Formulaire d’avis de vérification du Conseiller financier indépendant pour le rapport de restructuration
Nom de la société cotée Bece Legend Group Co.Ltd(000803) nom du Conseiller financier indépendant Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Titre abrégé Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Code du titre Bece Legend Group Co.Ltd(000803) . Sz
Type de transaction achat √ vente □ Autres méthodes □
Si la contrepartie Fuzhou Qingyu xinneng Equity Investment Partnership constitue une transaction liée non
(société en commandite)
Émission d’actions non Émission simultanée
Financement
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Outre cette transaction, au cours des 12 derniers mois, la société cotée a successivement acquis 95% des actions de Yinchuan baolute Biotechnology Co., Ltd. Pour 125,4 millions de RMB, 100% des actions de la société a pour 154,29 millions de RMB et 100% des actions de Beijing Chennai Biotechnology Co., Ltd. Pour 241,84 millions de RMB. Acquisition de 99,99% des capitaux propres de Wuhan Shifang New Energy Co., Ltd. Sur la base d’une réorganisation de 9 448,95 RMB.
Toutes les sociétés faisant l’objet de l’acquisition ci – dessus exercent des activités d’élimination des déchets de cuisine et de table. Conformément à l’article 14 des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, la proportion du total des actifs, des actifs nets, des revenus d’exploitation et d’autres indicateurs pertinents dans Les indicateurs pertinents des sociétés cotées de l’année précédente doit être calculée de manière cumulative. L’actif net total de l’acquisition susmentionnée représente plus de 50% de l’actif net vérifié de la société cotée en 2021 et dépasse 50 millions de RMB. Conformément à l’article 12 des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants de la société cotée, cette transaction constitue une restructuration des actifs importants.
Appartient au Bureau de restructuration
L’article 13 de la loi exige – t – il l’approbation du c
Restructuration de la coquille
L’opération consiste à acquérir 99,99% des actions de Shandong fangfu détenues par Fuzhou Qingyu xinneng Equity Investment Partnership (Limited Partnership), une filiale à part entière de la société cotée, Shifang Huaneng, par paiement en espèces, afin d’obtenir une brève introduction au plan de restructuration de Shandong fangfu, qui appartient à Heze Tonghua Environmental Protection Co., Ltd. 100% des capitaux propres de Shan County Tonghua Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et des actifs correspondants du projet de collecte et de traitement des déchets alimentaires. La contrepartie de la transaction est fondée sur la valeur d’évaluation et le prix de transaction de l’actif sous – jacent est fixé à 1858311 millions de RMB par les deux parties par voie de négociation.
Opinion du Conseiller financier indépendant sur la vérification de l’exhaustivité du matériel
Numéro de série article Oui / non Remarques
Sans objet
1 si le texte du rapport de restructuration satisfait aux exigences du chapitre III de la directive 26. – Oui.
Si l’accord ou le contrat de restructuration, l’engagement et la Déclaration de la contrepartie et la communication sont soumis
2 Résolution du Conseil d’administration et avis des administrateurs indépendants sur le plan de restructuration dépassé, et avis du Conseil d’administration sur la restructuration oui
Exhaustivité, respect des procédures légales et validité des documents juridiques présentés
Description, etc.
La restructuration concerne les banques, les assurances, les valeurs mobilières, les contrats à terme, les fiducies, les médias, etc.
3. Si les actifs et les entreprises de l’industrie spéciale sont injectés, s’il y a lieu de fournir des services d’exécution aux dirigeants de l’industrie concernée S / O S / O S / O S / o
Note d’information ou document sur le processus d’approbation du Ministère. (le cas échéant)
Si le rapport du Conseiller financier indépendant et le formulaire d’opinion de vérification sont soumis. Conseiller financier indépendant
4 demander si le rapport est conforme à la section I du chapitre IV de la norme 26 et si le conseiller financier indique:
Exigences de citation.
5 si un avis juridique est présenté. L’avis juridique est – il conforme à la directive 26?
Exigences de la section II du chapitre IV.
Informations financières pertinentes relatives à la restructuration. Les données financières pertinentes sont – elles conformes à l’article 26?
Exigences de l’article 63 de la directive 6. Oui, Si le rapport de prévision des bénéfices n’est pas préparé et que le rapport de prévision des bénéfices est fourni volontairement, le rapport de prévision des bénéfices est – il conforme à la norme « sans objet »
Les exigences de l’article 22 des mesures d’organisation et de l’article 64 de la directive 26.
Un rapport d’évaluation ou un rapport d’évaluation des actifs impliqués dans la restructuration. Rapport d’évaluation des actifs ou
Si le rapport d’évaluation est conforme à l’article 20 des mesures de restructuration et à la directive 26 oui;
7 les prescriptions de la section IV du chapitre IV; Si le Conseil d’administration et les administrateurs indépendants expriment leur avis conformément aux dispositions;
Voir Si le rapport de restructuration n’est pas applicable lors de l’adoption d’une méthode d’évaluation fondée sur les attentes en matière de revenus futurs
Donne des conseils spéciaux.
8. État de la restructuration et Mémorandum sur le processus de transaction. Si le Mémo de transaction correspond oui
Satisfaire aux exigences de l’article 42 des mesures de redressement.
