Code du titre: Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) titre abrégé: Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) numéro d’annonce: 2022 – 032
Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas rejeté la proposition;
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Organisateur de la réunion: Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) (ci – après appelée « 2. Modérateur: M. Zheng Shizhong, Président de la société;
3. La réunion sur place aura lieu le mardi 24 mai 2022 à 14 h 30;
4. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du troisième étage de la compagnie, 399, fotang Avenue, Jiangdong Street, Yiwu, Zhejiang;
5. Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 24 mai 2022. L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 mai 2022.
6. Mode de tenue: combinaison de la réunion sur place et du vote en ligne.
7. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale
Au total, 9 actionnaires ayant le droit de vote et agents autorisés ont participé à l’Assemblée des actionnaires sur place et au vote en ligne, Représentant 7501300 actions, soit 750013% du total des actions avec droit de vote de la société cotée. Dont:
Au total, 7 actionnaires votants et agents mandatés ont participé à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, représentant 75 millions d’actions, soit 75 000000% du total des actions avec droit de vote de la société cotée.
Au total, 2 actionnaires votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne, représentant 1 300 actions, soit 00013% du total des actions avec droit de vote des sociétés cotées.
2. Participation des petits et moyens investisseurs
Les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des autorités de surveillance, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont au total 2, représentant 1 300 actions, soit 00013% du total des actions avec droit de vote de la société cotée.
3. Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion. Les avocats témoins du cabinet d’avocats guohao (Hangzhou) ont assisté à la réunion, ont assisté à la réunion et ont émis des avis juridiques.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la combinaison du vote enregistré sur place et du vote en ligne pour le vote et a examiné et adopté les propositions suivantes: 1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021.
Résultat du vote: 750030 000 actions ont été approuvées, soit 999987% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 1 000 actions, soit 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
La proposition a été approuvée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale, c’est – à – dire par résolution ordinaire de l’Assemblée générale. 2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 750030 000 actions ont été approuvées, soit 999987% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 1 000 actions, soit 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
La proposition a été approuvée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale, c’est – à – dire par résolution ordinaire de l’Assemblée générale.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021;
Résultat du vote: 750030 000 actions ont été approuvées, soit 999987% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 1 000 actions, soit 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
La proposition a été approuvée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale, c’est – à – dire par résolution ordinaire de l’Assemblée générale.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022;
Résultat du vote: 750030 000 actions ont été approuvées, soit 999987% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 1 000 actions, soit 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
La proposition a été approuvée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale, c’est – à – dire par résolution ordinaire de l’Assemblée générale.
5. Examiner et adopter le projet de loi sur le rapport annuel 2021 et son résumé;
Résultat du vote: 750030 000 actions ont été approuvées, soit 999987% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 1 000 actions, soit 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
La proposition a été approuvée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale, c’est – à – dire par résolution ordinaire de l’Assemblée générale.
6. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021;
Résultat du vote: 750030 000 actions ont été approuvées, soit 999987% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 1 000 actions, soit 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée sont les suivants: 300 actions approuvées, Représentant 230769% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 000 actions, soit 769231% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition a été approuvée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale, c’est – à – dire par résolution ordinaire de l’Assemblée générale.
7. Examiner et adopter la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs pour 2021 et 2022;
Résultat du vote: 8865000 actions ont été approuvées, soit 999853% du nombre total d’actions avec droit de vote; S’opposer à 1 300 actions, soit 00147% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’abstenir de 0 action représentant 0000% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée;
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée est le suivant: 0 action acceptée, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 300 actions, soit 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition porte sur la rémunération des administrateurs. Les actionnaires liés ont évité le vote et le nombre d’actions évitées est de 66 135000. Elle est approuvée par plus de la moitié des droits de vote valides détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire par résolution ordinaire de l’Assemblée générale des actionnaires.
8. Examiner et adopter la proposition relative à la rémunération des superviseurs pour 2021 et 2022; Résultat du vote: 75 millions d’actions, soit 999983% du nombre total d’actions avec droit de vote; S’opposer à 1 300 actions, soit 00017% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
La proposition a été approuvée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale, c’est – à – dire par résolution ordinaire de l’Assemblée générale.
9. Examiner et adopter la proposition sur l’échelle de crédit en 2022;
Résultat du vote: 750030 000 actions ont été approuvées, soit 999987% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 1 000 actions, soit 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
La proposition a été approuvée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale, c’est – à – dire par résolution ordinaire de l’Assemblée générale.
10. Examiner et adopter la proposition relative à la nomination de l’institution d’audit de la société en 2022;
Résultat du vote: 750030 000 actions ont été approuvées, soit 999987% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 1 000 actions, soit 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée sont les suivants: 300 actions approuvées, Représentant 230769% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 000 actions, soit 769231% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition a été approuvée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale, c’est – à – dire par résolution ordinaire de l’Assemblée générale.
11. Examiner et adopter la proposition de modification de certains articles des statuts;
Résultat du vote: 750030 000 actions ont été approuvées, soit 999987% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 1 000 actions, soit 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
La proposition a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale, c’est – à – dire par une résolution spéciale de l’Assemblée générale.
12. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires;
Résultat du vote: 750030 000 actions ont été approuvées, soit 999987% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 1 000 actions, soit 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
La proposition a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale, c’est – à – dire par une résolution spéciale de l’Assemblée générale.
Avis juridiques émis par les avocats
L’avocat Hu Xiaoming et l’avocat Tang mengdi du cabinet d’avocats guohao (Hangzhou) se sont rendus à la réunion pour témoigner de l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis un avis juridique. L’avis juridique indique que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée, les qualifications du Coordonnateur, les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux normes de gouvernance, aux règles de vote en ligne et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts, et que les résultats du vote adoptés à l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux. Ça marche.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société;
2. Avis juridique sur Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires émis par le cabinet d’avocats guohao (Hangzhou).
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) Board of Directors 25 May 2022
