Guohao law firm (Shanghai)
À propos de Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Le cabinet d’avocats guohao (Shanghai) (ci – après dénommé « l’échange») a été engagé par la société pour désigner des avocats pour assister à la réunion et conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des sociétés») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des valeurs mobilières»), etc. Les statuts, les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et les statuts de Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie infectée par le nouveau coronavirus, nos avocats ont assisté à l’Assemblée générale par vidéo.
Pour émettre cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les ordres du jour et les documents pertinents de la conférence fournis par la société et ont écouté les explications du Conseil d’administration sur les questions pertinentes.
Lors de l’examen des documents pertinents, la société garantit et s’engage à ce que les documents qu’elle a fournis à la société et les instructions qu’elle a données soient véridiques et que les documents ou photocopies pertinents soient conformes à l’original.
La société garantit et promet à ses avocats qu’elle a divulgué tous les faits à la société sans dissimulation, omission, fausse ou trompeuse.
Cet avis juridique n’est fourni qu’à titre de témoin de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Les avocats de la bourse conviennent que la société doit utiliser cet avis juridique comme document juridique de l’Assemblée générale des actionnaires et l’envoyer à la Bourse de Shenzhen pour examen et annonce avec d’autres documents.
Conformément aux exigences de la loi sur les valeurs mobilières et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
La proposition de l’assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée à la 42e réunion du 9e Conseil d’administration et à la 18e réunion du 9e Conseil des autorités de surveillance de la société, et l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis») a été publié dans les médias d’information désignés Le 30 avril 2022. L’avis publié par la société indique l’heure, le lieu, la méthode de convocation, les questions à examiner, les participants, Mesures d’enregistrement, etc.
L’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 24 mai 2022 à 15 h, comme prévu, au 29e étage, bâtiment C, tour guorui, Haikou, Province de Hainan. L’heure, le lieu et le contenu réels de l’Assemblée sont conformes à l’avis. Le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen. Heure de début et de fin du vote en ligne: du 24 mai 2022 au 24 mai 2022. Le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Après vérification, la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois, règlements et statuts.
Qualifications des participants à l’Assemblée générale
1. Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée sur place
Après vérification, il y a deux actionnaires et leurs mandataires qui participent au vote à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 334709696 actions avec droit de vote, soit 417399% du total des actions avec droit de vote de la société. 2. Autres participants à la réunion sur place
Après vérification, les participants à l’Assemblée des actionnaires comprennent également certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats engagés par la société. Les qualifications de ces personnes sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société. Après vérification, les qualifications des participants à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts et sont légales et valides.
3. Personnes participant au vote en ligne
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Fournies par la société, il y a 19 actionnaires et agents d’actionnaires qui votent efficacement par l’intermédiaire du système de vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 5 653827 actions avec droit de vote, soit 07051% du total des actions avec droit de vote de la société. Les qualifications ci – dessus des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., le fournisseur du système de vote en ligne.
4. Petits et moyens investisseurs participant au vote de l’Assemblée générale
Au total, 19 petits et moyens investisseurs et agents ont participé au vote à l’Assemblée générale, représentant 5 653827 actions avec droit de vote, soit 07051% du total des actions avec droit de vote de la société.
Aucune nouvelle proposition n’a été présentée par les actionnaires à l’Assemblée générale.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Après vérification, la proposition a été mise aux voix par vote écrit lors de l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le vote a été surveillé conformément aux procédures spécifiées dans les statuts et les résultats du vote ont été publiés sur place. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place n’ont pas contesté le résultat du vote sur place.
Les propositions suivantes ont été examinées à l’Assemblée générale:
1. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
2. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
3. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
4. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
5. Proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022
6. Proposition de demande de ligne de crédit globale pour 2022
7. Proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022
8. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
9. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
10. Rapport annuel sur la responsabilité sociale des entreprises 2021
11. Proposition visant à ce que les pertes non compensées atteignent un tiers du capital versé total
L’actionnaire lié qui doit se retirer du vote sur la proposition 8 ci – dessus s’est retiré du vote.
L’Assemblée générale des actionnaires a voté sur la proposition susmentionnée en combinant le vote sur place et le vote en ligne, a procédé au dépouillement et à la surveillance des votes conformément aux procédures spécifiées dans les statuts et a annoncé les résultats du vote après la clôture du vote en ligne.
Compte tenu des résultats du vote à l’Assemblée sur place et du vote en ligne, les résultats des délibérations de l’Assemblée générale sont les suivants:
La proposition examinée par l’Assemblée générale est adoptée par l’Assemblée générale.
Après vérification, la procédure de vote de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, et le résultat du vote est légal et valide.
V. Observations finales
Les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, que les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides et que les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides.
(aucun texte ci – dessous)