La société cotée divulgue directement le rapport d’auto – inspection du marché secondaire lors de la première divulgation du plan de restructuration. Si le rapport d’auto – inspection du marché secondaire satisfait aux exigences de l’article 66 des lignes directrices réglementaires 9; Si les initiés présentent de nouveau les lignes directrices sur l’application des règles d’exclusion des dépôts, comme l’exige le plan d’urgence, en cas de différence. City No. 1, to complete the Self – Examination Report before submission to the General Assembly for consideration
Dans le cas de l’article 5 du document no 128, si la société cotée supprime suffisamment les facteurs du marché et si les initiés et les membres de la famille immédiate des informations privilégiées liées aux certificats peer 10 n’ont pas d’opérations d’initiés, et si les facteurs du secteur d’activité ne s’appliquent pas, la société cotée soumet les explications pertinentes à la bourse. (le cas échéant) Les cours des actions des sociétés municipales fluctuent de moins de 20%
Si les actifs faisant l’objet de la transaction se rapportent à l’approbation du projet, à la protection de l’environnement, à l’accès à l’industrie, à l’utilisation des terres, à la planification, à la construction de la partie Shandong F11 et à d’autres questions connexes, 99,99% des capitaux propres ne s’appliquent pas à la première résolution du Conseil d’administration de la transaction et si les certificats de licence correspondants ou les documents d’approbation des autorités compétentes pour les questions relatives aux articles, à l’évaluation environnementale et à l’utilisation des terres ont été obtenus et soumis à la bourse avant l’annonce du projet.
Si la société cotée a l’intention d’acheter des actifs, la première résolution du Conseil d’administration de cette transaction
Avant l’annonce, le vendeur d’actifs a légalement le droit complet d’acheter l’actif sous – jacent en tant que capitaux propres, en présentant 12 documents d’explication et en expliquant qu’il n’y a pas de restriction ou d’interdiction de transfert; Oui. Si l’autre partie a émis une lettre d’engagement indiquant que les actifs achetés sous – jacents sont des droits d’utilisation des terres, des droits miniers et d’autres droits sur les ressources, elle doit fournir le certificat de propriété correspondant obtenu par la lettre d’engagement indiquant que la propriété des actifs n’est plus applicable et que les conditions de développement ou d’exploitation correspondantes sont remplies.
Description du matériel.
La société cotée a l’intention d’acheter des actifs en émettant des actions, et l’année et la période les plus récentes
Le rapport financier et comptable est soumis à l’avis de réserve, à l’avis négatif ou à l’avis non émis par l’expert – comptable agréé.
Si le rapport d’audit exprimant l’opinion de la loi n’est pas applicable conformément à l’article 43 des mesures de restructuration
Article soumettre des avis spéciaux de vérification des comptables publics certifiés. Si l’avis spécial de vérification indique la phase
L’influence significative sur les questions liées à l’opinion d’audit non standard a été éliminée ou sera adoptée.
La transaction secondaire est éliminée.
Lorsqu’une restructuration importante implique l’ajout d’actions, par exemple en ce qui concerne l’acquisition ou les participations dans des actions connexes
14 Obligation modifiée de divulgation de l’information, si le résumé du rapport d’acquisition est présenté et divulgué en même temps S / o
Ou un rapport de variation des capitaux propres.
La différence entre le rapport de restructuration publié par le conseiller financier indépendant et le plan d’action est comparée à la première divulgation des sociétés cotées, qui est de 15 tableaux. Divulgation directe du rapport de restructuration lorsque le plan de groupe ne s’applique pas
Actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de la société cotée, tous les administrateurs de la société cotée,
Les autorités de surveillance, les cadres supérieurs, les contreparties à la restructuration des actifs importants, et
16 les personnes liées à la restructuration, telles que les sujets responsables de la mise en œuvre de mesures spécifiques pour remplir le bénéfice par action, sont:
Documents d’engagement émis. Si le contenu de l’engagement est conforme aux mesures de restructuration et à la norme no 26
Les dispositions des règles pertinentes, telles que les règles de cotation des actions 11.11.2, et
Information véridique, exacte, complète et conforme au plan de restructuration.
Si les questions importantes de restructuration des actifs sont traitées conformément aux lignes directrices pour le traitement des affaires des sociétés cotées
17 no 10 – restructuration des actifs importants en fonction des conditions anormales de négociation des actions et oui
Non réception de l’avis d’ouverture d’une enquête divulgation simultanée de l’avis d’alerte aux risques généraux ou spéciaux
Avis de rappel (applicable lorsque le plan de redressement est divulgué pour la première fois).
Information indiquant s’il a réussi l’information privilégiée dans la « zone d’affaires des sociétés cotées » de l’échange
Dans la colonne « 18 personnes », remplissez les intermédiaires engagés dans la réorganisation des actifs importants et les opérations connexes.
Nom et identité de la personne responsable.
Si le conseiller financier indépendant traite de l’industrie et de la transaction de restructuration en cours dans le cadre du système de séparation
19 type, mode de paiement, avis sur l’état de l’enregistrement et de l’inspection, et la société cotée chargée ne s’applique pas
Remplissez.
Opinion du Conseiller financier indépendant sur la vérification du rapport de restructuration
Numéro de série article Oui / non Remarques
Sans objet
Si le conseiller financier indépendant pour cette réorganisation n’existe pas conformément à la fusion et à la réorganisation des finances
1. Les mesures de gestion des activités des conseillers commerciaux et les mesures de restructuration ne peuvent pas être considérées comme des finances indépendantes.
Conseiller en affaires, ne pas accepter de nouvelles opérations de fusion et de réorganisation, etc.
Si la société cotée et ses administrateurs et cadres supérieurs actuels ne sont pas impliqués
Le crime présumé fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une violation présumée de la loi par la c
Circonstances dans lesquelles une enquête sera ouverte
