Code des valeurs mobilières: Bece Legend Group Co.Ltd(000803) titre abrégé: Bece Legend Group Co.Ltd(000803) lieu de cotation: Bourse de Shenzhen Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Rapport d’achat d’actifs importants (projet)
Résumé
Domicile de la contrepartie
Fuzhou Qingyu xinneng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) Room 45 – 55, Zhu zifang, Gulou District, Fuzhou City, Fujian Province
Conseiller financier indépendant
Mai 2002
Déclaration
Le présent résumé du rapport de restructuration a pour seul objet de fournir au public un bref aperçu de la restructuration et ne comprend pas toutes les parties du texte intégral du rapport de restructuration. Le rapport de restructuration est également publié à la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn./ ) site Web; Voir le rapport de restructuration pour plus de détails sur la façon de consulter les documents à consulter.
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport de restructuration et de son résumé et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes du rapport et de son résumé.
Déclaration de la société cotée
1. La société garantit l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies à la bourse et s’assure qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. La société garantit que les documents fournis à tous les intermédiaires participant à la restructuration sont des documents écrits originaux ou des documents en double authentiques, exacts et complets, et que les copies, les copies ou les copies numérisées des documents sont conformes à leurs documents originaux ou originaux; La signature et le sceau de tous les documents sont authentiques et exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
3. La société garantit que les explications et les confirmations fournies pour cette réorganisation sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
4. En cas de violation des garanties susmentionnées, la société assumera les responsabilités juridiques correspondantes.
Déclaration de la contrepartie
1. L’entreprise a fourni à la société cotée et à l’intermédiaire au service de la transaction les informations et documents pertinents de l’entreprise concernant la transaction (y compris, sans s’y limiter, les documents écrits originaux, les documents en double ou les témoignages oraux, etc.). L’entreprise garantit que les copies ou les photocopies des documents fournis sont conformes à l’original ou à l’original et que la signature et le sceau de ces documents sont authentiques; Veiller à ce que les renseignements et les documents fournis soient véridiques, exacts et complets, exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des renseignements fournis.
2. Au cours de la période de participation à la transaction, la société divulguera en temps opportun les informations relatives à la transaction à la société cotée conformément aux lois, règlements, règles et règlements pertinents de la c
3. If the information provided or disclosed for the exchange is suspected of False records, misleading statements or major omissions, and is registered and investigated by the Judiciary or the c
Déclaration du Service des valeurs mobilières
Déclaration et engagement de l’expert – conseil financier indépendant Huaxi Securities Co.Ltd(002926) Les déclarations trompeuses ou les omissions importantes et assument la responsabilité juridique correspondante de leur authenticité, de leur exactitude et de leur exhaustivité. En cas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents relatifs à cette réorganisation importante des actifs, si la société / bourse ne fait pas preuve de diligence raisonnable, elle sera solidairement responsable de l’indemnisation.
Déclaration et engagement de l’organisme d’audit et d’examen financiers à Tong Certified Public Accountants (Special General partnership): l’Institut et l’expert – comptable agréé signataire ont lu le rapport d’achat d’actifs majeurs (projet) et son résumé et conviennent que Bece Legend Group Co.Ltd(000803) L’échange et l’expert – comptable soussigné ont examiné le contenu pertinent cité dans les documents susmentionnés et ont confirmé que le rapport d’achat d’actifs importants (projet) et son résumé ne contiennent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes en raison du contenu ci – dessus, et ont également examiné le rapport d’audit publié par l’échange. Assumer les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du rapport d’examen et du rapport d’achat d’actifs majeurs (projet) et de son résumé. En cas de fausse déclaration, de déclaration trompeuse ou d’omission importante dans le rapport d’audit, le rapport d’examen et le contenu cité dans le présent document de demande de restructuration publié par l’échange, si l’échange ne fait pas preuve de diligence raisonnable, l’échange sera solidairement responsable de l’indemnisation.
Table des matières
Déclaration… 1 Déclaration de la société cotée 2 Déclaration de la contrepartie 3 Déclaration du Service des valeurs mobilières 4 Table des matières… 5 Interprétation… 7 conseils sur les questions importantes… (10)
Aperçu du plan de transaction actuel (10)
Cette transaction ne constitue pas une transaction liée… – 13.
Cette transaction constitue une réorganisation importante des actifs… 15 ans.
Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation… 18.
Évaluation et évaluation de la transaction 18 ans.
Influence de la transaction sur la société cotée 18 ans.
Processus décisionnel et approbation de la transaction 20 ans.
Après l’achèvement de cette transaction, la société cotée satisfait toujours aux conditions d’inscription. 20 ans.
Engagements importants pris par les parties liées à la transaction 20 ans.
Avis de principe des actionnaires contrôlants de la société cotée sur cette réorganisation 11. Annonce des actionnaires contrôlants, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société cotée
Plan de réduction des actions de la date à la fin de la mise en œuvre… 24 ans.
Dispositions pertinentes pour la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs 25 conseils sur les risques majeurs… 29.
Risques liés à cette transaction 29.
Risque commercial et opérationnel de la société cible 33.
Autres risques 33 Aperçu de la transaction… 35.
Contexte et objet de la transaction 35.
Processus décisionnel et approbation de la transaction 36.
Plan de transaction actuel 36.
