionnaire minoritaire votant par Internet, représentant 11 100 actions, soit 00092% du total des actions de la société cotée.
3. Vote des administrateurs indépendants mandatés
Aucun actionnaire n’a autorisé un administrateur indépendant à voter à cette Assemblée.
4. Rapport des administrateurs indépendants
Lors de cette Assemblée générale, M. Huang yipeng, administrateur indépendant de la société, a lu le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants au nom des administrateurs indépendants. Le rapport présente le nombre d’administrateurs indépendants de la société qui assistent au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, votent, expriment des opinions indépendantes, mènent des enquêtes sur place sur la société et effectuent d’autres travaux pour protéger les droits et les intérêts des investisseurs en 2021. Le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants a été publié le 30 avril 2022 sur le site d’information de la marée montante.
5. Les membres du troisième Conseil d’administration, les membres du Conseil des autorités de surveillance, les cadres supérieurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion et les avocats témoins ont assisté à la réunion. Beijing Junhe (Shenzhen) Law Firm witnessed the Meeting of the Shareholders and issued a legal opinion.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires vote sur place et en ligne selon l’ordre du jour de l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021
Résultat total du vote:
Convenir de 62 797439 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
5 377200 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat total du vote:
Convenir de 62 797439 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
5 377200 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat total du vote:
Convenir de 62 797439 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
5 377200 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Résultat total du vote:
Convenir de 62 797439 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
5 377200 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Résultat total du vote:
Convenir de 62 797439 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
5 377200 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Résultat total du vote:
Convenir de 62 797439 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
5 377200 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
(Ⅶ) délibération et adoption de la proposition sur l’utilisation des fonds inutilisés par la société pour la gestion financière confiée en 2022
Résultat total du vote:
Convenir de 62 797439 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
5 377200 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers d’institutions financières en 2022
Résultat total du vote:
Convenir de 62 797439 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
5 377200 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de la société et de ses filiales concernant la demande de lignes de crédit et de prêt à chaque banque en 2022;
Résultat total du vote:
Convenir de 62 797439 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
5 377200 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie et aux opérations connexes des actionnaires contrôlants pour la demande de financement par crédit de la société et de ses filiales
Cai junquan, l’actionnaire contrôlant de la société, a fourni une garantie pour la demande de financement du crédit bancaire. Cai junsong est le frère cadet de Cai junquan, Cai Jinxian est la s œur aînée de Cai junquan et tous sont des personnes agissant de concert avec l’actionnaire contrôlant Cai junquan. Cai junquan, Cai junsong et Cai Jinxian sont tous des actionnaires liés de la proposition et évitent de voter sur la proposition.
Résultat total du vote:
5 377200 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires non liés présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires non liés présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
5 377200 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022
Résultat total du vote:
62 786339 actions, représentant 999823% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 11 100 actions, soit 00177% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée
