Code des valeurs mobilières: Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) titre abrégé: Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 21e réunion du sixième Conseil d’administration de la société Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs y assistent effectivement. La réunion est présidée par le Président de la société, M. Zhou Hongwei. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents. La procédure de convocation et de Convocation de la réunion est légale et efficace.
La réunion du Conseil d’administration a examiné et adopté les résolutions suivantes:
La proposition relative à l’élection partielle des administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
M. Li Weidong, administrateur indépendant de la société, demande au Conseil d’administration de démissionner de son poste d’administrateur indépendant pour des raisons personnelles. Sa démission prendra effet après l’élection d’un nouvel administrateur indépendant par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Afin d’assurer le bon fonctionnement du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société a l’intention de nommer M. Li Wanfu candidat à un poste d’administrateur indépendant au sixième Conseil d’administration pour un mandat prenant effet à la date d’adoption de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et expirant à La date d’expiration du sixième Conseil d’administration de la société. Les curriculum vitae des candidats sont présentés en annexe. M. Li Wanfu a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la Bourse de Shenzhen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Cette proposition doit être soumise à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
La proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
La société convoquera la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le vendredi 10 juin 2022 et soumettra la première proposition ci – dessus à l’Assemblée générale pour délibération.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté. Annonce faite par la présente!
Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) Conseil d’administration
24 mai 2022
Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) 21st meeting of the 6th Board of Directors
Annexe:
Curriculum vitae
M. Li Wanfu, né en 1977, titulaire d’un doctorat, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Il a été comptable de Fujian cangle Electronic Enterprise Co., Ltd. Et professeur à l’Université de Fuzhou. Il est actuellement professeur agrégé à l’École de comptabilité de l’Université des finances et de l’économie de Nanjing et superviseur d’étudiants à la maîtrise. Il est également membre du Comité académique professionnel de l’Institut de comptabilité de la province de Jiangsu.
M. Li Wanfu ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, et n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes ni puni par la bourse. Il n’y a pas d’interdiction d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés et de l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, et il n’y a pas d’exclusion de l’exécution en tant qu’exécuteur testamentaire.