Cette transaction ne constitue pas une transaction liée… 39.
Cette transaction constitue une réorganisation majeure des actifs… 41.
Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation… 43.
Évaluation et évaluation de la transaction 44.
Interprétation
Dans le résumé du présent rapport, sauf indication contraire du contexte, les mots suivants ont la signification suivante:
Interprétation générale
Société / société cotée / meiya shares Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Sz; Anciennement connu sous le nom de Sichuan Jinyu Motor City (Group) Co., Ltd., les titres ont été abrégés en « Jinyu Motor City », etc.
Qingyu xinneng / contrepartie désigne Fuzhou Qingyu xinneng Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Shandong fangfu / Target Company: Dongshan Dongfang Fu Environmental Protection Technology Co., Ltd.
L’actif sous – jacent se réfère à 99,99% des actions de Shandong fangfu détenues par Qingyu xinneng.
Heze Tonghua signifie Heze Tonghua Environmental Protection Co., Ltd., une filiale à part entière de Shandong Fuzhou
Single County Tonghua signifie Single County Tonghua Environmental Protection Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de Shandong Fuzhou
Shifang Huaneng paiera en espèces pour acheter 99,99% des capitaux propres de Shandong fangfu détenus par Qingyu xinneng dans le cadre de cette transaction / restructuration, puis acquerra 100% des capitaux propres de Heze Tonghua et Shan County Tonghua, subordonnés de Shandong fangfu, et les actifs correspondants du projet de collecte et de traitement des déchets alimentaires.
L’Accord de transaction entre beizhou Shifang (Shandong) Environmental Energy Group Co., Ltd. Et Fuzhou Qingyu fait référence à l’Accord de paiement en espèces pour l’achat d’actifs de Shandong dongfu Environmental Protection Technology Co., Ltd. Par Energy Equity Investment Partnership (Limited Partnership).
Beijing North Control Photovoltaic Technology Development Co., Ltd. (y compris Fuzhou North Control Yuyang Equity Investment Partnership (Limited Partnership) qui est l’actionnaire contrôlant / l’actionnaire contrôlant de la société cotée en bourse détenue par ses filiales et Tibet yuze Investment Management Co., Ltd. – yuze hongniu No.1 Private Equity Investment Fund)
Actual Controller of Listed Companies / actual Controller of State – owned Assets Supervision and Administration Commission of Shandong Provincial People’s Government / State – owned Assets Supervision and Administration Commission of Shandong Province
Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Financial Reference Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Financial Group Co., Ltd.
Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) signifie Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Group Co., Ltd.
Tonghua Technology fait référence à Beijing Dongfang Tonghua Technology Co., Ltd.
Tonghua Investment fait référence à Beijing Dongfang Tonghua Investment Group Co., Ltd.
China Water Industry means China Water Industry Group Co., Ltd.
Jiangsu Jiangnan Water Co.Ltd(601199) signifie Jiangsu Jiangnan Water Co.Ltd(601199)
Wuhan Shifang signifie Wuhan Shifang New Energy Co., Ltd.
Wuhan Baixin signifie Wuhan Baixin Environmental Energy Technology Co., Ltd.
Changtai Oil and Fat means Qingzhou Changtai Oil and Fat Co., Ltd.
Henghua Jiaye signifie Shandong henghua Jiaye Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Beijing Chennai signifie Beijing Chennai Bioenergy Technology Co., Ltd.
Yinchuan baolute Biotechnology Co., Ltd.
Nanchong State Investment Guide Chong State – owned Assets Investment and Management Co., Ltd.
North Control Clean Energy Group signifie North Control Clean Energy Group Co., Ltd. Avec un code d’actions de Hong Kong de 1250. HK
North Control Photovoltaic signifie Beijing North Control Photovoltaic Technology Development Co., Ltd.
North Control Yuyang signifie Fuzhou North Control Yuyang Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Yuze Fund refers to Tibet yuze Investment Management Co., Ltd. – yuze hongniu No.1 Private Equity Investment Fund
Tibet yuze signifie Tibet yuze Investment Management Co., Ltd.
Xincheng Thermal Power means Beijing Xincheng Thermal Power Co., Ltd.
Shifang Huaneng signifie North Control Shifang (Shandong) Environmental Protection and Energy Group Co., Ltd.
Conseiller financier indépendant signifie Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Legal counsel / yingke Lawyer refers to Beijing yingke Law Firm
Organisme d’audit et d’examen financiers / Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership)
Au comptable tongtong
Appraisal institution / China Tonghua means Beijing zhongtonghua Assets Appraisal Co., Ltd.
Le rapport d’audit « zhi tong shen Zi (2022) No 110a019746» publié par Tong Certified Public Accountants fait référence au rapport d’audit des états financiers consolidés simulés de Shandong dongfu Environmental Protection Technology Co., Ltd. Pour les années 2020 et 2021.
Zhongtonghua appraisal report (2022) No. 020701) issued by zhongtonghua alleged the Asset Appraisal report of the Shareholder whole Equity value Project Simulated by Shandong fangfu Environmental Protection Technology Co., Ltd. Involved in the proposed Acquisition of equity by ten parties (Shandong) Environmental Protection and Energy Group Co., Ltd., with appraisal Notes and Appraisal details
Délivré par tongtong Certified Public Accountants
