Guohao law firm (Hangzhou)
À propos de
Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041)
Guohao law firm (Hangzhou) (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) (hereinafter referred to as the “company”), appointed Lawyers to attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as the “stock assembly”), and pursuant to the “public Justice of the people’s Republic of china” ( Règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (modifiées en 2022) (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Afin de fournir cet avis juridique, les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en tant que participants sans droit de vote, ont examiné les originaux et les copies des documents pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires fournis par la société, y compris, sans s’y limiter, les documents tels que l’ordre du jour et les résolutions pertinentes de la société pour la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, et ont écouté les déclarations et explications de la société sur les faits pertinents.
La société s’est engagée à ce que les documents et déclarations fournis par la société soient complets, véridiques et valides, que les originaux pertinents et les signatures et scellements qui y sont apposés soient véridiques et que tous les faits et documents suffisants pour influencer cet avis juridique aient été divulgués à la société sans aucune dissimulation ni omission.
Les avocats de la bourse ne donnent des avis juridiques que sur la base des faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique et des lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents. Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse n’expriment leurs opinions que sur la légalité et la validité des procédures de vote et des résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires et n’expriment pas leurs opinions sur le contenu des propositions examinées à l’Assemblée et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données exprimés dans ces propositions.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’à des fins de témoignage de l’Assemblée générale de la société et n’est pas utilisé à d’autres fins ou à d’autres fins. La bourse convient que la société doit utiliser cet avis juridique comme document d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le divulguer au public avec d’autres informations à annoncer et assumer la responsabilité juridique des avis juridiques émis par la société conformément à la loi.
Conformément aux lois et règlements chinois en vigueur, aux règles et règlements pertinents de la c
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. La compagnie a tenu la 13e réunion du troisième Conseil d’administration le 28 avril 2022 par voie de vote par correspondance sur place et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la compagnie.
2. Le 29 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a été affiché sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. L’avis Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) Les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires en personne ou par procuration et d’exercer leur droit de vote. Étant donné que l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne, la société a également précisé dans l’avis d’Assemblée le temps de vote et les procédures de vote en ligne.
Après vérification par les avocats de la bourse, la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, l’heure et la méthode de l’avis d’Assemblée et le contenu de l’avis sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux normes de gouvernance et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Convocation de l’Assemblée générale
1. La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a eu lieu le mardi 24 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de réunion du troisième étage de la société, 399 fotang Avenue, Jiangdong Street, Yiwu City, Zhejiang, sous la présidence de M. Zheng Shizhong, Président de la société.
2. Le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 24 mai 2022; Le temps de vote via la sector – forme de vote du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 mai 2022. Après vérification par les avocats de la bourse, l’heure, le lieu et le contenu de la proposition examinée par la société à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à l’avis de l’Assemblée. La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires, au Code de gouvernance et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Qualification des personnes présentes ou non présentes à l’Assemblée générale des actionnaires
Conformément à l’avis d’Assemblée de l’Assemblée des actionnaires, les personnes autorisées à assister ou à assister à l’Assemblée des actionnaires sont tous les actionnaires détenant des actions de la société inscrites à la Bourse de Shenzhen à la clôture de la bourse le 17 mai 2022 ou leurs mandataires, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société et les avocats témoins employés par la société.
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée générale
Selon les certificats d’identité, les certificats d’autorisation et les documents d’enregistrement des actionnaires des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée, il y a au total 7 actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée, représentant 75 millions d’actions avec droit de vote, ce qui représente 75 millions d’actions avec droit de vote de La société.
Selon le résultat du vote en ligne fourni à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Après le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, au cours de la période de vote en ligne déterminée par l’Assemblée générale des actionnaires, il y a 2 actionnaires qui votent efficacement par l’intermédiaire du réseau, Représentant 1300 actions de la société avec droit de vote, ce qui représente 00013% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les actionnaires susmentionnés qui votent par Internet ont été authentifiés par l’organisme d’authentification de la Bourse de Shenzhen.
Au total, 9 actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place et par l’intermédiaire du réseau, Représentant 7501300 actions de la société avec droit de vote, soit 750013% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 2 investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, ci – après dénommés « investisseurs moyens et petits») détenant et représentant 1 300 actions, soit 00013% du total des actions avec droit de vote de la société, ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du site et du réseau et détiennent moins de 5% (à l’exclusion de 5%).
Autres personnes présentes et sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats de la société sont également présents et présents à l’Assemblée générale.
Après vérification par les avocats de la bourse, les actionnaires, les mandataires des actionnaires et d’autres personnes qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et qui y assistent en tant que participants sans droit de vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux normes de gouvernance et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, et ces actionnaires, mandataires des actionnaires et autres personnes sont qualifiés pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et y assister en tant que participants sans droit de vote. La qualification du personnel présent et sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide.
Propositions examinées par l’Assemblée générale
Conformément à l’avis d’Assemblée de l’Assemblée générale, les propositions suivantes ont été examinées à l’Assemblée générale:
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
4. Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
5. Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
6. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
7. Proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 et au régime de rémunération en 2022 8. Proposition relative à la rémunération des superviseurs en 2021 et au régime de rémunération en 2022
9. Proposition relative à l’échelle de crédit en 2022
10. Proposition relative à la nomination de l’institution d’audit de la société en 2022
11. Proposition de modification de certains articles des Statuts
12. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Après vérification par les avocats de la bourse, les propositions effectivement examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au contenu de l’avis d’Assemblée, et les propositions examinées sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux normes de gouvernance et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a délibéré sur les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée et a voté sur les propositions examinées en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Une fois le vote sur place terminé, l’Assemblée générale des actionnaires est comptée et supervisée par deux représentants des actionnaires, un superviseur et un avocat de la bourse conformément aux procédures stipulées dans les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, et les résultats du vote sont comptés. Le vote par Internet est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet pendant la période spécifiée dans l’avis de réunion. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni le nombre total d’actions et les résultats du vote par Internet. Après le vote à l’Assemblée générale des actionnaires, la société a combiné et compté les résultats du vote sur place et du vote en ligne, et a compté séparément les votes des petits et moyens investisseurs, formant ainsi le résultat final du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, qui a été publié sur place.
Résultat du vote
Selon le vote des actionnaires et des mandataires de la société et les statistiques des résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les résultats du vote des propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants:
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
État du vote: 750030 000 actions approuvées, soit 999987% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 000 actions, Représentant 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
État du vote: 750030 000 actions approuvées, soit 999987% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 000 actions, Représentant 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
3. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
État du vote: 750030 000 actions approuvées, soit 999987% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 000 actions, Représentant 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
4. Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
État du vote: 750030 000 actions approuvées, soit 999987% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 000 actions, Représentant 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
5. Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
État du vote: 750030 000 actions approuvées, soit 999987% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 000 actions, Représentant 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
6. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
État du vote: 750030 000 actions approuvées, soit 999987% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 000 actions, Représentant 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée sont les suivants: 300 actions approuvées, Représentant 230769% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 1000 actions, Représentant 769231% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Abstention 0 actions représentant les investissements de petite et moyenne dimension présents à la réunion
